四川美丰 2025 年第二次临时股东会会议资料 会 议 资 料 四川美丰 2025 年第二次临时股东会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 现场会议时间：2025 年 6 月 26 日 14:30 开始 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室 会议主持人：王勇董事长 次序 会议议程 四川美丰 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 序号 议案名称 《股东大会议事规则》 关于修订《公司章程》 《董事会议事规 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 《公司章程》的有关 公司第十届董事会于近期届满，根据《公司法》 规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十 一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董 。公司董事会同意提名王勇先生、王霜女士、何琳先生（简历附后） 事） 为公司第十一届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人。 则》的议案 四川美丰 2025 年第二次临时股东会会议资料 议案一 截至目前，王霜女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制 人存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易 所惩戒，未因涉嫌犯罪 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-34 四川美丰化工股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购股份方案的议案》。该议案经公司于 2025 年 5 月 23 日召开 的 2024 年度股东会以特别决议形式审议通过。经公司股东会决 议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众 A 股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 10.07 元/股。具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公 司于 2025 年 5 月 9 日、5 月 13 日、5 月 21 日、5 月 24 日、5 月 27 日、6 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 ...

本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购价格未超过 确定的价格上限 9.90 元/股。本次回购符合相关法律法规的要求， 符合既定的回购股份方案。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-34 四川美丰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 回购股份方案的议案》。该议案经公司于 2025 年 5 月 23 日召开 的 2024 年度股东会以特别决议形式审议通过。经公司股东会决 议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众 A 股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 10.07 元/股。具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公 司于 2025 年 5 月 9 日、5 月 13 日、5 月 21 日、5 月 24 日、5 月 《证券 ...

四川美丰化工股份有限公司 董事会秘书工作细则（2025 年修订） （已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范四川美丰化工股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 第二章 选任与离任 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章和《四川美丰化工股份有限公司章程》的有关规定，制 定本细则。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管 理人员，对公司和董事会负责。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关 系工作等事宜。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人，应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关 规定，忠实勤勉地履行其职责。 （三） ...

四川美丰化工股份有限公司董事会 审计委员会工作规则（2025 年修订） （已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化四川美丰化工股份有限公司（下称"公司"） 董事会决策功能，完善法人治理结构，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董 事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上（含本数）不在公司担 任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，至少有一名 独立董事为专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事 担 ...

四川美丰化工股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司建立的独立董事制度应当符合法律、行政法规、 中国证监会规定和深圳证券交易所业务规则的规定，有利于公司 的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为独立董事依法 履职提供必要保障。 1 第五条 董事会成员中独立董事所占比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 独立董事工作制度（2025 年修订） （已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川美丰化工股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作 （2023 年 8 ...

四川美丰化工股份有限公司 董事会议事规则（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范四川美丰化工股份有限公司（以下简 称公司）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺 利进行，根据国家有关法律、法规和《四川美丰化工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实 际情况，制定本《议事规则》。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为 公司常设权力机构，受股东会的委托，负责公司经营和管理公司 的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。公司董事 会在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使权 力，在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。董事 长是公司法定代表人，公司总裁在董事会领导下负责公司日常业 务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 在公司存续期间，均应设置董事会。董事会尊重职工代表大 会的意见或者建议。董事对全体股东负责。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》《公司章程》 及其他法律、法规外，亦应遵守本《议事规则》的规定。在本《规 则》中，董事会指公司董事会；董事指董事会所有成员。 第四条 《董事会议事规则》是 ...

章 程 （2025 年 6 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 党委 24 | | 第六章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第七章 | 高级管理人员 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 ...

四川美丰化工股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会行为，保证股东会依法行使职权， 提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及 《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 1 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规 则和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川美丰化工股份有限公司董事会现就提名潘 志成为四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川美 丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川美丰化工股份有限公司第 十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...