证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-024 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"）、 甘肃省建设监理有限责任公司（以下简称"建设监理公司"）、甘肃土木 工程科学研究院有限公司（以下简称"土木工程院"）近期分别收到项目 中标通知书，现将中标情况公告如下： 一、中标项目主要情况 （一）水电设计院中标项目主要情况 1.项目名称：新疆富蕴县也色喀拉水库工程初步设计勘察（测）设计 2.项目建设规模：水库总库容 956 万 m³ ，主要由大坝、引水管线、 供水放空建筑等物组成，最大坝高 35m。 3.项目投资估算：38,202.29 万元 4.中标价：1,157.90 万元 5.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 6.招标人：富蕴县水利工作站 7.招标范围：本工程初步设计阶段（含概算编制）、招标设计阶段、 施工图设计阶段（包括现场设 ...

资金流向方面，今日该股主力资金净流出8546.83万元，其中，特大单净流出895.98万元，大单资金 净流出7650.85万元。近5日主力资金净流入2.86亿元。（数据宝） 甘咨询3月24日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | | | | 买一 | 机构专用 | 2473.95 | 3536.37 | | 买二 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 1477.82 | 12.92 | | 买三 | 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 1405.47 | 0.00 | | 买四 | 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 1288.70 | 0.00 | | 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业 | 1242.20 | 627.39 | | | 部 | | | | 卖一 | 机构专用 | 2473.95 | 3536.37 | | 卖二 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 44.47 | 2636.62 | | --- | ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 章程 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，全 面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领 导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中 华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》） 《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管 理办法》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。公司以募集方式设立；在甘肃省 市场监督管理局注册登记，取得法人营业执照，统一社会信用代 码 91620000224371505Q。 第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产 党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工 作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、 自负盈亏，依法享有民事权利，独立承担民事责任。公司全部资 产分为等额股 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—022 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 2025 年拟向关联方甘肃陇菀物产有限公司（以下简称"陇菀公司"）租赁房屋， 预计总金额不超过 230 万元。公司 2024 年与该关联方发生的同类交易合 计金额为 205.55 万元。 2025 年 3 月 12 日公司召开第八届董事会第十一次会议，董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事符磊先生回避表决该议案。该议案无需提交股东 大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 - 1 - 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交 易内容 实际发 生金额 预计 金额 实际发生 额占同类 业务比例 （％） 实际发生额 与预计金额 差异（%） 披露日期及 索引 | 接受关联 | | | | | ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—021 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 12日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，并提请公司2025年第二次临时股东大会审议。本次修订 公司章程具体条款如下： - 1 - | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，坚持和 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国 | 全面贯彻落实"两个一以贯之" 重要要求，坚持和加 | | 特色现代企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中 | 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | 色现代企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—023 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次： 2.股东大会的召集人：甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十一次会议决议召 开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会召集、召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 28 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 28 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 28 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 28 日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相 ...

一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第八次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-020 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 于2025年3月7日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2025年3月12日10:00 召开方式：通讯加现场表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的参加人员： 八届监事会监事 苟鹏康 马小雄 董迪宁 议案：审议《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，是公司 正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。关联交易的定价以市 场公允价格为依据，公平、公正 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—019 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于2025年3月7日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025年3月12日9:00 会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室 4.董事出席人员： 召开方式：现场加通讯表决 应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人： 董事长 张佩峰 列席人员：监事 苟鹏康 纪委书记 师宗正 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳 雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 详见公司在"巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）" ...

关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-018 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"甘肃省景电灌区现代化改造工程初步设计阶段勘察设计项目" 中标通知书。现将中标情况公告如下： 甘肃工程咨询集团股份有限公司 一、项目主要情况 1.项目名称：甘肃省景电灌区现代化改造工程初步设计阶段勘察设计 项目 二、交易对方情况 项目招标人为甘肃省景泰川电力提灌水资源利用中心，该项目招标人 信誉优良，履约能力较好，甘肃省景泰川电力提灌水资源利用中心与本公 司不存在关联关系。 三、中标项目对公司业绩的影响 2.项目概况：甘肃省景电灌区现代化改造工程位于景电灌区（白银市 景泰县、武威市古浪县、民勤县、凉州区）境内。工程主要建设内容为： 改造灌区支渠泵站 7 座，二期总干一至十三泵站增加备用机组，一期泵站 利旧设备更换等；改造民调干渠部分明渠段，改造一二期部分支渠、分支 渠、渠系 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-017 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十次会议，同意选举董事张佩峰先生担任董 事会战略投资委员会主任委员，选举董事陈一夫先生担任董事会战略投资 委员会委员和董事会提名委员会委员，上述董事会专门委员会成员的调整 自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第八 届董事会任期届满之日止。 2025 年 1 月 25 日 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 - 1 - ...