证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-41 四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第二次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以书面文件出具后， 通过扫描电邮的形式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次董事会会议于 2025 年 7 月 28 日 10:00 在四川省德阳市 公司总部会议室以通讯方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。 （四）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式，审议通过了以下议案： （一）《关于聘任公司总裁的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。王勇先生回避了 对本议案的表决。 同意聘任王勇先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。王 勇先生简历详见与本公告同期披露的《关于聘任公司高级管理人 员和证 ...

[Sichuan Meifeng Chemical Co., Ltd. 2025 Semi-Annual Performance Forecast](index=1&type=section&id=Sichuan%20Meifeng%20Chemical%20Co.%2C%20Ltd.%202025%20Semi-Annual%20Performance%20Forecast) [Estimated Performance for the Current Period](index=1&type=section&id=I.%20Estimated%20Performance%20for%20the%20Current%20Period) The company anticipates a significant decline in its first-half 2025 performance, with net profit attributable to shareholders projected to decrease by 94.59% to 95.79% and a loss expected after deducting non-recurring items Performance Forecast Summary | Item | Current Reporting Period (January 1 - June 30, 2025) | Prior Period | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders of the Listed Company** | Profit: RMB 7 million - RMB 9 million | Profit: RMB 166.3668 million | | Year-on-Year Change | Decrease: 95.79% - 94.59% | - | | **Net Profit After Deducting Non-Recurring Gains and Losses** | Loss: RMB 10.5 million - RMB 12.5 million | Profit: RMB 144.8179 million | | Year-on-Year Change | Decrease: 107.25% - 108.63% | - | | **Basic Earnings Per Share** | Profit: RMB 0.013/share - RMB 0.016/share | Profit: RMB 0.29/share | [Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=II.%20Communication%20with%20Accounting%20Firm) This performance forecast represents preliminary accounting results from the company's finance department and has not been audited by an accounting firm - This performance forecast is preliminary data from the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[4](index=4&type=chunk) [Explanation of Performance Change](index=1&type=section&id=III.%20Explanation%20of%20Performance%20Change) Performance decline is primarily due to industry cyclical and structural adjustments, leading to substantial decreases in product sales prices and gross margins - The primary reason for the performance decline is the combined impact of industry cyclical and structural adjustments, which led to a significant year-on-year decrease in the sales prices of the company's main products, resulting in a substantial drop in gross margin[5](index=5&type=chunk) [Risk Warning](index=1&type=section&id=IV.%20Risk%20Warning) This performance forecast is a preliminary estimate, with final accurate data to be disclosed in the 2025 semi-annual report, urging investor caution - This performance forecast data is a preliminary estimate from the company's finance department; specific financial data will be detailed in the company's 2025 semi-annual report, advising investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[6](index=6&type=chunk)[7](index=7&type=chunk)

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-39 四川美丰化工股份有限公司 二、回购股份进展情况 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购股份方案的议案》。该议案经公司于 2025 年 5 月 23 日召开 的 2024 年度股东会以特别决议形式审议通过。经公司股东会决 议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众 A 股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 10.07 元/股。具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公 司于 2025 年 5 月 9 日、5 月 13 日、5 月 21 日、5 月 24 日、5 月 27 日、6 月 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-38 四川美丰化工股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第十一届 董事会非独立董事、独立董事；于 2025 年 6 月 17 日召开工会第 十三届五次职工代表大会，选举产生了第十一届董事会职工董事。 公司董事会顺利完成本次换届选举工作。 2025 年第二次临时股东会结束后，公司于当日下午召开了 第十一届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司董 事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》共两项 议案。现将具体情况公告如下： 非独立董事：王勇先生（董事长）、王霜女士、何琳先生、 彭小兵先生（职工董事）。 独立董事：潘志成先生、梁清华女士、曹麒麟先生。 以上董事会成员任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东 会审议通过之日起计算。根据《公司章程》规定，董事长为公司 法定代表人。 公司第十一届董事会人数和人员构 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-37 四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王勇先生的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》（公 告编号：2025-32）。 （二）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》关于董事会专门委员会组成的相关规定， 选举公司第十一届董事会各专门委员会成员。组成情况如下： 一、董事会会议召开情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第十 一届董事会成员。为保证董事会工作的有效衔接，公司第十一届 董事会第一次临时会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件的方 式发出，会议于 2025 年 6 月 26 日 16:00 在四川省德阳市公司总 部三楼会议室以现场结合视频（通讯）表决方式召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，非独立董事王霜女士， 独立董事潘志成先生、梁清华女士以视频结合通讯表决方式出席 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the successful convening of the 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sichuan Meifeng Chemical Co., Ltd., where no proposals were rejected and no changes were made to previously approved resolutions [1][2][3] - The meeting was held on June 26, 2025, with a total of 232 participants representing 110,417,703 shares, accounting for 19.7588% of the total voting shares [4][6] - The meeting included both on-site and online voting, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][10] Group 2 - The election of independent directors for the 11th Board of Directors was conducted, with Mr. Pan Zhicheng, Ms. Liang Qinghua, and Mr. Cao Qilin elected [11] - The election of non-independent directors was also conducted, with Mr. Wang Yong, Ms. Wang Shuang, and Mr. He Lin elected [11] - Three proposals regarding the revision of the company's articles of association and rules for shareholder and board meetings were approved, with all receiving over two-thirds approval from the voting shareholders [12][14][15] Group 3 - The legal opinion provided by Beijing Kangda (Chengdu) Law Firm confirmed that the meeting's procedures and resolutions were in accordance with the Company Law and the company's articles of association [16] - The announcement also included the election of Mr. Peng Xiaobing as the employee representative director for the 11th Board of Directors, following the legal procedures [20][21] - Mr. Peng Xiaobing's qualifications and background were detailed, confirming his eligibility to serve as a director [23]

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-36 四川美丰化工股份有限公司 关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 鉴于四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会任期届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。 根据《公司法》《工会法》及《公司章程》相关规定，由公司 工会组织和召集，于 2025 年 6 月 17 日组织召开公司工会第十三 届五次职工代表大会，经职工代表民主选举，推选彭小兵先生（简 历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，与公司 2025 年 第二次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成公 司第十一届董事会，任期至本届董事会届满。 彭小兵先生具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公 司第十一届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于四川美丰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）等法律法规、规范性文件及《四川美丰化工股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-35 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 四川美丰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 14:30 2.网络投票时间： 2025年6月26日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2025年6月26日上午9:15，结束时间为 2025年6月26日下午15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段 10 号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：王勇先生 （六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市 公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 ...

Core Viewpoint - Sichuan Meifeng Chemical Co., Ltd. is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss the election of the 11th board of directors and amendments to the company's articles of association and meeting rules [1]. Group 1: Board of Directors Election - The 10th board of directors is nearing the end of its term, necessitating the election of the 11th board, which will consist of 7 directors, including 4 non-independent directors [1]. - The company has nominated Wang Yong, Wang Shuang, and He Lin as candidates for non-independent directors [1][2][5]. - The election of independent directors will also take place, with nominations for Pan Zhicheng, Liang Qinghua, and Cao Qilin, with Cao being a professional accountant [5][6]. Group 2: Candidate Profiles - Wang Yong, born in 1969, holds a bachelor's degree and has extensive experience in management roles within Sinopec and Sichuan Meifeng [2]. - Wang Shuang, born in 1977, is a senior economist with a master's degree and has held various legal and management positions within Sinopec and Sichuan Meifeng [3][4]. - He Lin, born in 1974, is a senior manager with a university degree and has served in leadership roles at Sichuan Meifeng [5]. - Pan Zhicheng, born in 1973, is a professor and researcher with significant contributions to environmental science and engineering [6][7]. - Liang Qinghua, born in 1968, is a law professor with extensive experience in arbitration and corporate governance [7][8]. - Cao Qilin, born in 1973, is an associate professor specializing in financial management and corporate governance [8][9]. Group 3: Amendments to Governance Documents - The company proposes to amend its articles of association and the rules of the board of directors in accordance with relevant laws and regulations [10][11]. - The proposed amendments have been approved by the 10th board of directors and require shareholder approval [11].