甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会对公司 《2024 年年度报告及摘要》等相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，监事会对公司 2024 年度报告等相关事项进行了审核，监事 会认为： 一、关于《2024 年年度报告及摘要》的审核意见 1.公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司 2024 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所的各项规定，真实公允反映公司 2024 年度的经营成果 和财务状况。 3.公司 2024 年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于《公司 2024 年度利润分配预案》的审核意见 公司本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是 中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健 康发展，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东会审议。 三、关于《公司 2024 年度内部 ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—026 甘肃工程咨询集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2025 年 4 月 12 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 9:00 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：现场会议 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员：监事 苟鹏康 马小雄 董迪宁 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次会议。 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—030 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基数，拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），派发现金红利总额 约为 3,718.64 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 16.15%。剩余未分配利润结转至下一年度，本次分配不送红股，也不进 行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总 股本发生变化，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案是否触及其他风险警示情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年度 利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 现将 2024 ...

募集资金存放与实际使用情况审核报告 三、董事会的责任 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修 订)》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏是贵公司董事会的责任。 永证专字（2025）第310107号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审核意见 我们接受委托，对后附的甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"贵公 司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。 我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相 关规定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。 二、形成审核意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注 册会计师的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 计 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310104 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事 会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 中国•北京 中国注册会计师：胡洋 二○二五年四月二十二日 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方 面保持了有效的财务 ...

关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 担保情况的专项说明 永证专字（2025）第 310103 号 中国•北京 中国注册会计师：胡洋 编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对贵公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对担保情况的相 关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更 好地理解 2024 年度贵公司的担保情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅 读。 本专项说明仅供贵公司披露 2024 年年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 <此页无正文> 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张年军 （项目合伙人）： 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 国泰海通证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对 公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃工程 咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1378号）同意，甘咨询向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，发行 价格为每股人民币8.58元，募集 ...

审 计 报 告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了甘咨询 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于甘咨询，并履行了职业道德方面 的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 永证审字（2025）第 110015 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对 《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了核查， 具体情况如下： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内 部控制评价 ...

关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 永证专字（2025）第 310102 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃工程咨询集团股份 有限公司 (以下简称"甘咨询集团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告 [2022] 26 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2022〕26 号）的要求，甘咨询集团编制了本专项 说明所附的甘咨询集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 (以下简称"汇总表") 。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是甘咨询集团的 责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审 ...