福建漳州发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （木志荣） 各位股东： 2024年度，作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和 要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将2024年度履行职责的主要情况报告如下： 一、个人基本情况 本人简历情况：经济学博士、厦门大学管理学院教授、 2021年12月起任公司第八届董事会独立董事。 独立性情况：作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专业委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客 观判断的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位 或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第１号――主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》关于独立 董事独立性的相关要求。 2. 本年度，未有召开战略委员会 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 福建漳龙集团有限公司 | 28575.04 | 28.82 | 不变 | | 漳州公路交通实业有限公司 | 8867.70 | 8.94 | 不变 | | 张亮 | 344.53 | 0.35 | 39.55 | | Barclays Bank PLC | 230.19 | 0.23 | 新进 | | 王树敏 | 221.74 | 0.22 | 新进 | | 汤军 | 220.79 | 0.22 | 新进 | | 车书良 | 172.67 | 0.17 | 新进 | | 刘洁红 | 167.35 | 0.17 | 新进 | | 蔡彬 | 163.16 | 0.16 | 新进 | | 鲍华军 | 125.03 | 0.13 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 北京碧水源科技股份有限公司 | 3577.82 | 3.61 | 退出 | | 漳州市国有资本运营集团有限公司 | 3435.74 | 3.47 | 退出 | | 漳州市国有资产投资经营有 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-012 福建公司股份有限公司 关于调整公司业务体系的公告 重要提示：公司是基于自身经营情况及外部环境做出本次业务体 系调整，有关发展方向、路径等陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，未来仍可能会受到宏观政策、行业或市场环境变化等因素影响， 敬请投资者注意相关风险。 一、业务体系调整背景 "十四五"期间，公司坚持不懈强管理、优结构、促转型、增效益，在 业务布局、管理改革等方面取得了显著成就，但在业绩增长等方面也面临 诸多不确定性。受全球及中国经济周期调整影响，公司内、外部环境复杂 多变，亟需突破发展瓶颈实现跨越发展。2024 年，公司收购了漳州信息产 业集团有限公司70%股权和漳州人才发展集团有限公司49%股权（加上已持 有的2%股权，纳入合并报表）。在"十四五"规划即将收官、"十五五"规 划即将开启之际，公司启动业务优化与调整工作，明确主责主业，加快发 展新质生产力，促进产业协同，实现高质量发展。 二、业务体系调整方向 公司基于自身业务的"城市发展"属性，立足新发展阶段，服务新发展 格局，以国家和区域重大发展战略为指引，紧紧围绕新时期城市经济社会 ...

经核查独立董事陈爱华先生、庄平先生、木志荣先生的任职经历 以及个人签署的相关文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董 事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规则中对 独立董事独立性的相关要求。 福建漳州发展股份有限公司董事会 福建漳州发展股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》等的规定，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司） 董事会就公司2024年度在任的独立董事陈爱华先生、庄平先生、木志 荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二○二五年四月十九日 ...

2024 年度内部控制评价报告 福建漳州发展股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告 基准日)内部控制的有效性进行了评价。 福建漳州发展股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认 为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 三、内部控制评价工作情况 公司以《内部控制手册》为基础，以风险防控为导向，形成标 准化、规范化的内部控制系统。 一、重要声明 报告期内，公司根据自身经营需要，在《漳州发展制度汇编》 基础上，及时根据新公司法相关要求，梳理完善《股东大会议事 规则》《独立董事制度》《审计委员会实施细则》《提名委员会实 施细则》《薪酬与考核 ...

福建漳州发展股份有限公司 2024 年财务决算报告 二、报告期内财务指标 一、生产经营状况 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 121.63 亿元，较上年末增长 21.86%；归属母公司净资产 33.16 亿元，较上年末增长 23.04％；每 股收益 0.0520 元，较上年末下降 34.26%。 （一）2024 年，公司实现营业收入 330,220.62 万元；营业利润 12,652.30 万元；归属于母公司的净利润 5,341.31 万元，较上年同 比下降 31.91%。 2024 年 12 月 31 日，公司资产负债率 67.62%，较上年末下降了 2.34 个百分点；流动比率为 0.81，比上年末上升 0.15；速动比率为 0.76,比上年末上升了 0.16。 （二）营业收入：报告期内实现营业收入 330,220.62 万元，同 比下降 9.51%。具体如下： 单位：元 | 项目 | 2024年 | | 2023年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 营业收入 | 占营业收入 比重 | 营业收入 | 占营业收 入比重 | | 水资源开发利用 | 1 ...

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的规定，将福建漳州发展股份有限公司（以下简称公 司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 福建漳州发展股份有限公司 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司通过 非公开方式发行了 108,892,800 股人民币普通股（A 股），股票面值为 人民币 1.00 元/股，发行价格为 5.51 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,328.00 元,扣除各项发行费用 10,343,868.02 元后，实际募集 资金净额为 589,655,459.98 元，上述募集资金已于 2014 年 09 月 26 日 由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，出具了闽华兴所(2014)验字 B-007 号《验资 报告》，确认募集资金 ...

福建漳州发展股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将对年审会计师 事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称容诚）2024年度 履职评估及审计委员履行监督职责的情况报告如下： 一、对会计师事务2024年度履职情况评估情况 （一）2024年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大 厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日，容诚共有合伙人179人，共有注册会计师 1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 容诚经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业 务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,8 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-015 福建漳州发展股份有限公司 关于聘用 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第十五次会议审议 通过了《关于聘用 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚）为公司 2025 年度审计机构， 聘期一年。本议案需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告 如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至2024年12月31日，容诚共有合伙人212人，共有注册会计师 1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 ...

| 二次临时会议 | | 《关于购买董监高责任险的议案》 | | --- | --- | --- | | 第八届监事会第十二次 | 2024年8月22日 | 《2024年半年度报告》及其摘要 | | 会议 | | 《关于2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | 第八届监事会第十三次 | 2024年10月24日 | 《2024年第三季度报告》 | | 会议 | | 《2024年中期利润分配预案》 | | 第八届监事会2024年第 三次临时会议 | 2024年11月23日 | 《关于收购漳州人才发展集团有限公司49%股权暨关联交易的 议案》 | | | | 《关于收购漳州信息产业集团有限公司70%股权的议案》 | （二）公司监事列席了各次董事会、股东大会，参与了公司重大决策的讨 论，对公司依法规范运作、董事会对股东大会的执行情况以及公司高级管理人 员的履行职责情况等方面进行监督；参与包括违规经营投资责任追究、"三重 一大"决策机制建设等事项的监督检查；同时严格执行《深圳证券交易所股票 上市规则》等规则文件，加强信息披露的监督，审查了各定期报告，保证公司 信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性 ...