中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-117 | 膜 是用语 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 审计报告 XYZH/2025BJAA10B0349 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 我们审计了中核苏阅科技实业股份有限公司(以下简称中核科技)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系电话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone· +86 (010) 6554 2281 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijin 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA10B0348 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称中核科技)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中核科技公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 XYZH/2025BJAA10B0348 中核苏阀科技实业股份有限 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技" 或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定，在 2024 年度工作中，恪守诚信勤勉原则，深度参与公司治 理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，本人均亲自出席，会议 出席率和参与决议事项表决率均为 100%。公司召开股东大会 4 次， 本人出席 1 次。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、 专业背景以及兼职情况简介如下： （一）基本情况 杨相宁，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，本科学 历，注册律师。现任江苏德策律师事务所首席合伙人、主任，江苏省 律师协会常务理事， ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技" 或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定，在 2024 年度工作中，恪守诚信勤勉原则，深度参与公司治 理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 佟成生，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，会 计学博士。现任上海国家会计学院教研部教授；历任沈阳化工大学经 济与管理学院讲师、上海会计学院教务部特设课程中心主任。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要 股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立 客观判断关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职 ...

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行 为。 第二章 市值管理的机构与职责 第三条 市值管理工作在董事会领导下，公司经营管理层主 责，由董事会秘书分管。董事会办公室为市值管理工作的牵头管 理部门，负责统筹协调市值管理日常执行和监督工作，公司各相 关部门积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。 中核苏阀科技实业股份有限公司 市值管理制度 （经第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为切实推动中核苏阀科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）提升投资价值，进一步加强与规范公司的市值管 理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院 关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《 上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于改进和加强 中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《公司章程》 及其他有关法律法规，制定本制度。 第四条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和 未来战略 ...

中核科技（000777）公告，2024年营业收入18.43亿元，同比增长1.86%。归属于上市公司股东的净利润 2.29亿元，同比增长3.29%。基本每股收益0.6元/股，同比增长3.45%。公司拟向全体股东每10股派发现 金红利1.74元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.74 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 383,417,593 shares[5]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing a total of 71,896,187.89 RMB to shareholders, with a payout of 1.87 RMB per 10 shares[131]. - The cash dividend for the year 2024 is proposed to be 1.74 CNY per 10 shares, amounting to a total of 66,714,661.18 CNY, which represents 100% of the profit distribution[134]. - The company reported a distributable profit of 1,225,299,032.52 CNY, with the total cash dividend accounting for 32.43% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[135]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,843,447,034.94, representing a 1.86% increase from CNY 1,809,754,356.99 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 229,331,122.93, up 3.29% from CNY 222,030,159.90 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 210,910,313.73, a 9.35% increase from CNY 192,882,773.50 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 reached CNY 3,660,699,534.48, an 11.48% increase from CNY 3,283,866,416.22 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.88% to CNY 2,158,452,084.18 at the end of 2024, compared to CNY 2,000,701,171.05 at the end of 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.60, a 3.45% increase from CNY 0.58 in 2023[21]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.60, reflecting the same 3.45% increase from CNY 0.58 in 2023[21]. Research and Development - The company plans to expand its research and development in nuclear technology applications and related products[19]. - Research and development (R&D) expenses were 65,592,210.14 CNY in 2024, down 9.77% from 72,696,712.59 CNY in 2023, representing 3.56% of total revenue[53]. - The number of R&D personnel increased by 12.99% to 174 in 2024, with the proportion of R&D staff rising to 17.06%[53]. - The company is currently developing key valves for nuclear engineering and energy sectors, aiming to achieve domestic manufacturing capabilities[52]. Market and Product Development - The company has expanded its product applications into new fields such as pumped storage, big data processing centers, and hydrogen production, achieving new performance milestones[33]. - The company is focusing on expanding its overseas business and has specific strategies in place for international market development[85]. - The company is actively involved in the development of key nuclear valves, with ongoing research and supply capabilities being evaluated[83]. - The company is planning to expand its market presence and product offerings in the nuclear energy sector, including high-temperature gas-cooled reactors[83]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the meeting[5]. - The company has been rated as an A-level listed company for information disclosure by the Shenzhen Stock Exchange for eight consecutive years, indicating strong governance and transparency[37]. - The governance structure includes a board of 9 directors, with 3 independent directors, complying with legal requirements[94]. - The company maintains strict independence from its controlling shareholders in terms of personnel, assets, and finances[97]. Risk Management - The report includes a detailed description of potential risks and countermeasures in the future development outlook section[5]. - The company faces risks related to stable growth and project order fulfillment, with measures in place to manage non-nuclear projects and expand into emerging markets like pumped storage and hydrogen energy[79]. Environmental and Social Responsibility - The company implemented a solar power system at the Zhujiang Road plant, generating an average of over 130,000 kWh per month, contributing to a reduction of approximately 1,150 tons of CO2 emissions in 2024[147]. - The company is committed to enhancing its efforts in poverty alleviation and rural revitalization, focusing on industrial assistance and support for regions like Qinghai, Tibet, and Xinjiang in 2025[150]. - The company has established a comprehensive EHS management system to ensure compliance with environmental laws and regulations[147]. Shareholder Engagement - The participation rate of investors in the first extraordinary general meeting of 2024 was 1.43%[99]. - The participation rate of investors in the 28th annual general meeting of 2023 was 0.25%[100]. - The company has provided opportunities for minority shareholders to express their opinions and protect their legal rights[133]. Internal Control and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system, with 74 new or revised regulations in 2024, ensuring no significant internal control deficiencies were identified[139]. - The internal control audit report was disclosed on April 16, 2025, and is available on the Securities Times and the Giant Tide Information Network[144]. - The company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[144].

中核苏阀科技实业股份有限公司关于 中核财务有限责任公司的风险持续评估报告 一、中核财务公司基本情况 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有 限公司及其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中国人 民银行批复（银复〔1997〕249 号文），中核财务目前持有国家金融 监督管理总局北京监管局于2023年8月23日颁发的机构编码为 L0011H211000001的金融许可证。中核财务目前持有北京市市场监督 管 理 局 于 2025 年 3 月 17 日 颁 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000100027235R 的营业执照。 注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层 法定代表人：梁荣 金融许可证机构编码：L0011H211000001 统一社会信用代码：91110000100027235R 注册资本：438582万元人民币 1 2 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关 联交易》的要求，中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验中核财务有限责任公司（以下简称 "中核财务"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并 ...

关于本报告 ◎ 报告说明 本报告为中核苏阀科技实业股份有限公司向社 会发布的 2024 年 ESG 暨社会责任报告，向投 资者等利益相关方披露了公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推 行的工作与达到的成效。 ◎ 报告范围 本报告范围涵盖中核苏阀科技实业股份有限 公 司 及 其 附 属 公 司（ 简 称" 中 核 科 技 "" 公 司"）。除非特别说明，与中核科技（股票代码： 000777）同期合并财务报表范围一致。 ◎ 报告期间 本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本报告中的数据如无特别说明，均为此 期间内数据。 ◎ 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会 《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体 系》（简称《央企 ESG 指标体系》）《关于新时 代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 《提高央企控股上市公司质量工作方案》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号―― 可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 3 号―― 可持续发展报 告编制》、全球报告倡议组织（Global Reportin ...