甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定及相关监管 要求，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实 现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《公司章程》《监事会议事规则》等法律法 规和相关规定制度，本着对全体股东负责的精神，认真履行监 督职责，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年 4 月 22 日，召开第八届监事会第三次会议，审议 通过以下议案： 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年年度报告全文及摘要》 共召开会议 6 次，审议通过议案 22 项。会议召集召开与表 决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。具体情况如下： （一）第八届监事会第二次会议情况 2024 年 2 月 28 日，召开第八届监事会第二次会议，审议 通过以下议案： 1.《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 2.《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支 付发行费用的议案》 3.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 （二）第八届监事会第三次会议情况 3 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规 定，对公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃工 程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1378号）同意，甘咨询向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，发 行价格为每股人民币8.58元，募集资金总额为人民币759,999 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—036 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于 2025 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者 正常使用而预计的下跌。 - 1 - 一、计提减值准备的情况概述 为客观反映甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）截 止 2025 年 3 月 31 日财务状况和经营成果，根据企业会计准则相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至2025年3月31日所属资产进行了清查盘点， 并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。经测试，2025 年一季度新增计 提减值准备 3,941 万元。 二、计提减值的情况及原因 公司以预期损失为基础，对下述各项目按照其适用的预期损失计量方 法计提减值准备，并确认减值损失。 2025 年一季度，公司计提信用减值准备 3,527 万元，计提合同资产减 值准备 414 万元，共计 3,941 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市 公 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—039 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于下属子公司 与关联方签订 EPC 总承包项目合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日披露《关于收到中标通知书的自愿信息披露公告》（公告 编号 2025-024），全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司（以 下简称"土木工程院"）中标《兰州金川科技园镍合金线棒材厂房等 设施更新改造安全提升项目 EPC 总承包项目》，近日土木工程院与兰 州金川科技园有限公司签订《兰州金川科技园镍合金线棒材厂房等设 施更新改造安全提升项目 EPC 总承包合同》。 —1— 2.法定代表人：胡家彦 3.注册资本：18.2647 亿元 4.住所：甘肃省兰州市榆中县和平镇 5.统一社会代码：916200005611095678 6.经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐 饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 （2024 年度） 社会责任（ESG）报告 报告范围：甘肃工程咨询集团股份有限公司及下属子公司。 报告周期：本报告为年度报告，与公司年度报告同时发布。 数据说明：报告中的财务信息摘自公司《2024 年年度报告》合并报表 数据，其他信息来自公司及下属子公司运营记录；如无特殊说明，本报告 中涉及的货币均以人民币为计量币种。 可靠性保障：公司承诺，本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 编制依据：《企业可持续披露准则--基本准则（试行）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 17 号--可持续发展报告（试行）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号--可持续发展报告编制》。 报告获取方式：本报告电子版报告在巨潮资讯网全文披露。本报告为 公司企业社会责任报告，仅供各方参考。 报告说明：本报告是甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘 咨询"或"公司"）发布的第二份企业社会责任报告，报告本着客观、规 范、透明、全面的原则，披露了公司 2024 年在经济、环境、社会等领域 的责任履行情况。 时间范围：报告时间跨 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—031 甘肃工程咨询集团股份有限公司 公司确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认董 事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，召开第八届监事会第九次 会议审议通过了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的 议案》，《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关 于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 | 姓名 | 职务 | 2024 年税前报酬总额 （万元） | 备注 | | ...

公司全资子公司西部（甘肃）规划咨询有限公司（以下简称"西 部规划咨询公司"）拟向母公司分配利润 6,018.62 万元。 西部规划咨询公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上 述利润分配事项将增加上市公司母公司 2025 年度报表净利润，但不 会对公司 2025 年度合并报表净利润产生影响。 本议案经公司董事会审议通过后由经理层组织实施。 特此公告。 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 —1— 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—037 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于全资子公司向母公司分配利润的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-033 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度股 东会 2.股东会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十二次会议 决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日，其中： 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日（上午） 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （1）现场表决：股东本人 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-027 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第九次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2025年4月12日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2025年4月22日上午11:00； 召开方式：现场方式表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会议人员： 主 持 人：监事会主席 苟鹏康 参加人员：监 事 马小雄 董迪宁 董事会秘书 柳雷 证券事务代表 周辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通 过。 ——1—— 详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团 ...