（庄平） 各位股东： 一、个人基本情况 本人简历情况：环境工程博士、宜生环境技术工程（上 海）有限公司董事长、2021年12月起任公司第八届董事会独立 董事。 独立性情况：作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专业委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客 观判断的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位 或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第１号――主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》关于独立董事 福建漳州发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和 要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将2024年度履行职责的主要情况报告如下： 独立性的相关要求。 二、年度履职 ...

福建漳州发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈爱华） 各位股东： 2024年度，作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实、 勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履 行职责的主要情况报告如下： 一、个人基本情况 本人简历情况：会计学博士、注册会计师（非执业）、厦门 国家会计学院教授、2019年12月起任公司董事会独立董事。 独立性情况：作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事 会专业委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断 的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的 影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第１号――主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》关于独立董事独立性的相 关要求。 二、年度履职概况 ...

福建漳州发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （木志荣） 各位股东： 2024年度，作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和 要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将2024年度履行职责的主要情况报告如下： 一、个人基本情况 本人简历情况：经济学博士、厦门大学管理学院教授、 2021年12月起任公司第八届董事会独立董事。 独立性情况：作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专业委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客 观判断的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位 或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第１号――主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》关于独立 董事独立性的相关要求。 2. 本年度，未有召开战略委员会 ...

第一条 为进一步完善福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职， 提升经营决策效率，增强企业改革发展活力，依据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文 件，以及《福建漳州发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《董事会议事规则》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权，是指董事会在不违反法律、法规、规章和 规范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的 决定权授予经理层行使。 福建漳州发展股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 （经第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 本制度所称经理层指公司的经营班子，包括《公司章程》 中所指的总经理及其他高级管理人员。 第四条 董事会授权遵循"依法合规、合理适度、适时调整、权责 一致、有效监督"的原则。 第二章 授权管理机制 第五条 董事会通过公司内部制度、董事会决议、授权委托书等方式 对经理层进行授权。 第六条 法律法规和《公司章程》等明确规定只能由董事会行使的职 权，不得授权经理层行使。 第七条 涉及 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 福建漳龙集团有限公司 | 28575.04 | 28.82 | 不变 | | 漳州公路交通实业有限公司 | 8867.70 | 8.94 | 不变 | | 张亮 | 344.53 | 0.35 | 39.55 | | Barclays Bank PLC | 230.19 | 0.23 | 新进 | | 王树敏 | 221.74 | 0.22 | 新进 | | 汤军 | 220.79 | 0.22 | 新进 | | 车书良 | 172.67 | 0.17 | 新进 | | 刘洁红 | 167.35 | 0.17 | 新进 | | 蔡彬 | 163.16 | 0.16 | 新进 | | 鲍华军 | 125.03 | 0.13 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 北京碧水源科技股份有限公司 | 3577.82 | 3.61 | 退出 | | 漳州市国有资本运营集团有限公司 | 3435.74 | 3.47 | 退出 | | 漳州市国有资产投资经营有 ...

经核查独立董事陈爱华先生、庄平先生、木志荣先生的任职经历 以及个人签署的相关文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董 事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规则中对 独立董事独立性的相关要求。 福建漳州发展股份有限公司董事会 福建漳州发展股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》等的规定，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司） 董事会就公司2024年度在任的独立董事陈爱华先生、庄平先生、木志 荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二○二五年四月十九日 ...

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的规定，将福建漳州发展股份有限公司（以下简称公 司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 福建漳州发展股份有限公司 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司通过 非公开方式发行了 108,892,800 股人民币普通股（A 股），股票面值为 人民币 1.00 元/股，发行价格为 5.51 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,328.00 元,扣除各项发行费用 10,343,868.02 元后，实际募集 资金净额为 589,655,459.98 元，上述募集资金已于 2014 年 09 月 26 日 由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，出具了闽华兴所(2014)验字 B-007 号《验资 报告》，确认募集资金 ...

| 二次临时会议 | | 《关于购买董监高责任险的议案》 | | --- | --- | --- | | 第八届监事会第十二次 | 2024年8月22日 | 《2024年半年度报告》及其摘要 | | 会议 | | 《关于2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | 第八届监事会第十三次 | 2024年10月24日 | 《2024年第三季度报告》 | | 会议 | | 《2024年中期利润分配预案》 | | 第八届监事会2024年第 三次临时会议 | 2024年11月23日 | 《关于收购漳州人才发展集团有限公司49%股权暨关联交易的 议案》 | | | | 《关于收购漳州信息产业集团有限公司70%股权的议案》 | （二）公司监事列席了各次董事会、股东大会，参与了公司重大决策的讨 论，对公司依法规范运作、董事会对股东大会的执行情况以及公司高级管理人 员的履行职责情况等方面进行监督；参与包括违规经营投资责任追究、"三重 一大"决策机制建设等事项的监督检查；同时严格执行《深圳证券交易所股票 上市规则》等规则文件，加强信息披露的监督，审查了各定期报告，保证公司 信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-014 福建漳州发展股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第十五次会议及 第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度对外担保额 度的议案》，为满足公司各下属公司日常资金周转，2025 年度公司对 下属公司、子公司对其下属公司及子公司间提供总计不超过 161,445 万元的对外担保额度；占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产 的 48.69%。根据《公司章程》规定，该事项需提交公司股东大会审议。 | | 漳州市华骏天元汽 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 车销售服务有限公 | 100% | 66.63% | | 1,000.00 | 0.30% | --- | 否 | | | 司 | | | | | | | | | | 福建华 ...

2024 年度内部控制评价报告 福建漳州发展股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告 基准日)内部控制的有效性进行了评价。 福建漳州发展股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认 为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 三、内部控制评价工作情况 公司以《内部控制手册》为基础，以风险防控为导向，形成标 准化、规范化的内部控制系统。 一、重要声明 报告期内，公司根据自身经营需要，在《漳州发展制度汇编》 基础上，及时根据新公司法相关要求，梳理完善《股东大会议事 规则》《独立董事制度》《审计委员会实施细则》《提名委员会实 施细则》《薪酬与考核 ...