上海中联（兰州）律师事务所 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会的 律师见证法律意见书 2024LZ 律师见证 143 号 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 律师见证法律意见书 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事 实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律 意见如下： 一、本次股东大会的召集 （一）本次股东大会的召集人 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司第八届董事会召集。 （二）本次股东大会的召集程序 1 法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-075 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一 会议室 保 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召 开。 证 信 4.会议召集人：公司第八届董 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-074 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行 的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024 年 7 月 8 日，公司在甘肃银行兰州新区支行存放存款 14,000.00 ...

关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-071 甘肃工程咨询集团股份有限公司 特别提示： 1.2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）； 2.本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35172 万元；最近一年 （2023 年度）审计业务收入（经审计）：29644 万元；最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14106 万元。 上年度（2023 年末）上市公司审计客户家数：34 家；上年度（2023 年末）挂牌公司审计客户家数：148 家。 | C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | | - ...

2.董事会会议通知发出的时间和方式： 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—069 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 于2024年12月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第六次会议。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：总经理 张佩峰 列席人员：监事苟鹏康、董迪宁 纪委书记：师宗正 财务总监：赵登峰 会议召开时间：2024年12月10日9:00 会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼第一会议室。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过，关联董事符磊回避表决。 详见公司在"巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）"上披露的 《关于控股股东承诺延期履行的公 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—072 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于控股股东承诺延期履行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 10 日，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于控股股东承诺延期 履行的议案》，公司控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简 称"国投集团"）预计至承诺期届满（2024 年 12 月 27 日）不能完全履行 相关承诺，国投集团拟就本次交易尚未完全履行的承诺做出延期履行承诺， 具体情况如下： 一、国投集团承诺及履行情况 1.就甘肃工程咨询集团股份有限公司无证房产，本公司将积极与相关 政府部门沟通办理所有权证书事宜，并承诺在 2024 年 12 月 27 日前办理 完毕相关权属证书。 2.承诺期内，若因第三人主张权利或行政机关行使职权导致标的公司 无法正常使用该等房产，或者因使用该等房产被有权政府部门处以罚款、 或者被有关当事人追索产生损失，影响标的公司正常使用相关房产，使其 生产经营活动受到不利影响的， ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第六次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-070 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2024年12月10日上午10:00； 召开方式：现场加通讯表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参会、列席人员： 主 持 人：八届监事会主席 苟鹏康 八届监事会职工监事 董迪宁 于2024年12月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。 参会人员：八届监事会外部监事 马小雄 列席人员：证券事务代表 周 辉 详见公司在"巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）"上披露的《关 于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。 议案二：《关于控股股东承诺延期履行的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-073 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第六次会议决议， 本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公 司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，其中： 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司八届董事会 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日（上 午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"甘肃省榆安大型灌区建设工程可行性研究阶段勘察设计"中标 通知书。现将中标情况公告如下： 一、项目主要情况 1.项目名称：甘肃省榆安大型灌区建设工程可行性研究阶段勘察设计 2.项目概况：围绕引洮工程，建设一处新增灌溉面积 56.8 万亩以上 的大型灌区，主要建筑物为提水泵站多座，输水管线及附属设施，调蓄水 池、田间高效节水灌溉系统等。 3.中标价：2990 万元 4.招标范围：项目的可行性研究阶段勘察设计；水资源供需平衡分析 报告。 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 三、中标项目对公司业绩的影响 上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，但不 - 1 - 影响公司经营的独立性。 四、中标项目风险提示 截至本公告日，上述项目尚未签署正式合同，项目具体内容及实施以 正 ...