证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-012 福建公司股份有限公司 关于调整公司业务体系的公告 重要提示：公司是基于自身经营情况及外部环境做出本次业务体 系调整，有关发展方向、路径等陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，未来仍可能会受到宏观政策、行业或市场环境变化等因素影响， 敬请投资者注意相关风险。 一、业务体系调整背景 "十四五"期间，公司坚持不懈强管理、优结构、促转型、增效益，在 业务布局、管理改革等方面取得了显著成就，但在业绩增长等方面也面临 诸多不确定性。受全球及中国经济周期调整影响，公司内、外部环境复杂 多变，亟需突破发展瓶颈实现跨越发展。2024 年，公司收购了漳州信息产 业集团有限公司70%股权和漳州人才发展集团有限公司49%股权（加上已持 有的2%股权，纳入合并报表）。在"十四五"规划即将收官、"十五五"规 划即将开启之际，公司启动业务优化与调整工作，明确主责主业，加快发 展新质生产力，促进产业协同，实现高质量发展。 二、业务体系调整方向 公司基于自身业务的"城市发展"属性，立足新发展阶段，服务新发展 格局，以国家和区域重大发展战略为指引，紧紧围绕新时期城市经济社会 ...

年社会责任报告 Social Responsibility Report 福建漳州发展股份有限公司 社会责任报告 | 01 | 关于本报告 | | --- | --- | | 02 | 关于我们 | | 11 | 党建篇 | | 13 | 治理篇 | | 15 | 利益相关方篇 | | 25 | 环境保护与可 持续发展篇 | | 33 | 公共关系与社 | | | 会公益篇 | 福建漳州发展股份有限公司 社会责任报告 关于本报告 2024年社会责任报告是福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）发布的第十八 份社会责任报告。通过该报告，漳州发展向利益相关者充分阐述2024年公司在履行社会 责任所做的持续努力。上一期报告发布时间为2024年4月20日。报告发布形式同本报告。 本报告与年报同时发布于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 报告范围 漳州发展及其权属公司 本报告时间为2024年1月1日至2024年12月31日。 编制标准 本报告编写参照《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023年12 月修订）》及相关要求，突出公司行业特 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,302,206,173.67, a decrease of 9.51% compared to CNY 3,649,163,695.71 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 53,413,056.23, down 31.91% from CNY 78,447,059.49 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 21,251,907.37, a significant increase of 668.96% compared to a loss of CNY 3,735,190.75 in 2023[19] - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0520, a decrease of 34.26% from CNY 0.0791 in 2023[19] - The weighted average return on net assets for 2024 was 1.91%, down from 2.93% in 2023[19] - In 2024, the company’s total revenue was 3.302 billion yuan, with a net profit of 53.41 million yuan, a year-on-year decrease of 31.91%[43] - The company achieved revenue of 922 million yuan from new energy, a year-on-year increase of 41.31%, primarily due to increased sales of new energy vehicles[38] - The total revenue from water resource development and utilization was 1.517 billion yuan, a decrease of 22.43% year-on-year, mainly due to reduced engineering income[42] - The company's fuel vehicle sales revenue was 752 million yuan, down 16.10% year-on-year, reflecting ongoing challenges in the traditional fuel vehicle market[43] Asset and Equity Changes - The total assets at the end of 2024 reached CNY 12,162,593,000.97, representing a 21.86% increase from CNY 9,980,994,268.26 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 23.04% to CNY 3,315,945,147.52 at the end of 2024, compared to CNY 2,695,079,508.08 at the end of 2023[19] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.15 per 10 shares, totaling CNY 148,722,121.65 based on 991,481,071 shares[5] - The cash dividend amount for the reporting period is 14,872,216.07 CNY, with a total cash dividend (including other methods) of 19,829,613.35 CNY, representing 100% of the total profit distribution[164] Business Strategy and Acquisitions - The company completed the acquisition of 70% of the equity of Zhangzhou Information Industry Group and 51% of Zhangzhou Talent Development Group, enhancing its core business focus[11] - The company completed the acquisition of 70% equity in Xinchuan Group and 49% equity in Talent Group, increasing its stake from 2% to 51%[26] - The company is transitioning to a "3+1" business system focusing on smart technology, new energy, and water resource development, supported by capital operations[17] - The company is restructuring its business into a "3+1" model, focusing on smart technology, new energy, and water resource development, with capital operations as a supporting business[26] Industry Trends and Market Position - In 2024, the total installed capacity of photovoltaic power generation in China reached 886 million kW, a year-on-year increase of 45%[27] - The sales of new energy vehicles in China reached 12.87 million units in 2024, reflecting a growth of 35.5% year-on-year[27] - The company is expanding its presence in the photovoltaic industry, focusing on the entire value chain including equipment manufacturing and electric vehicle sales[28] - The government has implemented policies to promote water conservation and wastewater treatment, which will benefit the water resource development sector[30] Operational Efficiency and Management - The company is focusing on digital transformation and has initiated a comprehensive operational management platform to improve efficiency[40] - The company has established joint ventures in six districts to develop distributed photovoltaic projects, with a total installed capacity of 81.86 MW[37] - The company has been awarded 20 software copyrights and 16 new patents, enhancing its position in the environmental protection industry[31] Environmental Compliance and Initiatives - The company operates as a key pollutant discharge unit under environmental protection regulations, adhering to the "Discharge Standards for Urban Wastewater Treatment Plants" (GB18918-2002)[177] - The company has received environmental approvals for multiple wastewater treatment plants, with the latest approvals completed in 2023[180] - The company is actively monitoring and managing its discharge levels to align with national environmental standards[185] - The company has invested in distributed photovoltaic projects with a total installed capacity of 71.46 MWp, generating approximately 78.6 million kWh annually, reducing CO2 emissions by about 64,000 tons[195] Governance and Management Structure - The company has a well-defined corporate governance structure with clear responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[166] - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring separate personnel, assets, and financial management[129] - The company has established a complete and independent financial management system, with an independent financial department and personnel, ensuring independent accounting and decision-making[130] - The company has a structured remuneration system that includes basic and performance-based salaries for its directors and senior management[150] Employee and Management Changes - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,654, with 85 in the parent company and 1,569 in major subsidiaries[158] - The company experienced several management changes, including the resignation of the chairman and other executives due to work changes on January 3, 2025[135] - The company appointed new vice presidents on January 7, 2025, following the resignation of previous executives[137] Future Outlook and Strategic Plans - The company is positioned to benefit from national policies promoting new urbanization and digital economy, which are expected to drive growth in the coming years[108][109] - The renewable energy sector is anticipated to grow significantly, supported by government policies aimed at achieving carbon neutrality, with a focus on enhancing the development of new energy applications[110][111] - The company plans to enhance its operational management capabilities and optimize project processes to capture more business growth points in the new phase of high-quality development[112] - The company intends to deepen its engagement with local governments to acquire or operate water supply and sewage treatment facilities, expanding its municipal service operations[116]

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-010 福建漳州发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司 13 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实 际出席监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。会议决议如下： 一、审议通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年监事会工作 报告》。 三、审议通过《2024 年财务决算报告》 二、审议通过《2024 年年度报告》及年度报告摘要 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定和要求，监事会对公司《2024 年年度 报告》及年度报告摘要的审核意见如下： ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-009 福建漳州发展股份有限公司 一、审议通过《2024 年董事会工作报告》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权 本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年年度报告全 文》"第三节管理层讨论与分析"及其他相关内容。 二、审议通过《2024 年总经理工作报告》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权 三、审议通过《关于调整公司业务体系的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司 13 楼会议室以现场及通讯相结合方式召开，独立董 事陈爱华以通讯方式出席和表决。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。会议决议如下： 具 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-006 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第三次临时会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 表决董事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有 关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》 董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不 超过（含）人民币 12 亿元的中期票据，其中永续中期票据不超过 （含）人民币 6 亿元，同时提请股东大会授权董事会并同意董事会 授权管理层全权办理本次注册发行债券的相关具体事宜。本次发行 债券决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权 本议案须提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟申请注册发 行中期票据的公告》 二、审议通过《关于全资子公司漳州市水 ...

一、概述 为调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道，优化融资结构，满 足公司进一步发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行总额不超过（含）人民币 12 亿元的中期票据，其中 永续中期票据不超过（含）人民币 6 亿元。 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-007 福建漳州发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会 2025 年第三次临 时会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，该事项尚需 提交公司股东大会审议。 二、发行方案主要内容 超过（含）人民币 6 亿元，具体注册规模将提请公司股东大会授权董 事会并同意董事会授权管理层根据公司资金需求情况在上述范围内 确定。 注册发行永续中期票据无固定到期期限，在约定的每个重定价周期期 末，公司有权行使续期选择权，公司不行使续期选择权则全额到期兑 付。永续中期票据品种一般有 2+N 年、3+N 年或 5+N 年等，可选择单 一期限品种或多期限品种混合发行。具体期限构成和各期限品种的发 行规 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-008 福建漳州发展股份有限公司 关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司 与关联方签署关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以下简称水利 电力）按"漳州 2021P07 地块（城央之尚）1#—16#楼及地下室工程 —供配电工程"公开招标结果与福建漳龙建投集团有限公司（以下 简称漳龙建投）签订《建设工程施工专业分包合同》，合同价款 经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工 程设计；建设工程勘察；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；对外承包 工程；机械设备租赁；土石方工程施工；建筑材料销售；土地整治服 务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） 股东情况：漳龙集团直接持有 100%股权。 关联关系：漳龙集团为公司控股股东，与公司存在关联关系。 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-007 福建漳州发展股份有限公司 关于拟申请注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道，优化融资结构，满 足公司进一步发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行总额不超过（含）人民币 12 亿元的中期票据，其中 永续中期票据不超过（含）人民币 6 亿元。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会 2025 年第三次临 时会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，该事项尚需 提交公司股东大会审议。 二、发行方案主要内容 1.发行规模：不超过（含）人民币 12 亿元，其中永续中期票据不 超过（含）人民币 6 亿元，具体注册规模将提请公司股东大会授权董 事会并同意董事会授权管理层根据公司资金需求情况在上述范围内 确定。 2.发行期限：本次拟注册发行中期票据的期限不超过 5 年（含）； 注册发行永续中期票据无固定到期期限，在约定的每个重定价周期期 末，公司有权行使续期选择权，公司不行使续 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-008 福建漳州发展股份有限公司 关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司 与关联方签署关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以下简称水利 电力）按"漳州 2021P07 地块（城央之尚）1#—16#楼及地下室工程 —供配电工程"公开招标结果与福建漳龙建投集团有限公司（以下 简称漳龙建投）签订《建设工程施工专业分包合同》，合同价款 1,313.9143 万元。 鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简 称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议 通过了《关于公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联 方签署关联交易合同的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公 司于同日召开第八届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了上 述议案，董事会在审议该议案时，公司关联董事陈海波先生回避表 决。 ...