一、担保情况概述 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全资子公司晋控电力山西王坪热力有限公司（以下 简称"王坪热力公司"）为置换到期外部借款，防范债务风 险，拟向中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称"民 生太原分行"）申请固定资产贷款，贷款金额为人民币2亿元， 期限12年，该融资需公司提供全额连带责任担保。 上述事项已经公司十届十二次董事会以5票同意、0票反 对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在 股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相 关手续。 二、被担保公司基本情况 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─028 名称：晋控电力山西王坪热力有限公司； 法定代表人：李振江； 注册地址：怀仁市新家园镇王坪村； 经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护;太 阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用;发电及热力设备 的检修维护;售电业务、热力产品的销售（凭此营业执照到有 关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证） ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─027 晋能控股山西电力股份有限公司 十届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届十二次董事会于 2024 年 7 月 11 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 7 月 3 日以电话和电邮方式通知 全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了 表决。 本议案已经公司第十届董事会独立董事第二次专门会 议审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司向 关联方融资提供担保的关联交易公告》（本议案需提交股东 大会审议） 4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 董事会提议 2024 年 7 月 31 日（周三）以现场投票和网 络投票相结合的方式召 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024临－031 晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开经公司十届十二次董事会 审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年7月31日（周三）上午9:00 网络投票时间：2024年7月31日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年7月31日 09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | | 归属于上 | 亏损：37,000 万元-40,000 万元 | 盈利：2,465.47 | | | 市公司股 | | | 盈利：2,491.44 | | 东的净利 | 比上年同期下降：1,585.08%- | 万元 | 万元 | | 润 | 1,705.50% | | | | 扣除非经 | 亏损：37,390 万元-40,490 万元 | | | | 常性损益 | | 盈利：1,237.20 | 盈利：1,263.18 | | 后的净利 | 比上年同期下降：3,059.99%- | 万元 | 万元 | | 润 | 3,305.40% | | | | 基本每股 | 亏损: 0.1801 元/股-0.1899 元/股 | 亏损：0.0519 元 | 亏损：0.0518 元 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─025 晋能控股山西电力股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 附件： 赵开先生简历 电话：0351-7785895 邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com 通讯地址：山西省太原市高新区晋阳街南一条 10 号 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规 定，经公司十届十一次董事会审议，同意聘任赵开先生担任 公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 赵开先生简历见附件。 联系方式如下： 赵开先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论的情形。不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─024 晋能控股山西电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规 定，经董事长提名，经公司十届十一次董事会审议，董事会 聘任姚健先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 姚健先生已参加董事会秘书培训，并获得董事会秘书资 格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定。 董事会秘书联系方式： 电话：0351-7785896 邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com 通讯地址：山西省太原市高新区晋阳街南一条 10 号 特此公告。 附件：姚健先生简历 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 附件： 姚健先生简历 姚健，男，汉族，1984 年 7 月生，中共党员，法学硕士， 中级会计师，具有董事会秘书资格。现任晋能控股山西电力 股份有限公司综合办公室主任。曾任漳泽电力 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临－022 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 八项提案。 2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2024年5月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力7楼709会议室。 8.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、 见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 华律字〔2024〕0516-120 号 致：晋能控股山西电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》) 以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 山西华炬律 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 关于举办 2023 年年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年度报 告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─020 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00- 16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 15 日前访问 网址 https://eseb.cn/1ejkOg1t7SE 或使用微信扫描 下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 总会计师：王晓华 独立董事：薛建兰 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于晋能控股山西电力 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于晋能控股山西电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字【2024】003499 号 晋能控股山西电力股份有限公司司: 我们接受委托,在审计了晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"贵公 司"）2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委 员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关 ...