Core Viewpoint - 甘咨询 has nominated Mr. Wang Xiaowen as an independent director candidate for the company's eighth board of directors [1] Company Summary - 甘咨询 announced the nomination of Mr. Wang Xiaowen for the position of independent director [1]

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—066 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到独立董事万红波先生的书面辞职报告，万红波先生因个人工 作原因辞去公司独立董事及董事会下设的薪酬与考核委员会主任委 员、战略投资委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。 辞职后，万红波先生将不再担任公司的任何职务。 鉴于万红波先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员 的比例低于三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有 关规定，万红波先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事填 补其空缺后生效，在新任独立董事就任前，万红波先生将继续履行独 立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。 截至本公告日，万红波先生未持有公司股份。辞职后，万红波先 生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—065 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修 订、制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、本次修订公司管理制度的原因和依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《省政府国资委关于<甘肃省属国没有企业公司章程指引> 的通知》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订错误。 - 1 - 序号 制度名称 修订类型 是否提交股 东会 1 ...

证券代码: 000779 证券简称: 甘咨询 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过甘肃工程咨询集团股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 提名人甘肃工程咨询集团股份有限公司现就提名汪晓文为甘肃工程咨询集团股份有限公司第 8 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为甘肃工程咨询集团股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会决议检查督办办法 第一条 为规范公司法人治理结构，建立健全董事会决议跟踪落实及后评估制度， 确保董事会决议的落实，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于进一 步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《省属国有企业董事会决议检查督办办法》 等法律、法规、规章和规范性文件，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会决议是指公司董事会会议通过的所有决议以及董事 会决策后上报股东会审议通过的决议；且适用于国资委监管机构、证券等监管部门 对公司的关注事项、问询等。 第三条 本办法所称检查督办是指对董事会和股东会所通过决议的执行情况的 跟踪、监督、检查和督办。 第四条 董事会办公室是董事会决议落实日常管理的部门，主要职责包括建立健 全决议落实工作的相关制度，决议督办工作的日常管理，建立台账，与决议承办部 门的信息沟通，组织决议落实情况的调研活动，组织向公司董事及高级管理人员进 行决议落实情况的信息反馈，决议落实情况的资料收集、汇总及归档，其他与决议 落实管理相关的工作。 第五条 董事会作出决议后，由董事会办公 ...

证券代码: 000779 证券简称: 甘咨询 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪晓文作为甘肃工程咨询集团股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人甘 肃工程咨询集团股份有限公司提名为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘肃工程咨询集团股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—064 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时 《公司章程》中相关条款及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修 订。 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议，在股 东会审议通过该议案前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》 《公司章 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-067 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第三次 临时股东会 2.股东会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十七次会议决 议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日 14:40 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 16 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 7.出席对象： - 1 - （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记 ...

第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十一次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2025年9月19日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2025年9月25日下午15：00； 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-063 甘肃工程咨询集团股份有限公司 参加人员：监 事 马小雄 董迪宁 董事会秘书 柳雷 证券事务代表 周辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》； 召开方式：通讯表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会议人员： 主 持 人：监事会主席 苟鹏康 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通 过。 详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 ——1— ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—062 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 于 2025 年 9 月 19 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 14:40 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：通讯表决 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十七次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 4.董事出席人员： 应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。 详见公司在"巨潮资讯网"上披露的《甘肃工程咨询集团股 ...