上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 周邵萍 __作为 中核苏阀科技实业股份有限公 司 股份有限公司第__ 八__ 届董事会独立董事候选人 ， 已充分了解并同意由提名人 _中核苏阀科技实业股份有限 公司董事会_ 提名为_中核苏阀科技实业股份有限公司（以 下简称该公司） 第__ 八__届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过股份有限公司中核苏阀科技实业股 份有限公司 第__ 八 _届 董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 如否，请详细说明 ...

二、公司第八届董事会独立董事候选人鞠铭先生、周邵萍女士的任职资格、专业背景、 工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 三、鞠铭先生、周邵萍女士均不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的 处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名鞠铭先生、周邵萍女士为公司第八届董事会独立董事候选 人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 3 月 21 日 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，作为中核苏阀科 技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会委员，现 ...

股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-019 中核苏阀科技实业股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公 司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月9日(星期三) 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年4月9日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2025年4月9日9:15至2025年4月9日15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 6.会议的股权登记日：2025年4月2日（星期三） 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：公司2025年第二次临时股东大会 2. ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-020 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票 具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2025 年度财务预算报告》的公告。 同意将该项议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 会议由监事会主席谢永辉先生主持。会议应到监事3人，实际参会监事3人。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事表决，形成以下决议： 审议并通过了关于《公司2025年度财务预算报告》的议案 参加会议的全体监事，均列席了中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十四 次会议。（会议内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的"中核 苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告"）。 监事会全体成员认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。 中核苏阀科技实 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-016 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于2025 年3月13日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年3月21日在公司会议室以现场 +视频表决形式召开。 会议由董事长马瀛先生主持。会议参会董事九人，其中董事孙治国先生因工作原因未能 出席本次会议，已书面委托董事马瀛先生代为表决。公司监事会成员及高管列席了本次董事 会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容 如下： 一、听取《公司 2025 年度董事会会议计划》的汇报 二、审议并通过了关于《公司 2025 年度经营计划》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第 2 次会议审议 通过。 三、审议并通过了关于《公司 2025 年度固定资产投资计划及预算》的议案 表决结 ...

2.截至本公告披露之日，除《中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的风险因素外，公司尚未发现可能导 致本次交易中止、取消或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交 易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次 交易公司拟通过发行股份方式，购买中国核电工程有限公司、国华军民融合产业 发展基金（有限合伙）、融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）、华 舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中核（浙江）新兴产业股 权投资基金（有限合伙）合计持有的西安中核核仪器股份有限公司（以下简称"中 核西仪"）98.88%股份，并向包括中国核能电力股份有限公司及中国核工业集团 资本控股有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金。本次交易完成后，公司将持有中核西仪 100%股份，中核西仪将成为公司 全资子公司。 股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-015 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的进展公告 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-014 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 变更。 二、本次交易的历史披露情况 重要提示： 1.中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日公告的《中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》"重大事项提示"及"重大风险提示"中，详细披露了公司拟发 行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）可能存在的风险因素 及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除《中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的风险因素外，公司尚未发现可能导 致本次交易中止、取消或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交 易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次 交易公司拟通过发行股份方式，购买中 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-013 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025年2月7日(星期五) 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年2月7日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2025年2月7日9:15至2025年2月7日15:00期间的任意时间。 中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生 6.会议的出席情况： 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计 625 人，代表股份 114,138,893 股,占公司有表决权股份总数的 29.7688%。其中，现场出席 股东大 ...

中核科技临时股东大会 法律意见书 国浩律师（南京）事务所关于 中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《中核苏阀科技 实业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京） 事务所（以下简称"本所"）接受中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"中核科技"）的委托，委派本所律师出席中核科技 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其 合法有效性等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律 师确认及承诺，公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 经 2025 年 2 月 7 日公司召开的 2025 年第一次临时股东会审议 章 程 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 32 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 独立董事 37 | | 第三节 | 董事会 43 | | 第六章 | 高级管理人员 49 | | 第七章 | 监事会 52 | | 第一节 | 监事 52 | | 第二节 | 监事会 53 | | 第八章 | 党组织 55 | | 第一节 | 公司党委 55 | | 第二节 | ...