中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事王德忠、佟成生、杨相宁的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主 要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等要求，中核苏阀科技实业股份有限公司（以 下简称"公司")董事会，就公司 2023 年度独立董事王德忠、佟成 生、杨相宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | 联系电话: :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 8 Chaovangmen Beidaile nachana District Reilin ertified nublic acc 关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA10F0010 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称 中核科技)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以 及相关财务报表附注,并于2023年4月23日出具了XYZH/2024BJAA10B00 ...

假设 3：据公司公告，华龙一号、美国 AP1000 单机组核岛阀门价值量约 2 亿元，俄 罗斯 VVER1200 约 3 亿。 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|-------|---------------|-------------------| | 华龙一号 | | 美国 AP1000 | 俄罗斯 VVER1200 | | 每千瓦造价（万 / 千瓦） | 1.6 | 2 | 2 | | 单台机组装机容量（万千瓦） | 120 | 120 | 120 | | 单台机组投资总额（亿元） | 192 | 240 | 240 | | 单台机组核岛阀门价值量（亿元） | 2 | 2 | 3 | | 单台机组非核岛阀门价值量（亿元） | 1.7 | 1.7 | 2.55 | | 单台机组阀门总价值量（亿元） | 3.7 | 3.7 | 5.55 | | 单台机组阀门价值量占比（ % ） | 1.93% | 1.54% | 2.31% | 我们以华龙一号机组为例（阀门价值量按 2%计），进一步测算核电阀门市场规模： 假设 2：据 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年 3 月 20 日投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动  现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中金公司、宁银理财、中金资本、国投公用、东海证 活动参与 券、国元军工、交银基金、浦银安盛 时间 2024 年 3 月 20 日 14:00-16:00 地点 412 会议室 形式  现场 ☐网上 ☐电话会议 匡小兰 总会计师、董事会秘书 上市公司接待 张倩倩 证券事务代表 人员姓名 ...

中核科技股东大会 法律意见书 !"#$%&'()*+,-. /0123456789:;<. 2024 =>?@AB7CDEFG#HIJ. 致：中核苏阀科技实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《中核苏阀科技 实业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京） 事务所（以下简称"本所"）接受中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"中核科技"）的委托，委派本所律师出席中核科技 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其 合法有效性等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律 师确认及承诺，公司提交 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-008 中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： （1）现场会议时间：2024年3月11日(星期一) 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年3月11日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2024年3月11日9:15至2024年3月11日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司413会议室 3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生 6.会议的出席情况： 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计 12 人，代表 ...

证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2024-007 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年2月23日在证券时报、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-005），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会 表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：公司2024年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司第八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月11日(星期一) 15:00 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-006 中核苏阀科技实业股份有限公司 二〇二四年三月一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司于 2024 年 2 月 22 日召开了 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》， 董事会选举马瀛先生为公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事 会。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 的公司《关于选举公司董事、董事长的公告》。 根据《公司章程》的有关规定，公司董事长为法定代表人。公司 于近日办理完成工商变更登记手续，取得苏州市行政审批局换发的 《营业执照》，法定代表人变更为马瀛先生，除前述变更事项外，公 司营业执照记载的其他事项未发生变化。 特此公告。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 关于营业执照完成工商变更登记的公告 ...

股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-003 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于修订《担保管理规定》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2024 年 2 月22 日在苏州市 虎丘区珠江路 501 号公司会议室以现场+视频方式召开。 会议审议《关于修订<担保管理规定>的议案》： 为规范中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技"或"公司"）担保行为， 加强担保管理，防范经营风险，公司董事会对《担保管理规定》有关条款进行了修改。具体 修订内容如下： 修订条款对照表 | 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 | | --- | --- | | 第四条 按担保类别划分，担保包括融资类担保 | 第四条 按业务类别划分，分为融资类担保和履 | | 和履约类担保。其中融资类担保指为取得融资提 | 约类担保。其中融资类担保指为取得融资而提供 | | 供的信用担保、抵质押担保、维好协议、安慰函、 | 的各种形式的担保，如一般保证、连带责任保证、 | | 流动 ...

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2024 年 2 月22 日在苏州市 虎丘区珠江路 501 号公司会议室以现场+视频方式召开。 会议审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》： 为进一步规范中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为,有效 防范化解对外投资风险,维护股东和债权人合法权益,规范公司运作，结合公司实际情况，公 司董事会对《对外投资管理办法》有关条款进行修改。具体修订内容如下： 修订条款对照表 原制度条款序号、内容 修订后条款序号、内容 第五条 公司相关部门职责 （一）董事会办公室是公司对外投资的归口 管理部门，具体承担以下职责： 1.负责公司年度投资计划的编制、审核、上 报工作； 2.负责对外投资项目的调研、立项、论证以 及履行公司必要的投 资审批程序； 3.负责牵头对外投资项目的投后管理，对所 投项目进行投资收益 管控，形成定期分析报告， 协同其他职能部门对投资项目进行日常投 后管 理； 4.负责组织编写公司并购项目库，并定期更 新，实现动态管理； 5.负 ...