四川美丰化工股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投 资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《四川美丰化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露 暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交 易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的， 应当有 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-65 四川美丰化工股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）及下属分 （子）公司因日常生产经营需要，拟与中国石油化工集团有限公 司实际控制的法人或其他组织（以下简称"中石化控制企业"）、 四川美青化工有限公司及其子公司（以下简称"美青化工"）以 及其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以外）产生关联交 易，涉及向关联方购买原料天然气、采购或销售商品、受托加工 产品、提供代加工服务、出租资产等，2026 年度拟发生日常关 联交易预计总金额约 228,636.20 万元，2025 年度日常关联交易 实际发生预估总金额为 162,251.92 万元（该数据未经审计，最 终数据以公司披露的 2025 年年报为准）。 1.董事会召开时间、届次 2025 年 12 月 26 日，公司第十一届董事会第五次会议审议 通过了《关于公司 2026 年度日常关联交 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-66 四川美丰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式 召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、议案主要内容 （一）回购股份注销完成需对《公司章程》中的注册资本、 股份总数进行相应修改。公司于 2025 年 11 月 8 日发布了《关于 回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-62）。 鉴于公司已按披露的回购方案完成股份回购事项，已回购的股份 10,003,231 股已于 2025 年 11 月 6 日注销完成，公司总股本由 558,829,131 股减少至 548,825,900 股。据此，需对《公司章程》 中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相关工商变更登记。 （二）根据国务院国资委印发的《中央企业公司章程指引》 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-67 四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：董事会 2025年12月26日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审 议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间 1.现场会议时间：2026年1月22日14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年1月22日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2026年1月22日9:1 ...

四川美丰 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 1 四川美丰 2026 年第一次临时股东会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 现场会议时间：2026 年 1 月 22 日 14:30 开始 现场会议地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议 室 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》 | | 9 | 与会董事在会议决议和会议记录上签字 | | 10 | 会议主持人宣布会议结束 | 2 四川美丰 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | ...

1.经对公司 2026 年度日常关联交易预计情况进行了解，我 们确信所列日常关联交易事项属于公司经营活动正常开展的内 容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公司股 东的利益。我们同意将本议案提交公司第十一届董事会第五次会 议审议。 2.董事会审议本议案时，关联董事应回避对关联审议事项的 表决。 3.本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议批准。 独立董事：潘志成 曹麒麟 梁清华 2025 年 12 月 26 日 四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会独立董事 2025 年第一次 专门会议决议 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 12 月 26 日 9:30 在公司总部会议室以现场结合视频方式召开，会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。公司部分高级管理人员 及相关部门负责人列席会议。全体独立董事共同推举潘志成先生 召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经全体独立董事审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权的表决 ...

四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-64 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。其中，独立 董事梁清华女士，董事王霜女士、何琳先生以视频结合通讯表决 方式参加会议。 四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第五次会议通 知于 2025 年 12 月 16 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形 式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2025 年 12 月 26 日 10:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由董事长王勇先生主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。 （五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案： （一）关于公司 2026 年度日常 ...

证券日报网讯12月24日，四川美丰（000731）在互动平台回答投资者提问时表示，公司将坚持以提高发 展质量为核心，依法合规做好市值管理相关工作，努力为投资者创造稳定持久的长期价值。 ...

Core Viewpoint - Sichuan Meifeng is actively responding to market volatility by focusing on cost control, market expansion, capacity release, management optimization, technological upgrades, and industrial transformation to enhance its value creation capability and improve competitiveness [1] Group 1 - The company emphasizes cost control as a key strategy to navigate market challenges [1] - Market expansion is identified as a critical area for growth and resilience [1] - The company is committed to releasing production capacity to meet market demands [1] Group 2 - Management optimization is a focus area to improve operational efficiency [1] - Technological upgrades are being pursued to enhance product offerings and competitiveness [1] - Industrial transformation is part of the company's strategy to adapt to changing market conditions [1]

Group 1 - The company aims to enhance the quality of the listed company and increase its value creation capability [1] - The company will continue to manage its market value in compliance with laws and regulations [1] - The company is focused on promoting the simultaneous improvement of development quality and investment value [1]