证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-020 中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 9 日（星期三） 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 9 日交易日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15 至 2025 年 4 月 9 日 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：苏州市珠江路 501 号公司 108 会议室 3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生 6.会议的出席情况： 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间： 本次会议以现场投票与 ...

在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实并 基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。 中核科技临时股东大会 法律意见书 国浩律师（南京）事务所关于 中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中核苏阀科技实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《中核苏阀科技 实业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京） 事务所（以下简称"本所"）接受中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"中核科技"）的委托，委派本所律师出席中核科技 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其 合法有效性等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-018 中核苏阀科技实业股份有限公司 公司董事会于近日收到独立董事王德忠先生、佟成生先生递交的辞职报告，王德忠先生 因在本公司连续担任独立董事时间满六年，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任 委员、战略与 ESG 委员会委员、审计与风险管理(法治合规管理)委员会委员、薪酬与考核委 员会委员职务，其辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务；佟成生先生因个人原因申请 辞去公司独立董事及审计与风险管理(法治合规管理)委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员、提名委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。 因王德忠先生、佟成生先生辞去独立董事职务将导致独立董事成员低于公司董事总人数 的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，将继续按 照有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其独立董事及相关职责。 王德忠先生、佟成生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，公 司董事会对王德忠先生、佟成生先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、独立董事变更的情况 为保证公司董事会的 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 周邵萍 __作为 中核苏阀科技实业股份有限公 司 股份有限公司第__ 八__ 届董事会独立董事候选人 ， 已充分了解并同意由提名人 _中核苏阀科技实业股份有限 公司董事会_ 提名为_中核苏阀科技实业股份有限公司（以 下简称该公司） 第__ 八__届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过股份有限公司中核苏阀科技实业股 份有限公司 第__ 八 _届 董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 如否，请详细说明 ...

二、公司第八届董事会独立董事候选人鞠铭先生、周邵萍女士的任职资格、专业背景、 工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 三、鞠铭先生、周邵萍女士均不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的 处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名鞠铭先生、周邵萍女士为公司第八届董事会独立董事候选 人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 3 月 21 日 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，作为中核苏阀科 技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会委员，现 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-017 中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据董事会经营决策要求，中核科技认真分析外部宏观经济形 势变化影响，紧密围绕"十四五"规划目标，统筹安排 2025 年全面 预算工作。根据对 2025 年整体经济环境、国家产业政策、市场预 测等各方面信息的综合分析判断，并坚持以市场研判为依据，以自 身资源为基础的原则，公司编制了 2025 年度财务预算报告。 三、风险提示 1 证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-017 2025 年度财务预算是本年度公司经营工作的指导性文件，该方 案是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的。不代表本公 司 2025 年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行 业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请 投资者特别注意。 一、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策 无重大变化； 2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀无重大变化； 3、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行， 不受政府政策变化的重大 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □ 否 声明人__鞠铭__作为中核苏阀科技实业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人 ， 已充分了解并同意由提名 人中核苏阀科技实业股份有限公司董事会提名为中核苏阀科 技实业股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 一、本人已经通过中核苏阀科技实业股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 现就提 名 鞠铭 为中核苏阀科技实业股份有限公司第 八 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中核苏阀科技实业股份有限公司第 八 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中核苏阀科技实业 股份有限 公司第 八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 现就提 名 周邵萍 为中核苏阀科技实业 股份有限公司第 八 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为中核苏阀科技实业股份有限公司第 八 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中核苏阀科技实业 股份有限 公司第 八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提 ...

股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-019 中核苏阀科技实业股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公 司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月9日(星期三) 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年4月9日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2025年4月9日9:15至2025年4月9日15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 6.会议的股权登记日：2025年4月2日（星期三） 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：公司2025年第二次临时股东大会 2. ...