甘肃工程咨询集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师 事务所选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）工作程序，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门 的相关要求及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委 员会"）审核同意后，提交董事会审议，由股东会决定。公司董事会不得在股东会 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议前向公司指定会计师 事务所，不得干预董事会及其审计委员会独立履行审核职责。 第二章 职责和权限 第五条 公司董事会审计委员会的职责：负责选聘会计师事务所工作，并监督其 审计工作开展情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、 实际控制人行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东是指拥有公司控制权的股东。有下列情形之一的， 为拥有公司控制权： （一）持有公司百分之五十以上股份； （二）可以实际支配公司股份表决权超过百分之三十； （三）通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任； （四）依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大 影响； （五）中国证监会认定的其他情形。 第三条 本制度所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实 际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 本制度所称控股股东、实际控制人，如无特别说明，包含其关联人。本 制度适用 ...

第二条 战略投资委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略投资委员会成员由5名董事组成。 甘肃工程咨询集团股份有限公司 战略投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，确保董事会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《公 司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章 程的有关规定，公司设立董事会战略投资委员会，作为负责公司长期发展战 略和重大投资决策的专门机构，并制定本议事规则。 第四条 战略投资委员会成员人选由董事长、二分之一以上外部董事或 者三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 第五条 战略投资委员会由董事长担任召集人。召集人负责召集和主持 委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行 其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，由董事会 指定一名成员履行召集人职责。 第六条 战略投资委员会成员必须符合下列条件： （一）不 ...

第二条 公司进行关联交易，应当遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保 证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易 调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避 公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"公司") 与关联方的 交易行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以 及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《公司章程》 的相关规定，制订本制度。 第三条 公司应当采取有效措施防止关联方以各种形式占用或转移公司的资金、 资产及其他资源，减少关联交易。 第二章 关联方和关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： ( 一) 直接或者间接控制 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是法律、行政法规另有规定的除外。 第一章 总 则 第一条 为了规范甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规、业务规则及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信 息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境 外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 公司暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事长办公会管理办法 第一章 总 则 第一条 为推进甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、民 主、高效管理，维护公司、股东和债权人的合法权益，进一步健全完善企业法人治 理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，提高决策效率，规范董事长办公会议 行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资 产法》《省属国有企业董事长办公会议管理办法》等法律法规及政策规定，制定本办 法。 第二条 董事长办公会议是公司董事会闭会期间，董事长履行职责，督促检查集 团股份公司落实股东会决议、董事会决议情况，对董事会授权范围内的事项及集团 股份公司相关重要事项进行集体研究、讨论及决定的日常工作机制。 第三条 董事长办公会由董事长召集和主持，出席人员包括总经理、内部董事、 董事会秘书、财务总监，根据需要，可邀请纪委书记、公司高级管理人员及有关人 员列席会议。 第四条 董事长可根据工作需要，适时组织召开董事长办公会议。 第二章 董事长办公会议职责 第五条 董事长办公会议主要履行以下职责： （一）听取经理层汇报股东会决议和董事会决议的落实情况； （二）听取经理层拟订的公 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象 和投资利益，依照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，并结合实际制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的投资活动。 第三条 公司对外投资遵循以下基本原则： （一）遵循国家和地方相关法律、法规规定，符合《公司章程》规定； （二）符合国家和地方发展规划、产业政策； （三）符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力； （四）合理配置企业资源，促进资源要素优化组合，创造良好经济效益； （五）投资规模应当与公司资产规模、负债水平、实际融资能力相适应； （六）所投项目预期投资收益不低于同行业同期平均水平。 第四条 投资项目涉及募集资金使用的，遵照国家法律、法规和规范性文件的规 定，结合《公司章程》和《公司募集资金使用管理办法》相关规定执行。 第五条 投资项目涉及履行信 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》》《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作指引》）等法律、行政法规、规范性文件及《甘肃工程咨询集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则和《公司章程》的相关 规定 ...

证券日报网讯甘咨询9月25日在互动平台回答投资者提问时表示，股票价格波动是二级市场多种因素综 合影响形成的结果，公司目前生产经营正常，无应披露而未披露的信息。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company, Gan Consulting, reported that the average collection period for accounts receivable is approximately 272 days, indicating a significant duration for cash flow management [2] - The collection periods for various business segments such as planning, consulting, surveying, design, supervision, testing, and bidding vary due to the nature of the services provided [2] - The company has implemented a "two funds" reduction plan, focusing on the latest provincial debt resolution policies and continuously supervising subsidiaries to adopt targeted measures for debt collection [2] Group 2 - The company is actively enhancing its efforts in collecting accounts receivable through dedicated debt recovery, litigation, and other strategies to mitigate financial risks [2]