上海中联（兰州）律师事务所 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会的 律师见证法律意见书 2025LZ 律师见证 006 号 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称"《治理 准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《甘肃工程咨询集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-015 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日 14:40 开始。 6.会议召开的合法、合规性 本次会议的召集与召开经公司八届董事会第八次会议审议通过，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规 露 的 - 1 - （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 24 日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场 ...

第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—016 甘肃工程咨询集团股份有限公司 于2025年1月19日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025年1月24日16:00 会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事陈一夫先生因出差， 委托董事张佩峰先生表决。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员：监事 苟鹏康、董迪宁 纪委书记：师宗正 财务总监：赵登峰 董事会秘书：柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 议案 1：审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—012 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于2025年1月10日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025年1月15日14:40 列席人员：监事 苟鹏康、董迪宁 纪委书记：师宗正 财务总监：赵登峰 董事会秘书：柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 议案：审议《关于子公司水电设计院拟放弃古浪县雍和新能源投资有 限责任公司股权优先购买权的议案》 表决结果 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-011 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第八次会议决议， 本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公 司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日，其中： 于股权登记日 2025 年 1 月 20 日（下午）15:00 收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25, ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—005 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第八次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025年1月8日14:40 会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事 张佩峰 列席人员：监事 苟鹏康、董迪宁 纪委书记：师宗正 于2025年1月3日分别以电子邮件、电话等方式发出。 议案一：审议《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。 详见公司在"巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）"上披露的 《关于选举公司董事长的公告》。 议 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-003 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 于2024年12月26日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2024年12月31日10:00 召开方式：通讯加现场表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的参加人员： 八届监事会监事 马小雄 董迪宁 苟鹏康 董事会秘书 柳 雷 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第七次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 二、监事会会议审议情况 议案：审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议 通过。 详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 ——1—— 司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 事宜的审核意见 公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为： 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策 审议程序符合相关规定，利用暂时闲置募集资金进行现金管 理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变 相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目建 设和公司日常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 监事签署： 苟鹏康 马小雄 董迪宁 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 （本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司 监事会对关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项审 核意见签字页） ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—002 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于2024年12月26日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2024年12月31日9:00 会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：总经理 张佩峰 列席人员：监事 苟鹏康、马小雄、董迪宁 纪委书记：师宗正 董事会秘书：柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 议案一：审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会的 律师见证法律意见书 2024LZ 律师见证 143 号 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 律师见证法律意见书 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事 实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律 意见如下： 一、本次股东大会的召集 （一）本次股东大会的召集人 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司第八届董事会召集。 （二）本次股东大会的召集程序 1 法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...