社会责任报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 SUFA Technology Industry Co., Ltd.,CNNC 2023年度社会责任报告 二〇二四年四月 报告中的2023年或报告期指2023年1月1日至2023年12月31日。部分表述及数 据适当追溯以前年份。 发布周期 本报告为年度报告，每年随年报发布。 社会责任报告 一、关于本报告 报告概况 报告本着客观、规范、透明、全面的原则，回顾了公司2023年在实现自身发 展的同时，积极履行社会责任的情况，披露了公司履行经济、环保和社会责任等 方面的理念、践行和成绩。 编制依据 本报告是依据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定，并结合 公司的实际情况编写而成。 时间范围 报告范围 报告覆盖公司、控股子公司。内容包括对社会、环境、股东、债权人、员工、 供应商、客户、社区等利益相关方所应承担的责任。 数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司内部文 件和信息统计系统。除特别标注，数据均为公司合并数据。 指代说明 为便于表述，在报告中"中核苏阀科技实 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事王德忠、佟成生、杨相宁的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主 要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等要求，中核苏阀科技实业股份有限公司（以 下简称"公司")董事会，就公司 2023 年度独立董事王德忠、佟成 生、杨相宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | 联系电话: :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 8 Chaovangmen Beidaile nachana District Reilin ertified nublic acc 关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA10F0010 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称 中核科技)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以 及相关财务报表附注,并于2023年4月23日出具了XYZH/2024BJAA10B00 ...

假设 3：据公司公告，华龙一号、美国 AP1000 单机组核岛阀门价值量约 2 亿元，俄 罗斯 VVER1200 约 3 亿。 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|-------|---------------|-------------------| | 华龙一号 | | 美国 AP1000 | 俄罗斯 VVER1200 | | 每千瓦造价（万 / 千瓦） | 1.6 | 2 | 2 | | 单台机组装机容量（万千瓦） | 120 | 120 | 120 | | 单台机组投资总额（亿元） | 192 | 240 | 240 | | 单台机组核岛阀门价值量（亿元） | 2 | 2 | 3 | | 单台机组非核岛阀门价值量（亿元） | 1.7 | 1.7 | 2.55 | | 单台机组阀门总价值量（亿元） | 3.7 | 3.7 | 5.55 | | 单台机组阀门价值量占比（ % ） | 1.93% | 1.54% | 2.31% | 我们以华龙一号机组为例（阀门价值量按 2%计），进一步测算核电阀门市场规模： 假设 2：据 ...

Group 1: Sales and Market Position - The main sales channels for the company's forged parts are primarily for internal use, with limited external sales, mainly to valve manufacturers and engineering machinery companies [3] - The company's market share for critical valves in nuclear power plants exceeds 50% [4] - The overseas sales channels for valves include distributors, agents, and direct sales, with major customers located in the Middle East, Europe, and the CIS [3] Group 2: Profitability and Cost Management - The gross margin for overseas valve sales is currently lower than domestic sales, primarily due to a focus on mid-to-low-end products in the overseas market [3] - The company has implemented cost reduction and efficiency improvement measures, resulting in a gradual increase in gross margin [4] - The gross margin for nuclear power valves has been relatively high due to the product output structure, with core technology products generally having higher margins [3][4] Group 3: Production Capacity and Development - The company is actively optimizing its production capacity and has a plan in place to address current capacity issues while considering future production needs [5] - The company is advancing the localization of critical valve actuators, which were previously reliant on imports [5] - Different models of nuclear power units require valves with varying value amounts, with VVER units valued over 300 million, and HuLong units around 200 million [5]

中核科技股东大会 法律意见书 !"#$%&'()*+,-. /0123456789:;<. 2024 =>?@AB7CDEFG#HIJ. 致：中核苏阀科技实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《中核苏阀科技 实业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京） 事务所（以下简称"本所"）接受中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"中核科技"）的委托，委派本所律师出席中核科技 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其 合法有效性等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律 师确认及承诺，公司提交 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-008 中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： （1）现场会议时间：2024年3月11日(星期一) 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年3月11日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2024年3月11日9:15至2024年3月11日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司413会议室 3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生 6.会议的出席情况： 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计 12 人，代表 ...

证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2024-007 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年2月23日在证券时报、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-005），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会 表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：公司2024年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司第八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月11日(星期一) 15:00 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-006 中核苏阀科技实业股份有限公司 二〇二四年三月一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司于 2024 年 2 月 22 日召开了 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》， 董事会选举马瀛先生为公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事 会。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 的公司《关于选举公司董事、董事长的公告》。 根据《公司章程》的有关规定，公司董事长为法定代表人。公司 于近日办理完成工商变更登记手续，取得苏州市行政审批局换发的 《营业执照》，法定代表人变更为马瀛先生，除前述变更事项外，公 司营业执照记载的其他事项未发生变化。 特此公告。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 关于营业执照完成工商变更登记的公告 ...

股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-003 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于修订《担保管理规定》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2024 年 2 月22 日在苏州市 虎丘区珠江路 501 号公司会议室以现场+视频方式召开。 会议审议《关于修订<担保管理规定>的议案》： 为规范中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技"或"公司"）担保行为， 加强担保管理，防范经营风险，公司董事会对《担保管理规定》有关条款进行了修改。具体 修订内容如下： 修订条款对照表 | 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 | | --- | --- | | 第四条 按担保类别划分，担保包括融资类担保 | 第四条 按业务类别划分，分为融资类担保和履 | | 和履约类担保。其中融资类担保指为取得融资提 | 约类担保。其中融资类担保指为取得融资而提供 | | 供的信用担保、抵质押担保、维好协议、安慰函、 | 的各种形式的担保，如一般保证、连带责任保证、 | | 流动 ...