中核科技 2024 年度财务决算报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 二零二四年度财务决算报告 2024 年，中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）积极推进 落实深化改革、提质增效、责任心提升等各项专项工作及年度重点工作任务，积 极组织开展各项生产经营工作，规模效益创历史新高，实现利润总额 2.35 亿元， 经营发展整体呈现稳中有进的良好态势。公司 2024 年财务报表及报表附注业经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。 现就公司 2024 年度财务情况报告如下： 2024 年末，中核科技累计资产总额为 366,070 万元，同比增长 11.48%。其 中流动资产总额为 245,405 万元，占资产总额的 67.04%，同比增长 13.96%；非 流动资产总额为 120,665 万元，占资产总额的 32.96%，同比增长 6.75%。资产项 1 单位：万元 项 目 2024 年 2023 年 同比增减 资产总额 366,070 328,387 11.48% 其中：流动资产 245,405 215,352 13.96% 其中：应收票据及应收款项融资 10,809 ...

公司本次计提信用减值准备和资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的， 计提信用减值准备和资产减值准备依据充分。计提信用减值准备和资产减值准备后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及 经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 二○二五年四月十六日 关于 2024 年度计提信用和资产减值准备的合理性说明 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 关于 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等规章制度的有关规定，结合公司董事会 专门委员会议事规则的职责要求，我们作为公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管 理）委员会委员，对公司 2024 年度拟计提信用及资产减值准备事项进行了审慎查验，认为： ...

◎ 报告期间 本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本报告中的数据如无特别说明，均为此 期间内数据。 关于本报告 ◎ 报告说明 本报告为中核苏阀科技实业股份有限公司向社 会发布的 2024 年 ESG 暨社会责任报告，向投 资者等利益相关方披露了公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推 行的工作与达到的成效。 ◎ 报告范围 本报告范围涵盖中核苏阀科技实业股份有限 公 司 及 其 附 属 公 司（ 简 称" 中 核 科 技 "" 公 司"）。除非特别说明，与中核科技（股票代码： 000777）同期合并财务报表范围一致。 报告中数据和案例来自公司实际运行的正式记录。 报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数 据与公司年度财务报告不符的，以年度财务报 告为准。 ◎ 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会 《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体 系》（简称《央企 ESG 指标体系》）《关于新时 代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 《提高央企控股上市公司质量工作方案》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号―― 可持续发展 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-020 中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 9 日（星期三） 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 9 日交易日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15 至 2025 年 4 月 9 日 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：苏州市珠江路 501 号公司 108 会议室 3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生 6.会议的出席情况： 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间： 本次会议以现场投票与 ...

在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实并 基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。 中核科技临时股东大会 法律意见书 国浩律师（南京）事务所关于 中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中核苏阀科技实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《中核苏阀科技 实业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京） 事务所（以下简称"本所"）接受中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"中核科技"）的委托，委派本所律师出席中核科技 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其 合法有效性等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 现就提 名 鞠铭 为中核苏阀科技实业股份有限公司第 八 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中核苏阀科技实业股份有限公司第 八 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中核苏阀科技实业 股份有限 公司第 八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-017 中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据董事会经营决策要求，中核科技认真分析外部宏观经济形 势变化影响，紧密围绕"十四五"规划目标，统筹安排 2025 年全面 预算工作。根据对 2025 年整体经济环境、国家产业政策、市场预 测等各方面信息的综合分析判断，并坚持以市场研判为依据，以自 身资源为基础的原则，公司编制了 2025 年度财务预算报告。 三、风险提示 1 证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-017 2025 年度财务预算是本年度公司经营工作的指导性文件，该方 案是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的。不代表本公 司 2025 年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行 业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请 投资者特别注意。 一、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策 无重大变化； 2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀无重大变化； 3、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行， 不受政府政策变化的重大 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-018 中核苏阀科技实业股份有限公司 公司董事会于近日收到独立董事王德忠先生、佟成生先生递交的辞职报告，王德忠先生 因在本公司连续担任独立董事时间满六年，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任 委员、战略与 ESG 委员会委员、审计与风险管理(法治合规管理)委员会委员、薪酬与考核委 员会委员职务，其辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务；佟成生先生因个人原因申请 辞去公司独立董事及审计与风险管理(法治合规管理)委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员、提名委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。 因王德忠先生、佟成生先生辞去独立董事职务将导致独立董事成员低于公司董事总人数 的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，将继续按 照有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其独立董事及相关职责。 王德忠先生、佟成生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，公 司董事会对王德忠先生、佟成生先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、独立董事变更的情况 为保证公司董事会的 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □ 否 声明人__鞠铭__作为中核苏阀科技实业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人 ， 已充分了解并同意由提名 人中核苏阀科技实业股份有限公司董事会提名为中核苏阀科 技实业股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 一、本人已经通过中核苏阀科技实业股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 现就提 名 周邵萍 为中核苏阀科技实业 股份有限公司第 八 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为中核苏阀科技实业股份有限公司第 八 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中核苏阀科技实业 股份有限 公司第 八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提 ...