股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-050 中核苏阀科技实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 25 日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室 以现场+视频会议形式召开。 会议参会董事九人，其中董事武汉璟先生因工作原因未能现场出席本次会议，已书面委 托董事姜宏先生代为表决。公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下： 一、审议并通过了关于《选举董事长》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 董事会选举马瀛先生为公司第九届董事会董事长。董事长任期自本次会议选举通过之日 起至本届董事会届满。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会换届选 举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-051）。 二、审议并通过了 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-051 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了第九届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事；公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第六届第七次职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表董事。以上 9 名董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 2025 年 7 月 16 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门 委员会成员，聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将具体事项公告如下： 一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况 （一）公司第九届董事会成员情况 非独立董事：马瀛先生（董事长）、武汉璟先生、姜宏先生、陈铁军女士、龙云飞先生、 陈国辉先生（职工代表董事）； 独立董事：杨相宁先生、周邵萍女士、鞠铭先生。 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-050 中核苏阀科技实业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 25 日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室 以现场+视频会议形式召开。 会议参会董事九人，其中董事武汉璟先生因工作原因未能现场出席本次会议，已书面委 托董事姜宏先生代为表决。公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下： 一、审议并通过了关于《选举董事长》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 董事会选举马瀛先生为公司第九届董事会董事长。董事长任期自本次会议选举通过之日 起至本届董事会届满。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会换届选 举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：202 ...

股东会议事规则 中核苏阀科技实业股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第八届董事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中核苏阀科 技实业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《上市公司股东会规则》的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 股东会议事规则 举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 (二)出席会议人员的资格、召集人资 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 经公司第八届董事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东大会审议 章 程 二○二五年七月 中核苏阀科技实业股份有限公司章程 中核苏阀科技实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条. 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条. 公司系依照"中华人民共和国公司法"和其他 有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经国家体改委一九九七年五月十二日体改生 199767 号文批准，以募集设立方式设立；公司在苏州市行 政审批局注册登记，公司营业执照的统一社会信用代码为： 第三条. 公司于一九九七年六月三日经中国证券监督管 理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股， 于一九九七年七月十日在深圳证券交易所上市。 第四条. 公司注册名称：中核苏阀科技实业股份有限公 司 SUFA Technology Industry Co.,Ltd., CNNC 第五条. 公 ...

《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，特制定本规则。 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会议事规则 （经第八届董事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东大会审议） 2025 年 7 月 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确中核苏 阀科技实业股份有限公司董事会（以下简称"董事会"）的 职责权限，规范董事会议事决策程序，提高董事会经营决策 能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： （一）出席董事会会议，并行使表决权； （二）根据《公司章程》规定或接受董事会委托代表公 司； （三）根据《公司章程》规定或接受董事会委托处理公 司业务； （四）股东会授予的其他职权。 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大 利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务： (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权 ...

股东会议事规则 中核苏阀科技实业股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第八届董事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中核苏阀科 技实业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《上市公司股东会规则》的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 1 股东会议事规则 举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 经公司第八届董事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东大会审议 章 程 二○二五年七月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东会 | 10 | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东会的一般规定 | 15 | | 第三节 股东会的召集 | 18 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 211 | | 第五节 股东会的召开 | 22 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 董事会 | 32 | | 第一节 董事 | 32 | | 第二节 独立董事 | 37 | | 第三节 董事会 | 45 | | 第四节 董事会专门委员会 | 500 | | 第六章 高级管理人员 | 522 | | 第七章 党组织 | 555 | | 第一节 公司党委 | 555 | | 第二节 公司纪委 | 577 | | 第八章 ...

中核科技临时股东大会 法律意见书 国浩律师（南京）事务所关于 中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中核苏阀科技实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受中核苏阀科技实业 股份有限公司（以下简称"公司"或"中核科技"）的委托，委派本所律师出席 中核科技 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表 决程序和结果进行见证并对其合法有效性等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律 师确认及承诺，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-049 中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.现场会议召开地点：苏州市珠江路 501 号公司 108 会议室 3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生 6.会议的出席情况： 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 15 日（星期二） 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 15 日交易日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15 至 2025 年 7 月 15 日 15:00 期间的任意时 间。 本次会议以 ...