福建漳州发展股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据本实施细则的有关规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪 酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责核 准公司制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长和董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 ...

福建漳州发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保护福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）、 股东、客户及其他利益相关人的合法权益，规范公司的信息披露行为， 加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品 种产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要 求披露的其他信息。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人应按照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》及深圳证券交易所（以下简称深交所）其他相关规定，在深交 所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。披露的信息同 时应置备于公司住所、深交所 ...

福建漳州发展股份有限公司 接待和推广工作制度 第一条 为规范福建漳州发展股份有限公司（简称公司）接待 和推广工作，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，并结合 公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资 者调研、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议、 路演和业绩说明会、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广的行为， 在本公司接受调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增 加公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理，促进公司与投资者 之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知。 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和推广活动 中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不 得有选择 ...

福建漳州发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）内 部信息流转制度，确保及时、准确、完整、公平地披露所有对公司股 票交易价格可能产生影响的重大信息，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《公司章程》，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指《深圳证券交易所股票上 市规则》所界定的重大事项及其他对公司股票价格可能产生较大影响 的情形或事件；按照本制度规定，当出现上述情形时，负有报告义务 的人员、部门、机构应当在规定的时间内向公司董事会及董事会秘书 报告相关信息。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员、各部门负责人、下属 分公司或分支机构的负责人、公司控股子公司负责人、公司派驻参股 子公司的董事、高级管理人员负有向公司董事会和董事会秘书报告其 职权范围内所知悉的重大信息之义务。 公司下属分公司、控股子公司负责人可以指定熟悉相关业务和法 规的人员为证券事务信息负责人，并报备 ...

福建漳州发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、总会计师、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模 和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议； 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事三分之一提名，并由董事会选举产生。 第 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 福建漳州发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章总则 第二章人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据本实施细则的有关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） ...

福建漳州发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制 等事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董 事组成，独立董事不少于两名，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专 业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟 通； （六）行使《中华人民共和国公司法》规定的监 ...

漳州发展公告，第三季度营收为5.79亿元，同比下降27.01%；净利润为1335.43万元，同比增长7.73%。 前三季度营收为18.67亿元，同比下降10.53%；净利润为5206.52万元，同比增长5.66%。 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-052 福建漳州发展股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会收到陈海波先生的书面辞职报告，因工作变动原因， 陈海波先生辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务， 辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。截止本公告披露 日，陈海波先生未持有公司股份。 陈海波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向 陈海波先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二五年十月二十五日 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈海波先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计 委员会成员人数少于三人。为确保董事会审计委员会的正常运作，陈 海波先生的辞职报告将在公司产生董事会审计委员会新任委员后生 效。在此期间，陈海波先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规 定，继续履行董事和董事会专门委员会职责。公司将按照法定程序尽 快完成董事和董事会审计委员会委员的补选工作。 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-057 福建漳州发展股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司于 2025 年 10 月 23 日召开第八届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、关于取消监事会及修订《公司章程》的情况 （一）取消监事会的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据新《公司 法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等 相关规定，公司不再设监事会及监事，由董事会审计委员会代为行使 《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会 事项前，公司第八届监事会成员仍将按照法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定继续履行监事职责。 该议案经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废 止，监事会将停止履职，监事自 ...