甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》及《甘肃工程咨询集团股份 有限公司独立董事工作制度》，本人作为甘咨询独立董事，现向董事会和 股东会提交年度述职报告，请予审查。 一、基本情况 1.工作履历及专业背景 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会，本人努力 做到亲自出席董事会及股东大会，参与董事会决策并对所议事项发表明确 意见。未出现连续两次未能亲自出席、委托其他独立董事代为出席的情况。 2.出席董事会专门委员会情况 本人为公司第八届董事会审计委员会主任委员，并任薪酬与考核委员 会委员、提名委员会委员。2024 年，公司共召开 4 次审计委员会会议，本 人应出席 4 次，实际出席 4 次，审议通过 10 项议案，听取或审阅 9 项报 告。召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人应出席 1 次，实际出席 1 次， 审议通过 2 项议案。对本年度董事会各专门委员会审议的各项议案均发表 了明确意见，并投出赞成票，未出现反对或弃权等情况，切实履行了委 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》及《甘肃工程咨询集团股份 有限公司独立董事工作制度》，本人作为甘咨询独立董事，现向董事会和 股东会提交年度述职报告，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历及专业情况 本人王金贵，毕业于西南政法学院，获法学学士学位，2000 年至 2002 年攻读重庆大学法学研究生课程。现任甘肃省第十四届人大代表、甘肃省 律师行业党委委员、甘肃省律师协会副会长、甘肃合睿律师事务所主任， 被聘任为甘肃省委、甘肃省政府、甘肃省政协、兰州市政府、兰州新区管 委会、兰州市退役军人事务局、兰州市应急管理局法律顾问，兼任甘肃省 交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 本人自查情况已向董事会提交，董事会对本人的独立性情况进行了评 估 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性专项评估的报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事万红波、王金贵、惠全红对任职独立性情况开展了自查并 向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查情况表》，董事会就公司现 任三名独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事万红波、王金贵、惠全红的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》及《甘肃工程咨询集团股份 有限公司独立董事工作制度》，本人作为甘咨询独立董事，现向董事会和 股东会提交年度述职报告，请予审查。 一、基本情况 1.工作履历及专业背景 本人万红波，毕业于兰州大学经济管理专业。从 1986 年至今任职于 兰州大学管理学院，会计学副教授。兼任甘肃省交通规划勘察设计院股份 有限公司、大禹节水集团股份有限公司独立董事。 2.是否存在影响独立性的情况 本人自 2019 年 11 月至今任公司独立董事，经自查，本人符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 －－主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情况。 本人自查情况已向董事会提交，董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 4.与会计师事务所的沟通情况 按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，在 2023 年年度 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4953 | 0.6632 | -25.32 | 0.6004 | | 每股净资产（元） | 8.24 | 7.76 | 6.19 | 6.92 | | 每股公积金(元) | 3.67 | 3.68 | -0.27 | 2.79 | | 每股未分配利润(元) | 3.40 | 2.97 | 14.48 | 3.01 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.77 | 23.89 | -17.25 | 25.2 | | 净利润(亿元) | 2.3 | 2.54 | -9.45 | 2.26 | | 净资产收益率(%) | 6.13 | 9.01 | -31.96 | 8.94 | 10派0.8元(含税) 前十大流通股东累计持有： 25876.09万股，累计占流通股比： 55.67%，较上期变化： -512.28万 股。 | 名称 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-035 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 370.39 | | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 280,000.00 | 政府补助 | | ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-029 【2025 年 4 月】 1 公司负责人张佩峰、主管会计工作负责人赵登峰及会计机构负责人（会 计主管人员）王家斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 在本报告第三节管理层讨论与分析--公司未来发展展望中，2025 年计划 指标能否实现受宏观经济环境和市场状况等诸多不确定性因素影响，公司 2025 年计划指标并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够 的风险意识，并且应当理解计划指标与业绩承诺之间的差异。 公司目前主要面临政策和市场风险、应收账款风险、毛利率波动风险、 募集资金投资项目实施风险等，在本报告"第三节 管理层讨论与分析——公 司未来发展的展望"中，公司分析了经营面临的风险以及公司根据实际情况 已经或将要采取的措施，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 464,829,452 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本 ...

金十数据4月9日讯，有投资者在互动平台向甘咨询提问，有信息显示公司的子公司中标了国家粮仓项 目，请问是否属实？甘咨询回复称，该消息属实。 甘咨询："子公司中标国家粮仓项目"属实 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-025 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 28 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 28 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼第一 会议室 保 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召 开。 证 信 4.会议召集人：公司第八届董事会 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大 会的 律师见证法律意见书 2025LZ 律师见证 001 号 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称"《治理 准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《甘肃工程咨询集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...