证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-022 中核苏阀科技实业股份有限公司 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日(星期四) 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月16日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2024年5月16日9:15至2024年5月16日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司305会议室 第二十八次股东大会（2023 年年会）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生 6.会议的出席情况： 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及 ...

中核科技股东大会 法律意见书 国浩律师（南京）事务所关于 中核苏阀科技实业股份有限公司 第二十八次股东大会（2023 年年会）的法律意见书 致：中核苏阀科技实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《中核苏阀科技 实业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京） 事务所（以下简称"本所"）接受中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"中核科技"）的委托，委派本所律师出席中核科技第二十八次股东大会 （2023 年年会）（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证 并对其合法有效性等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律 师确认及承诺， ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-021 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司计划于 2024 年 5 月 11 日（星期六）举 办 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2024 年 5 月 11 日（星期六）14:00-15:00 召开地点：https://s.comein.cn/A96k6 召开方式：网络互动方式 二、参加人员 +86-01053827720（中国） 1、登陆"进门财经"APP 或"进门财经平台"小程序，搜索"000777"进入"中核科 技 2023 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于中核财务有限责任公司 2023 年年度风险评估报告 根据深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交 易》的要求，中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验中核财务有限责任公司（以下简称 "中核财务公 司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅中核财务公 司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务 报告，对中核财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、中核财务公司基本情况 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有 限公司及其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中国人 民银行批复（银复〔1997〕249 号文），中核财务目前持有国家金融 监督管理总局北京监管局于2023年8月23日颁发的机构 编 码 为 L0011H211000001的金融许可证。中核财务目前持有北京市市场监督 管理局于 2023 年 9 月 12 日 颁 发的统一社会信用代码为 91110000100027235R 的营业执照。 注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层 法定代表人：梁荣 金 ...

| 报告编制说明 | 01 | ESG 管理体系 | 06 | 社会范畴 | 17 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进中核科技 | 0 3 | ESG 管理 | 06 | | 17 | | | | 利益相关方调研 | 08 | 砥砺深耕，优化产品质量 | | | | | 实质性议题分析 | 09 | 坚持研发创新 | 17 | | | | | | 提升产品质量 | 19 | | | | 环境范畴 | 10 | 客户合作共进 | 22 | | | | | | 供应链管理 | 25 | | | | 守护环境，推进绿色运营 | 10 | | | | | | | | 凝心聚力，共创和谐职场 | 27 | | | | 环境管理与污染防治 | 10 | | | | | | 应对气候变化 | 14 | 员工权益保障 | 27 | | | | 能源及资源管理 | 15 | 助力员工发展 | 30 | | | | | | 保障员工安全 | 32 | | | | | | 爱心回馈社会 | 33 | | 治理范畴 | 34 | | --- | --- | | 夯实根基，提升治理 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-137 | | 信永中和 | | --- | | ShineWing | 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 100027. P.R.C 窗计报告 XYZH/2024BJAA10B0006 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称中核科技)财务报表,包括 2023 ...

中核科技二〇二三年度董事会工作报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 二○二三年度董事会工作报告 2023 年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是"十四五"承上启 下之年，更是中核科技高质量发展的关键之年。公司董事会严格遵照 《公司法》和公司《章程》 的规定，认真学习贯彻《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》等文件精神。持续围绕"高质量发展"， 聚焦内生增长和创新升级，实现生产经营稳中有进。在科研创新、市 场拓展、运营管理、深化改革、ESG 建设等方面，交出了高质量答卷。 现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、报告期内董事会建设及经营管理情况 （一）提升董事会建设工作取得明显成效 董事会持续落实国资委国企改革三年行动部署，做好抓实企业高 质量可持续发展的各项重要举措。报告期内，公司制定《深化改革工 作方案》，明确总体要求、重点任务、组织保障，并对各项工作作出 统筹安排。持续落实公司《提高上市公司质量实施方案》三年行动台 账各项工作，加强公司治理及 ESG 体系建设，公司可持续发展能力和 公司治理水平的不断提高，为做优做强做大国有资本提供有力支撑。 截至 2023 年底，公司《深化改革工作方案》 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于中核财务有限责任公司 2023 年年度风险评估报告 根据深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交 易》的要求，中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验中核财务有限责任公司（以下简称 "中核财务公司"）《金 融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅中核财务公司出具的包 括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对中核 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中核财务公司基本情况 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有 限公司及其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中国人 民银行批复（银复〔1997〕249 号文），中核财务目前持有国家金融 监督管理总 局北京监 管局于2023年8月23日颁发的机构编 码为 L0011H211000001的金融许可证。中核财务目前持有北京市市场监督 管理局于 2023 年 9 月 12 日颁发的统一社会信用代码为 91110000100027235R 的营业执照。 注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层 法定代表人：梁荣 金融许 ...

证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2024-017 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于 2024 年度与中核财务有限责任公司金融业务关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 29 日召开的第 八届董事会第四次会议与 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司为加 强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，与中核财务有限责任公司 （以下简称"中核财务"）签订《金融服务协议》，期限三年。由中核财务为公司（含控股 子公司）提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现以及经中国银保监会等有 关机构批准的可从事的其他金融业务。其中公司（含控股子公司）存放在中核财务的存款日 均余额（包括应计利息及手续费）不超过 6 亿元（含本数），中核财务向本公司（含控股子 公司）提供的综合授信额度日均使用余额 ...

中核科技董事会专门委员会议事规则 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （经公司第八届董事会第十次会议审议通过） 一、董事会战略与ESG委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略与ESG委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照股东大 会决议和公司章程的规定设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由五至六名董事组成， 其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员及其工作组成员人选， 由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之 一提名，经董事会审议确定。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员一名，由公司董 1 中核科技董事会专门委员会议事规则 事长担任；设副主任委员一名，由战略与ESG委员会全体委 ...