证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-050 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户 并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施的前提下，使用额 度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度 和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2025 年 1 月 2 日在 巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025-004）。 近日，公司在中国民生银行兰州七里河支行、上海浦发银行兰州分行 开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置的募集资金 购买了理财产品， ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-049 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施的前提下，使用额 度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度 和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2025 年 1 月 2 日在 巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025-004）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）已到期产品情况 | 截至本公告日，已到期赎回的产品具体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立新疆分 公司的议案》，公司董事会同意设立新疆分公司。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次设立新疆分公司事 项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。 本次拟设立新疆分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 一、拟设立新疆分公司的基本情况 1、名称：甘肃工程咨询集团股份有限公司新疆分公司 2、经营场所（注册地址）：以实际注册地址为准 3、经营范围：战略咨询策划、国家投向项目谋划包装、行业全流程 专项规划设计、项目全过程咨询、+EPC 和 EPC+的项目投运管，建筑市政、 水利水电、城乡建设、生态环境、公路交通、新能源、数字建设（最终以 工商登记为准）。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：202 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—047 召开方式：通讯表决 4.董事出席人员： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十四次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2025 年 7 月 16 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 9:00 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员：监事 苟鹏康 董迪宁 纪委书记：师宗正 财务总监：胡志明 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案：审议《关于设立新疆分公司的议案》 - 2 - - 1 - 表决结果：9 票同意、0 ...

Group 1 - The company announced the resignation of its Chief Financial Officer (CFO), Zhao Dengfeng, due to work adjustments, effective immediately upon delivery of his resignation report to the board [1] - Zhao Dengfeng held 19,800 shares of the company and has completed the handover of his responsibilities, ensuring that his resignation will not affect the company's operations [1] - The board expressed gratitude for Zhao Dengfeng's contributions during his tenure as CFO [1] Group 2 - The company appointed Hu Zhimin as the new CFO, effective from June 25, 2025, following the approval of the board [2] - Hu Zhimin has a background in finance, having previously served as CFO and financial director in various companies, and does not hold any shares in the company [2] - He meets all legal and regulatory requirements to serve as a senior management member, with no conflicts of interest or prior penalties from regulatory bodies [2]

关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到 财务总监赵登峰先生的辞职报告。赵登峰先生因工作调整，申请辞去公司 财务总监职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。赵登峰先生原定任期 至第八届董事会任期届满（2026 年 12 月 21 日），其辞职不会影响公司相 关工作的正常运作。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—046 甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，赵登峰先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，赵登峰先生持有公司股票 19,800 股，不存在应 履行而未履行的承诺事项，所负责的相关工作已进行了交接，其辞职后将 继续遵守相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规 定。 公司及董事会对赵登峰先生任职公司财务总监期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任财务总监情况 公司于 2025 年 6 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议， ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—045 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十三次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2025 年 6 月 20 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 9:00 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员：监事 苟鹏康 董迪宁 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案：审议《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 - 1 ...

Group 1 - The company has approved a profit distribution plan for the fiscal year 2024, which includes a cash dividend of 0.80 yuan per 10 shares, amounting to a total cash dividend of approximately 37.1864 million yuan [1] - The distribution will be based on the total share capital of 464,829,452 shares as of December 31, 2024, with no stock dividends or capital reserve transfers [1] - The dividend distribution will be subject to adjustments if there are changes in the total share capital before the implementation of the distribution plan [1] Group 2 - The equity registration date for the distribution is set for June 12, 2025, and the ex-dividend date is also June 12, 2025 [2] - The distribution will be made directly to the accounts of shareholders through their securities companies on June 13, 2025 [2] - The distribution applies to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch as of the registration date [2] Group 3 - The company will not withhold individual income tax on dividends for certain investors, with tax rates varying based on holding periods and types of shares held [1][2] - Specific tax rates for Hong Kong investors and mainland investors holding fund shares will be applied differently [1]

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—044 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度权益分派方案已获 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1.公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案 为：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），派发现金红利总 额约为 3,718.64 万元，剩余未分配利润结转至下一年度，本次分配 不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分 配方案实施前公司总股本发生变化，按分配比例不变的原则相应调 整； 2．本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化； 3.本次权益分派实施方案与股东会审议通过的分配方案一致； 4.本次实施权益分派 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，苟海龙先生辞职报告 自送达董事会之日起生效。苟海龙先生辞职不会影响公司经营工作的 正常进行。截至本公告披露日，苟海龙先生未持有公司股份。 苟海龙先生在公司任职副总经理、总法律顾问期间，恪尽职守、 勤勉尽责，公司董事会对苟海龙先生为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—043 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司副总经理、总法律顾问辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司副总经理、总法律顾问苟海龙先生的辞职报告。苟海龙 先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理、总法律顾问职务， 辞职后将不再担任公司其他任何职务。 2025 年 6 月 4 日 - 1 - ...