证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—064 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时 《公司章程》中相关条款及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修 订。 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议，在股 东会审议通过该议案前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》 《公司章 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-067 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第三次 临时股东会 2.股东会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十七次会议决 议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日 14:40 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 16 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 7.出席对象： - 1 - （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记 ...

第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十一次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2025年9月19日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2025年9月25日下午15：00； 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-063 甘肃工程咨询集团股份有限公司 参加人员：监 事 马小雄 董迪宁 董事会秘书 柳雷 证券事务代表 周辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》； 召开方式：通讯表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会议人员： 主 持 人：监事会主席 苟鹏康 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通 过。 详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 ——1— ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—062 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 于 2025 年 9 月 19 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 14:40 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：通讯表决 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十七次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 4.董事出席人员： 应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。 详见公司在"巨潮资讯网"上披露的《甘肃工程咨询集团股 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为促进甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确公司董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定制定本规则。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，由董 事会聘任，对董事会负责。董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职 权为自己或他人谋取利益。国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及深圳证券交易所之间的指定联 络人。公司设董事会办公室作为董事会工作机构，由董事会秘书分管。公司董事 会在聘任董事会秘书的同时，应聘任一名证券事务代表协助董事会秘书履行职责。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票应遵守法律法规、深圳证券交 易所相关规定以及《公司章程》等规定，不得进行违法违规的交易。公司董事和高 级管理人员所持本公司股份是指本人普通证券账户、信用证券账户以及利用他人账 户持有的本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第二 ...

第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事、高级管理人 员辞任应当向公司提交书面辞职报告，在辞职报告中应说明辞职时间、辞职原因、 辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续 任职的情况）等情况。董事辞职的，自公司收到辞职报告之日辞职生效。高级管理 人员辞职的，自董事会收到辞职报告之日起生效。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： 甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定、有序，维护公司及全体股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章以及《公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞 任、被解除职务 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水 平； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬方案，须报经董事会审议通过， 提交股东会批准后方可实施；公 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第九条 公司注册资本为人民币 464,829,452 元。 第一条 为维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益， 全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全 面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业 国有资产法》）《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业 公司章程制定管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。公司以募集方式设立；在甘 肃省市场监督管理局注册登记，取得法人营业执照，统一社会 信用代码 91620000224371505Q。 第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共 产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党 务工作人员，保障党组织的工作经费。 - 2 - 第四条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、 自负盈亏，依法享有 ...

第一条 为了建立甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）防范控 股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 有关资金占用的规定应当依照《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件的规定执行。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得（且控股股东、实际控制人及其关联方不得要求公司）以下列 方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； 甘肃工程咨询集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金 ...