证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—079 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2025 年 12 月 2 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 9:00 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 董事会秘书 柳雷 纪委副书记：苟鹏康 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《关于聘请公司2025 年度审计机构的议案》 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员： 财务总监：胡志明 - 1 - 表决结果：7 票同意、0 票反对 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-078 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年 11 月 3 日，公司与上海浦发银行兰州分行签订相关协议，使 用暂时闲置募集资金购买结构性存款 14,836.00 万元，具体内容详见公司 2025 年 11 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-074）。 2025 年 11 月 28 日，公司赎回前述结构性存款，赎回本金 14,836.00 万元，获得现金管理收益 16.99 万元，本金及收益已全额存入募集资金现 金管理专用结算账户。 | 签约银行 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 （万元） | 实际收益 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海浦发银行 兰州分行 | 结构性存款 | 14,836.00 | 2025.11.03 | 2025.11.28 | 14,836.00 | 16.99 | | 合计 | | 14,836.00 | | | | 16.99 | （一） ...

证券日报网讯12月2日，甘咨询（000779）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月30日公 司股东人数是29954户。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事在同 一上市公司连续任职时间不得超过六年，甘肃工程咨询集团股份有限 公司（以下简称"公司"）现任独立董事王金贵先生连续任职时间即 将届满六年。根据前述规定，公司董事会于近日收到独立董事王金贵 先生的书面辞职报告，王金贵先生将不再担任包括公司第八届董事会 独立董事及董事会专门委员会相应职务（包括提名委员会召集人、审 计委员会委员及薪酬与考核委员会委员）在内的任何职务。截至本公 告披露日，王金贵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 鉴于王金贵先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员 的比例低于三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有 关规定，王金贵先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事填 补其空缺后生效，在新任独立董事就任前，王金贵先生将继续履行独 立董事及其在公司董事会各专门委员会中的相关职责。 王金贵先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-077 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第四次 临时股东会 2.股东会的召集人：公司八届董事会 （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。 本次股东会不涉及公开征集股东投票权。 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十九次会议决 议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:40 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 19 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 20 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—075 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十九次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2025 年 11 月 22 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 9:00 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员： 纪委书记：师宗正 财务总监：胡志明 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司 ...

Core Viewpoint - The resignation of independent director Wang Jinguo from the board of Gansu Consulting is due to the completion of his six-year term, which will affect the board's composition and necessitate the election of a new independent director to maintain compliance with regulations [1] Summary by Relevant Sections - **Director Resignation** Wang Jinguo has submitted his resignation as an independent director and will no longer hold any positions within the eighth board of directors, including roles in the nomination, audit, and compensation committees [1] - **Shareholding Status** As of the announcement date, Wang Jinguo does not hold any shares in the company and has no outstanding commitments that he has failed to fulfill [1] - **Impact on Board Composition** His departure will reduce the proportion of independent directors on the board to below one-third, which is a regulatory requirement. His resignation will take effect only after a new independent director is elected at the shareholders' meeting [1]

Core Insights - The company indicated that the increase in taxes and additional charges reflected in the 2024 annual report is primarily due to the property tax resulting from the solidification of the research and development office base of its subsidiary, the hydropower design institute [2] Summary by Categories - **Tax and Financial Reporting** - The increase in taxes is attributed to the property tax from the subsidiary's R&D office base becoming a fixed asset [2] - There are no indications of abnormal tax declarations or violations in cost accounting practices [2]

Group 1 - The company reported that its net operating cash flow details can be found in the Q3 2025 report [2] - The company operates in the engineering technical services industry, which has long project implementation cycles [2] - The slowdown in government and social investment, along with cyclical adjustments in the industry, has led to difficulties in timely settlement of accounts receivable [2] Group 2 - The company plans to strengthen its efforts in collecting accounts receivable to manage associated risks [2] - The current market environment is characterized by tight funding and efforts to resolve local government debt [2]

Core Viewpoint - The company is managing its temporarily idle raised funds in accordance with regulatory guidelines, ensuring effective use and risk prevention [1] Group 1 - The company has over 500 million in cash but prioritizes financial management over share repurchase, leading to over 40% of restricted funds and less than 200 million in actual available funds [1] - The board of directors is continuously monitoring the storage, management, and usage of raised funds to enhance their effectiveness and mitigate investment risks [1] - The company emphasizes compliance with the "Regulations on the Supervision of Raised Funds by Listed Companies" and other relevant self-regulatory guidelines [1]