关于召开第二十九次股东大会（2024 年年会）的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：公司第二十九次股东大会（2024年年会） 2.会议召集人：公司第八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公 司第二十九次股东大会（2024年年会）的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-028 中核苏阀科技实业股份有限公司 于股权登记日2025年4月30日（星期三）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事及其他高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 1 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月9日(星期五) 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-030 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面方式向全体 监事发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场+视频方式召开。 会议由监事索春雨主持。会议参会监事 3 人，其中监事陈国辉先生因工作原因未能出席本次会议， 已书面委托监事索春雨女士代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 经与会监事讨论并表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》的议案； 经审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度财务决算报告》。 同意将该项议案提交第二十九次股东大会（2024 年年会）审议。 二、审议并通过了《2024 年度公司年报及摘要》的议案； 经审议， ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-022 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面 方式向全体董事发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场+视频方式召 开。 会议由董事长马瀛先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人，其中董事孙治 国先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事马瀛先生代为表决。公司监事会成员 及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。会议内容如下： 一、听取了《2024 年度经营层工作报告》的汇报； 二、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》的议案； 经审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票 本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第 3 次 会议审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 w ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-024 中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配现金分红政策， 结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促 进公司长期发展，2024 年度税后拟进行的利润分配方案为：以 2024 年末公司总股本 383,417,593.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.74 元(含税)，不进行资本 一、审议程序 1.中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度利润分配方案》， 经 2025 年 4 月 13 日召开的第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第八届董 事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第三次会议审议，同意将本议案提交 董事会审议；经 2025 年 4 月 14 日召 ...

2025年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，并结合公司 实际情况，公司拟在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频次方式进 一步增强投资者获得感，董事会提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。现将 具体内容公告如下： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数； 证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-025 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 一、2025 年中期现金分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求； 3、符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》 相关规定。 （二）中期分红的授权内容 公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会在满足 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-117 | 膜 是用语 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 审计报告 XYZH/2025BJAA10B0349 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 我们审计了中核苏阅科技实业股份有限公司(以下简称中核科技)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: | | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | 8号富华大厦A座9层 | | telephone: | +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, | | | | | ShineWing | No.8, Chao yangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 关于中核苏阔科技实业股份有限公司 2024 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系电话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone· +86 (010) 6554 2281 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijin 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA10B0348 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称中核科技)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中核科技公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 XYZH/2025BJAA10B0348 中核苏阀科技实业股份有限 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技" 或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定，在 2024 年度工作中，恪守诚信勤勉原则，深度参与公司治 理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，本人均亲自出席，会议 出席率和参与决议事项表决率均为 100%。公司召开股东大会 4 次， 本人出席 1 次。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、 专业背景以及兼职情况简介如下： （一）基本情况 杨相宁，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，本科学 历，注册律师。现任江苏德策律师事务所首席合伙人、主任，江苏省 律师协会常务理事， ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技" 或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定，在 2024 年度工作中，恪守诚信勤勉原则，深度参与公司治 理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 佟成生，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，会 计学博士。现任上海国家会计学院教研部教授；历任沈阳化工大学经 济与管理学院讲师、上海会计学院教务部特设课程中心主任。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要 股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立 客观判断关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职 ...