本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：公司2024年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司第八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公 司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-033 4.会议召开日期、时间： 中核苏阀科技实业股份有限公司 （1）现场会议时间：2024年9月26日(星期四) 15:00 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年9月26日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2024年9月26日9:15至2024年9月26日15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 6.会议的股权 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-035 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司于2024年8月26日召开了第八届监事会第八次会议，审 议通过了《关于变更公司监事的议案》，现将相关情况公告如下： 公司监事会收到罗笑春女士提出的书面辞呈。罗笑春女士因退休原因辞去公司监事、监 事会主席职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗笑春女士的辞职将导致公司监事人数低 于监事会法定最低人数，因此，罗笑春女士在公司选举产生新任监事前将继续履行监事的职 责。罗笑春女士辞去监事、监事会主席职务后不在公司担任任何职务。罗笑春女士未持有本 公司股票。罗笑春女士担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 公司监事会对罗笑春女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东方推荐，监事会提名谢永辉先生为 第八届监事会监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。 本事项尚需提交公 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-031 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开了第八届 董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，同意将《关于购买董监高责任险的议案》 提交公司股东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司独 立董事在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律 法规的规定，公司拟为董监高购买责任保险。现将相关情况公告如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：中核苏阀科技实业股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一 步转授权公司经理层具体办理公司董监高责任险续保事宜（包括但不限于选择保险公司、责 任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律文件等）以及在保险合同期满时（或 期满之前）办理续保或者重新投保的相关事宜。 本 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-028 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于变更公司董事的公告 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 二○二四年八月二十八日 股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司于2024年8月26日召开了第八届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于变更公司董事的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会收到罗瑾女士提出的书面辞呈。罗瑾女士因工作变动原因辞去公司董事职务， 一并辞去董事会专业委员会相关职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗瑾女士的辞职自公司董事会收到辞呈之 日起生效。罗瑾女士辞去董事职务后不在公司担任任何职务。罗瑾女士未持有本公司股票。 罗瑾女士担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会 对罗瑾女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 罗瑾女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法 定最低人数，其辞职不会影响 ...

中核科技董事会会议议案管理办法 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会会议议案管理办法 （经公司第八届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中核苏阀科技实业股份有限公司（以下 简称：公司）董事会会议议案管理，提高董事会规范运作水 平和决策效率，根据有关法律法规及制度规定，结合公司实 际，制定本办法。 第二条 本办法所述的议案指提案人向董事会提出进 行审议并做出决议的议事原案。 第二章 职责权限 第三条 本办法所称提案人，是指： （一）单独或合计代表公司十分之一以上表决权的股东； （二）三分之一以上董事； （三）二分之一以上独立董事； （四）监事会； （五）董事长； （六）总经理、总经理办公会； （七）董事会各专门委员会； （八）《公司章程》等规定的其他情形。 第四条 本办法适用于公司本部。 第五条 董事长负责确定董事会会议议题，对拟提交董 中核科技董事会会议议案管理办法 事会审议的议案进行审核，并决定是否提交会议审议。 公司各管理部门协助提案人进行董事会议案的编制、收 集相关资料以及董事会审议通过议案后的落实工作，提案人 对议案内容负责。 董事会秘书负责对议案进行合规性审核，安排信息披露 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-034 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于修订董事会议案管理办法的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 | 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 | | --- | --- | | （一）工作报告类； | 规则》的规定为准。 | | （二）规划计划类； | | | （三）重大投融资项目类； | | | （四）重大资产重组、处置类； | | | （五）全面财务预算及财务决算类； | | | （六）重大资产抵押、质押或对外担保类； | | | （七）组织机构和重大人事管理事项类； | | | （八）公司章程、董事会工作制度和基本管 | | | 理制度类； | | | （九）所投资企业重大事项类； | | | （十）公司治理类（含子公司）； | | | （十一）募集资金使用和管理类； | | | （十二）财务资助类； | | | （十三）重大关联交易； | | | （十四）公司章程规定需董事会审议的其它 | | | 议案。 | | | 第八条 董事会议案应当符合下列条件： | ...

股票代码:000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-030 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序情况 1、2020 年 12 月 9 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2020 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关 ...

股票代码:000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-029 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相 关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中核苏 阀科技实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"）的相关规定，及公司 2021 年第一次临时股东大会授权董事会办理 本激励计划相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序情况 1、2020 年 12 月 9 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2020 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 ...

会议由监事会主席罗笑春女士主持。会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事讨论并举手表决，形成以下决议： 本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 15 日以书面和邮件方式向 全体董事发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 26 日在中核陕西铀浓缩有限公司会议室以现场+视频方式 召开。 股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-036 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 一、审议并通过了公司关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）； 经审核，董事会编制和审议中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年半年度报告全文同日刊登于巨潮资 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于中核财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告 根据深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交 易》的要求，中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验中核财务有限责任公司（以下简称 "中核财务公司"）《金 融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅中核财务公司出具的包 括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对中核 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中核财务公司基本情况 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有 限公司及其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中国人 民银行批复（银复〔1997〕249 号文），中核财务目前持有国家金融 监督管理总局北京监管局于2023年8月23日颁发的机构编码为 L0011H211000001的金融许可证。中核财务目前持有北京市市场监督 管 理 局 于 2023 年 9 月 12 日 颁 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000100027235R 的营业执照。 注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层 ...