晋能控股山西电力股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范晋能控股山西电力股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范违约风险，确保 公司资产安全，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的保 证、抵押或质押等，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本办法所称子公司，是指公司全资子公司、控 股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第四条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，应 执行本办法。 公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会 做出决议后及时向公司董事会秘书汇报相关情况，履行有关 信息披露义务。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安 第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件 之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证晋能控股山西电力股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保 独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作 效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》，以及 《公司章程》等其他有关法律、行政法规和规范性文件，制 定本制度。 第二条 公司独立董事议事时，应严格遵守本制度规定的 程序，行使法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》赋 予的职权。 第二章 独立董事的一般规定 第三条 公司设独立董事，建立独立董事制度。根据《上 市公司独立董事管理办法》规定，公司独立董事占董事会 成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人 士。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 1 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事原则上最多在 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理规定 第一条 为规范对晋能控股山西电力股份有限公司 （以 下简称"公司"）董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理，明确办理程序，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本规定。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、 法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进 行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份， 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事 会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等 进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书 应当及时书面通知拟进行买卖的董事和高级管理人员， ...

晋能控股山西电力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第三条 董事会秘书负责处理董事会日常事务和信息披 露，并负责董事会印章的使用及其保管。资本运营部作为董 事会的办事机构，协助董事会秘书负责董事会会议的组织协 调工作。 第一条 为规范晋能控股山西电力股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的提案管理、议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》，以及《公司章程》等有关规定，制订本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决 策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》 的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。董事 会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的组成与职责 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董 事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。公司设独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，职工 代表董事由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 ...

第一条 为规范晋能控股山西电力股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作 的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《晋 能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核董 事会秘书工作的主要依据。 第二章 董事会秘书的高管资格及权利 晋能控股山西电力股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第三条 公司设董事会秘书一名，由公司董事长提名，经 董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司高级管理人员，对董 事会负责。 第四条 董事会秘书具有以下权利： （一）公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当 支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职责过程 中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所 报告； 7 （二）董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经 营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露 的所有文 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范晋能控股山西电力股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会、 经理层组成结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 组织人资部作为提名委员会的工作承办机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应 在委员会成员中占多数。 第四条 提名委员会由独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作。提名委员会主任委员由董事长 提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会的主要 ...

重大信息内部报告管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强晋能控股山西电力股份有限公司 （以下简称"公司"）重大信息内部报告工作，明确公司 各部门、各分子公司对重大信息管理的流程和职责，确保 公司及时、准确、全面、完整地进行信息披露，防范公司信 息披露方面的风险，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的规定，特制 定本办法。 晋能控股山西电力股份有限公司 第八条 报告重大信息应遵循真实、准确、完整、及时 的原则，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指对公司股票及 其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息，以 及按照《上市公司信息披露管理办法》要求，应通过指定 媒体向社会公众披露的信息。 第三条 本制度适用于公司各部门、各分子公司（子公 司的下属公司参照执行）。 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东在发 生本制度所述重大信息时，有义务在规定时间内向公司通 报。 第二章 职责权限 第四条 公司资本运营部是信息披露的归口管理部门。 对外信息披露工作由公司董事会秘书和证券事务 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度报告全文 晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人师李军、主管会计工作负责人王晓华及会计机构负责人(会计 主管人员)卢征声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告 《第三节管理层讨论与分析》中关于公司未来发展的展望中可能面对的主要 风险因素分析及对策措施等相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 18 | | 第五节 | 重要事项 21 | | 第六节 | ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─037 晋能控股山西电力股份有限公司 关于下属子公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以 下简称"蒲洲热电公司"）为置换到期外部借款，防范债务风险， 拟向山西金融租赁有限公司办理融资业务，金额不超人民币 2 亿 元，期限不超 3 年，该融资方案需公司提供担保。 （二）公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司（以下 简称"新能源公司"）拟与兴业金融租赁有限责任公司（以下简 称"兴业金租"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民 币 3.5 亿元，融资期限 5 年。该融资方案需公司提供担保。 公司拟为上述融资方案提供担保。 上述事项已经公司十届二十次董事会以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过，尚需股东会审议。在股东会审议 通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。 二、交易对方情况介绍 （一）名称：山西金融租赁有限责任公司 法定代表人：刘振龙 注册地址： ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─036 晋能控股山西电力股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届二十次董事会审议通过了《关于修订<公 司章程>并取消监事会的议案》，根据最新监管法规体系并 结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订并取消监事 会，具体情况如下： 一、取消监事会具体情况 二、修订《公司章程》具体情况 本次《公司章程》修订要点：1.取消监事会设置，职权 转由董事会审计委员会行使；2.新增"控股股东和实际控制 人""独立董事""董事会专门委员会"三节内容，明确其 职责与行为规范要求；3.修订董事会成员结构，并增加职工 代表董事 1 名；4.调整董事会及股东会的职责权限，将原本 属于股东会决策的公司经营计划和投资方案、年度财务预决 算方案、年度报告等事项转由董事会批准；5.修订董事长和 总经理职责，增加落实安全生产第一责任人责任相关内容； 6.依据现金分红新规和监管要求，修订公司利润分配政 ...