1.经对公司 2026 年度日常关联交易预计情况进行了解，我 们确信所列日常关联交易事项属于公司经营活动正常开展的内 容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公司股 东的利益。我们同意将本议案提交公司第十一届董事会第五次会 议审议。 2.董事会审议本议案时，关联董事应回避对关联审议事项的 表决。 3.本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议批准。 独立董事：潘志成 曹麒麟 梁清华 2025 年 12 月 26 日 四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会独立董事 2025 年第一次 专门会议决议 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 12 月 26 日 9:30 在公司总部会议室以现场结合视频方式召开，会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。公司部分高级管理人员 及相关部门负责人列席会议。全体独立董事共同推举潘志成先生 召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经全体独立董事审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权的表决 ...

四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-64 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。其中，独立 董事梁清华女士，董事王霜女士、何琳先生以视频结合通讯表决 方式参加会议。 四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第五次会议通 知于 2025 年 12 月 16 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形 式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2025 年 12 月 26 日 10:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由董事长王勇先生主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。 （五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案： （一）关于公司 2026 年度日常 ...

证券日报网讯12月24日，四川美丰（000731）在互动平台回答投资者提问时表示，公司将坚持以提高发 展质量为核心，依法合规做好市值管理相关工作，努力为投资者创造稳定持久的长期价值。 ...

Core Viewpoint - Sichuan Meifeng is actively responding to market volatility by focusing on cost control, market expansion, capacity release, management optimization, technological upgrades, and industrial transformation to enhance its value creation capability and improve competitiveness [1] Group 1 - The company emphasizes cost control as a key strategy to navigate market challenges [1] - Market expansion is identified as a critical area for growth and resilience [1] - The company is committed to releasing production capacity to meet market demands [1] Group 2 - Management optimization is a focus area to improve operational efficiency [1] - Technological upgrades are being pursued to enhance product offerings and competitiveness [1] - Industrial transformation is part of the company's strategy to adapt to changing market conditions [1]

Group 1 - The company aims to enhance the quality of the listed company and increase its value creation capability [1] - The company will continue to manage its market value in compliance with laws and regulations [1] - The company is focused on promoting the simultaneous improvement of development quality and investment value [1]

Core Viewpoint - Sichuan Meifeng (000731) is actively researching and evaluating industry projects and development opportunities suitable for its actual situation, with ongoing efforts to expedite this work. The company will promptly announce any matters that require disclosure in the future [1] Group 1 - The company is focusing on identifying suitable industry projects [1] - The development opportunities are being actively pursued [1] - The company commits to timely announcements regarding any disclosure-required matters [1]

Group 1 - The company currently produces liquid ammonium nitrate, part of which is sold as a product, while another part is used as a raw material for the production of nitro compound fertilizers [2] - The liquid ammonium nitrate sold externally is primarily used for the production of potassium nitrate and in the civil explosives industry [2]

格隆汇12月24日丨四川美丰(000731.SZ)在投资者互动平台表示，目前公司暂无在自贸区或海外投资建 厂的计划。 ...

截至2025年12月22日收盘，四川美丰(000731)报收于6.62元，下跌0.3%，换手率0.59%，成交量3.24万 手，成交额2147.11万元。 董秘最新回复 投资者： 作为化肥企业，公司采用天然气作为原料，遭遇着"气涨价、产品降价"的双重打击，在2025 年与煤化工企业，成本端有非常严峻，产品端又在同一层次，长期下去，公司如何破局？ 董秘： 投资者您好！公司主营产品均是高度市场化的产品，市场价格受宏观政策、行业趋势、供求关 系等多种因素影响，部分产品具有较强的周期性特征。为积极应对行业变化，努力克服市场波动带来的 风险挑战，公司将在成本管控、市场拓展、管理优化、技术研发、安全环保等方面持续发力，同时加快 技术升级和产业转型步伐，努力实现在市场竞争中破局突围。谢谢！ 投资者： 公司采购的天然气，是否主要来自大股东，大股东能否低于市场价供气？如国家能源集团控 股的中国神华和国电电力，在2022年作用，煤价疯涨的时候，神华向国电供煤就低于市场，使国电当年 亏损额远低于大唐发电、华能国际等同行，四川美丰实控人是否会有此担当？ 董秘： 投资者您好！公司原料天然气价格以国家政策法规或指导性文件为依据，执行市场 ...

证券日报网讯12月22日，四川美丰（000731）在互动平台回答投资者提问时表示，截至12月19日，公司 股东人数为38838户。 ...