四川美丰化工股份有限公司 董事会秘书工作细则（2025 年修订） （已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范四川美丰化工股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 第二章 选任与离任 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章和《四川美丰化工股份有限公司章程》的有关规定，制 定本细则。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管 理人员，对公司和董事会负责。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关 系工作等事宜。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人，应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关 规定，忠实勤勉地履行其职责。 （三） ...

四川美丰化工股份有限公司 董事会议事规则（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范四川美丰化工股份有限公司（以下简 称公司）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺 利进行，根据国家有关法律、法规和《四川美丰化工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实 际情况，制定本《议事规则》。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为 公司常设权力机构，受股东会的委托，负责公司经营和管理公司 的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。公司董事 会在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使权 力，在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。董事 长是公司法定代表人，公司总裁在董事会领导下负责公司日常业 务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 在公司存续期间，均应设置董事会。董事会尊重职工代表大 会的意见或者建议。董事对全体股东负责。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》《公司章程》 及其他法律、法规外，亦应遵守本《议事规则》的规定。在本《规 则》中，董事会指公司董事会；董事指董事会所有成员。 第四条 《董事会议事规则》是 ...

四川美丰化工股份有限公司 公司治理文件修订对照表（2025 年 6 月） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，四川美丰化工股份有 限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，对《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《审 计委员会工作规则》《董事会秘书工作细则》进行了梳理和修订， 并经公司 2025 年 6 月 9 日召开的第十届董事会第二十五次会议 审议通过。修订情况如下： 一、相关制度修订内容 （一）《公司章程》修订对照表 | 原《公司章程》相关条文 | 拟修订内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 为，根据《中华人民共和国公 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹麒麟作为四川美丰化工股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四 川美丰化工股份有限公司董事会提名为四川美丰化工股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过四川美丰化工股份有限公司第十届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： -8- 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘志成作为四川美丰化工股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四 川美丰化工股份有限公司董事会提名为四川美丰化工股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过四川美丰化工股份有限公司第十届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： -8- 五、本人已经参加培训 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》的有关规定，我们 作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会成员，对第十一届董事会非独立董事（不含职工代表董 事）候选人王勇先生、王霜女士、何琳先生和独立董事候选人潘 志成先生、梁清华女士、曹麒麟先生的个人履历等相关资料进行 了认真审阅，发表审查意见如下： 一、公司第十一届董事会非独立董事候选人和独立董事候选 人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 四川美丰化工股份有限公司董事会提名委员会 关于第十一届董事会董事候选人任职资格的审查意见 先生为会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》等规 定的会计专业独立董事的任职要求。 综上，我们一致同意提名王勇先生、王霜女士、何琳先生为 公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名潘志成先生、 梁清华女士、曹麒麟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人， 并提请公司第十届董事会第二十五次 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川美丰化工股份有限公司董事会现就提名潘 志成为四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川美 丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川美丰化工股份有限公司第 十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川美丰化工股份有限公司董事会现就提名梁 清华为四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川美 丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过四川美丰化工股份有限公司第 十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人四川美丰化工股份有限公司董事会现就提名曹 麒麟为四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川美 丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明 ...

四川美丰化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十五次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司总部召开，通知 于 2025 年 5 月 28 日发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王勇先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议以现场结合视频（通讯）表决方式，审议通过了以下议 案： （一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案主要内容： 公司第十届董事会于近期届满，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规 定，公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名 （含 1 名职工代表董事）。公司董事会同意提名王勇先生、王霜 女士、何琳先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事 （不含职工代表董事）候选人。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-32 2.议案表决情况： （1）同意提名王勇 ...