证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—045 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十三次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2025 年 6 月 20 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 9:00 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员：监事 苟鹏康 董迪宁 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案：审议《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 - 1 ...

Group 1 - The company has approved a profit distribution plan for the fiscal year 2024, which includes a cash dividend of 0.80 yuan per 10 shares, amounting to a total cash dividend of approximately 37.1864 million yuan [1] - The distribution will be based on the total share capital of 464,829,452 shares as of December 31, 2024, with no stock dividends or capital reserve transfers [1] - The dividend distribution will be subject to adjustments if there are changes in the total share capital before the implementation of the distribution plan [1] Group 2 - The equity registration date for the distribution is set for June 12, 2025, and the ex-dividend date is also June 12, 2025 [2] - The distribution will be made directly to the accounts of shareholders through their securities companies on June 13, 2025 [2] - The distribution applies to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch as of the registration date [2] Group 3 - The company will not withhold individual income tax on dividends for certain investors, with tax rates varying based on holding periods and types of shares held [1][2] - Specific tax rates for Hong Kong investors and mainland investors holding fund shares will be applied differently [1]

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—044 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度权益分派方案已获 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1.公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案 为：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），派发现金红利总 额约为 3,718.64 万元，剩余未分配利润结转至下一年度，本次分配 不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分 配方案实施前公司总股本发生变化，按分配比例不变的原则相应调 整； 2．本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化； 3.本次权益分派实施方案与股东会审议通过的分配方案一致； 4.本次实施权益分派 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，苟海龙先生辞职报告 自送达董事会之日起生效。苟海龙先生辞职不会影响公司经营工作的 正常进行。截至本公告披露日，苟海龙先生未持有公司股份。 苟海龙先生在公司任职副总经理、总法律顾问期间，恪尽职守、 勤勉尽责，公司董事会对苟海龙先生为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—043 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司副总经理、总法律顾问辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司副总经理、总法律顾问苟海龙先生的辞职报告。苟海龙 先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理、总法律顾问职务， 辞职后将不再担任公司其他任何职务。 2025 年 6 月 4 日 - 1 - ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-042 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼第一 会议室 保 3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：第八届董事会 5.会议主持人：董事长张佩峰 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 律师见证法律意见书 2025LZ 律师见证 005 号 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 律师见证法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 本所同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一起予以公告，并依法对 本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议 人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序和表决结果发表意 见。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，本所律师出席了本次股东会，并对本次股东会的相关资料和事实进 行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见 如下： 一、本次股东会的召集 （一）本次股东会的召集人 根据本次股东会的会议通知，本次 ...

Group 1 - The company, Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. (Gansu Consulting), reported a revenue of 1.977 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 17.24%, and a net profit attributable to shareholders of 230 million yuan, down 9.51% [2] - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 413 million yuan, a year-on-year decline of 4.14%, while the net profit attributable to shareholders was 55.01 million yuan, an increase of 3.84% [2] - The financial director indicated that the decline in performance was due to intensified market competition and reduced profit margins, but the company managed to increase net profit in Q1 through cost-cutting measures [2] Group 2 - The company aims to leverage national strategic opportunities such as Western Development, new urbanization, and ecological protection in the Yellow River basin, focusing on urban renewal, sponge cities, major water conservancy projects, and new energy [3] - The company faces challenges with slow project progress and declining revenue conversion rates from existing orders, necessitating a focus on differentiating advantages in a competitive environment with insufficient effective demand [3] - Future strategies include adapting to industry changes, expanding new business areas, enhancing capabilities in smart and green buildings, and building a comprehensive environmental protection service framework [3]

甘肃工程咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | □分析师会议 | □特定对象调研 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访  业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | 董事长：张佩峰；独立董事：惠全红；财务总监：赵登峰； | | | | 董事会秘书：柳雷 | | | 时间 | 2025 年 5 月 26 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 网上业绩说明会 | | | | 问题一：张董事长您好！作为公司小股东，我有两个问题 | | | | 想请问张总。一是请问贵司作为甘肃省属国企上市公司， | | | | 对于公司目前的市值和股票价格是否满意？在目前国家 | | | | LPR 普遍下行且大力提倡回购贷的情况下，今后是否会有 | | | | 注销回购或激励等工作打算？二是公司如何看待国家最 | | | | 新的上市公司并购工作松绑审核信号，作为省属国企，针 | | | | 对目前基建、设计等 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—041 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 - 1 - 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 - 2 - 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张佩峰先生、独立 董事惠全红先生、财务总监赵登峰先生、董事会秘书柳雷先生。 同时，为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2024 年度 网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建 议 。 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 26 日 15:00 之前访 问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2024 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日披露了《公司 2024 年年 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第八届董事会第十一次会议、2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》，详见公司于 2025 年 3 月 13 日披露的《关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2025-021）。 近日，公司完成了工商变更登记及相应的公司章程备案手续，并 领取了新的营业执照。具体信息如下： 统一社会信用代码：91620000224371505Q 名 称：甘肃工程咨询集团股份有限公司 类 型：股份有限公司（上市、国有控股） 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-040 经营范围：从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项 目管理、管理咨询等咨询服务业务（以工商部门核准经营范围为准）。 登记机关：甘肃省市场监督管理局 登记时间：2025 年 5 月 12 日 特此公告 - 1 - 甘 ...