福建漳州发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人庄平作为福建漳州发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建漳州发 展股份有限公司董事会提名为福建漳州发展股份有限公司（ 以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建漳州发展股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

福建漳州发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张鹏东作为福建漳州发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建漳州 发展股份有限公司董事会提名为福建漳州发展股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建漳州发展股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

提名人福建漳州发展股份有限公司董事会现就提名庄 平为福建漳州发展股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建漳州发 展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 福建漳州发展股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过福建漳州发展股份有限公司第 八届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

福建漳州发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人木志荣作为福建漳州发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建漳州 发展股份有限公司董事会提名为福建漳州发展股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建漳州发展股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-067 福建漳州发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 司于 2025 年 11 月 25 日召开的第八届董事会 2025 年第八次临时会 议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事 会换届选举独立董事的议案》。 公司第九届董事会董事共 7 名，其中独立董事 3 名。根据股东、 董事会推荐，经第八届董事会提名委员会对公司董事候选人的资格审 查，拟提名陈毅建先生、杨敦旭先生、陈鸿辉先生、张广宇先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人；拟提名庄平先生、木志荣先生、 张鹏东先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张鹏东先生为 会计专业人士。 公司第九届董事会董事候选人将提交股东会选举，本次 ...

福建漳州发展股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建漳州发展股份有限公司董事会现就提名木 志荣为福建漳州发展股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建漳州 发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建漳州发展股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-068 福建漳州发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下 午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.召开方式：现场投票与网 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-066 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第八次临时会 议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 日在公司 12 楼会议室以现场及通讯相结合方式召 开，董事陈海波及独立董事庄平以通讯方式出席和表决。本次会议应 出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据股东提名，经董事会提 名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提 名陈毅建先生、杨敦旭先生、陈鸿辉先生、张广宇先生为公司第九届 董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起三年。 本次提名已取得各候选人的书面同意。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 ...

Market Overview - On November 21, the comprehensive sector declined by 5.33% compared to the previous trading day, with Sanmu Group leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3834.89, down 2.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12538.07, down 3.41% [1] Stock Performance - Sanmu Group (code: 000632) saw a significant drop of 9.93%, closing at 6.71 with a trading volume of 457,500 shares and a transaction value of 307 million [2] - Other notable declines included Zhangzhou Development (code: 000753) down 9.39% and Yuegui Co. (code: 000833) down 9.20% [2] - The trading volume and transaction values for various stocks indicate a broad market downturn, with significant losses across multiple sectors [2] Capital Flow - The comprehensive sector experienced a net outflow of 629 million in main funds, while retail investors saw a net inflow of 576 million [2][3] - The data indicates that while institutional investors were pulling out, retail investors were still actively buying into the market [2][3] Individual Stock Capital Flow - For Tai Da Co. (code: 000652), the main funds had a net inflow of 9.1551 million, while retail investors had a net outflow of 1.33192 million [3] - Shanghai Sanmao (code: 600689) also saw a net inflow of 6.3640 million from main funds, but retail investors had a net outflow of 810.96 thousand [3] - The capital flow data suggests varying investor sentiment, with some stocks attracting institutional interest while others faced retail selling pressure [3]

Market Overview - The Shanghai Composite Index fell by 0.40% on November 20, with 7 industries experiencing gains, led by the construction materials and comprehensive sectors, which rose by 1.40% and 0.87% respectively [1] - The beauty care and coal industries saw the largest declines, with drops of 2.39% and 2.10% respectively [1] Capital Flow - The main capital outflow from both markets totaled 47.655 billion yuan, with only 4 industries seeing net inflows [1] - The banking sector led the net inflow with 2.188 billion yuan and a daily increase of 0.86%, followed by the communication sector with a net inflow of 1 billion yuan and a daily increase of 0.51% [1] Comprehensive Sector Analysis - The comprehensive sector increased by 0.87% with a net capital inflow of 14.2 million yuan, comprising 16 stocks, of which 8 rose and 1 hit the daily limit [2] - The top net inflow stocks in the comprehensive sector included Yatai Group with 14.7 million yuan, followed by Sanmu Group and Nanjing Public Utilities with 13.8 million yuan and 1.09776 million yuan respectively [2] - The stocks with the largest net outflows included Yuegui Co., Nanjing New百, and Zhangzhou Development, with outflows of 5.86545 million yuan, 5.01685 million yuan, and 3.09660 million yuan respectively [2] Comprehensive Sector Capital Flow Ranking - Yatai Group: +10.10% with a turnover rate of 6.66% and a capital flow of 146.68 million yuan [2] - Sanmu Group: +5.08% with a turnover rate of 49.68% and a capital flow of 138.30 million yuan [2] - Nanjing Public Utilities: +1.10% with a turnover rate of 5.63% and a capital flow of 1.09776 million yuan [2] - Other notable stocks include: - Yueda Investment: +1.81% with a capital flow of 8.45 million yuan [2] - Dongyangguang: +0.63% with a capital flow of 5.07 million yuan [2] - Stocks with negative capital flow include: - Yuegui Co.: -0.54% with a capital outflow of 5.86545 million yuan [2] - Nanjing New百: -3.28% with a capital outflow of 5.01685 million yuan [2] - Zhangzhou Development: +1.39% with a capital outflow of 3.09660 million yuan [2]