证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-01 四川美丰化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 14:30 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2025年1月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2025年1月17日9:15，结束时间为2025年1 月17日15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段 10 号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：王勇先生 （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上 1 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-71 四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了《关于公司 2025 1 （一）发出监事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十八次会议通 知于 2024 年 12 月 17 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形 式发出。 （二）召开监事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2024 年 12 月 27 日 11:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的监事人数及授权委托情况 本次会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名。其中，监事 张鹏先生以视频结合通讯表决方式参加会议；杨达高先生、刘朝 云先生以通讯表决方式参加会议。 （四）监事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-70 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案： （一）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十一次会议 通知于 2024 年 12 月 17 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的 形式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2024 年 12 月 27 日 10:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。其中，董事 王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视 频结合通讯表决方式参加会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 （五）本次会 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-73 四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2025年第一次临时股东大会。 召集人：公司董事会 2024年12月27日，公司召开第十届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025年1月17日14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2025年1月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 （二）股东大会的召集人 开始投票的时间为2025年1月17日9:15，结束时间为2025年1 月17日15:00。 （五 ...

四川美丰 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 1 四川美丰 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 1 月 17 日 14:30 开始 现场会议地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议 室 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 | | 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 3 四川美丰 2025 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东大会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意 ...

四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 12 月 27 日 9:30 在公司总部会议室以视频方式召开，会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。公司部分高级管理人员及相关部门负责 人列席会议。全体独立董事共同推举朱厚佳先生召集并主持本次 会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。 1.经对公司提供的 2025 年度日常关联交易预计情况进行了 解，我们确信所列日常关联交易事项属于公司经营活动正常开展 的内容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公 司股东的利益。我们同意将本议案提交公司第十届董事会第二十 一次会议审议。 2.董事会审议本议案时，关联董事应回避对关联审议事项的 表决。 3.本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。 独立董事：朱厚佳 潘志成 梁清华 $$\Xi={\cal O}\;\Xi\;\rlap/\Xi\;+\;\Xi\;\rlap/\Xi\;+\; ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-72 1/36 四川美丰化工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关 联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2.该议案所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价 格及国家政策、法规或指导性文件为依据，执行定价标准，不会 对关联方形成依赖或者被其控制，不会对公司的持续经营能力产 生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.为确保生产经营正常进行，公司 2025 年拟向中国石油化 工股份有限公司西南油气分公司、中国石油化工股份有限公司天 然气分公司四川天然气销售中心购买原料天然气；拟向中国石化 化工销售有限公司华中分公司、江苏分公司、华南分公司购买聚 乙烯；拟向中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司购买 油料等材料；拟向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司（以下 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-69 四川美丰化工股份有限公司 关于井口天然气试采回收项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目已披露情况 1 果为准），主要建设内容为：一套日处理 20 万 m³井口气试采回收 装置及配套的公用工程和辅助设施。 三、对公司的影响 本次项目投资是落实公司董事会作出的融入地方经济发展， 积极探索高质量发展新路径决策部署的具体举措，有利于充分发 挥公司在天然气领域生产运营经验，促进公司能源板块业务拓展 及产业链延伸，寻求能源产业创新突破，推动公司高质量发展。 本投资事项预计不会对公司 2024 年的财务状况和经营成果 产生重大影响，对公司未来年度的影响需视项目具体推进和实施 情况而定。公司将根据该项目后续进展情况及时履行信息披露义 务。 四、风险提示 1.该项目在未来实际运营管理过程中，可能受到市场变化、 行业周期等不确定性因素影响，导致项目实施进度及产生效益不 及预期的风险。公司将密切关注国家产业政策、市场与行业发展 动态，通过组建高效的经营管理团队，建立风险防范机 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-68 二、相关说明 本次检修是根据公司年度生产计划安排的检修，预计将影响 尿素产量约 7 万吨。 一、装置年度检修情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产 工艺特点，结合生产装置运行周期情况，为确保生产装置安全稳 定运行，拟于近期对公司下辖的化肥分公司的生产装置采取交替 停车的方式分别进行检修，实施优化消缺。 检修及开停车时间安排：第一阶段从 2024 年 12 月 4 日开始 进行，预计检修及开停车时间一个月；第二阶段从 2025 年 2 月 中旬开始进行，预计检修及开停车时间两个月。 四川美丰化工股份有限公司 关于化肥分公司生产装置进行例行年度检修的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 二〇二四年十二月五日 四川美丰化工股份有限公司董事会 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-67 四川美丰化工股份有限公司 关于利用自有土地开发房地产项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目已披露情况 项目计划于 2024 年 12 月 9 日起开始交付。公司将坚持市场 导向，加大剩余产品的销售力度，努力实现最优目标。 三、对公司的影响及风险提示 （一）本次对公司自有土地进行开发，是为了盘活公司存量 资产，有利于提高资产使用效率，进一步提升盈利能力，增强公 司综合竞争力。 （二）按照《企业会计准则第 14 号--收入》中"在客户取 得相关商品控制权时确认收入"的相关规定，本年度将对已售并 完成交付的商品房确认营业收入。 （三）项目具体经营情况以公司后续发布的进展公告或定期 报告为准，公司将根据该项目进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇二四年十一月三十日 2020 年 11 月 23 日，四川美丰化工股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第九届董事会第十七次会议，审议通过 ...