证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-023 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 一、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃 权）。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2025 年 4 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 2 日以书面送达或电子邮件形 式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事 列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-015 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）及子公司因生产经营的 需要，拟与关联方福建申航国际贸易有限公司（以下简称"申航贸易"）、孚逸 特（上海）化工有限公司（以下简称"孚逸特化工"）、河南神马锦纶科技有限 公司（以下简称"神马锦纶"）、福建恒创优品科技有限公司（以下简称"恒创 优品"）、福建恒睿新材料科技有限公司（以下简称"恒睿新材"）等关联方发 生采购原材料、商品、委托加工、销售产品等关联交易。2025年预计发生的采购 原材料、商品和委托加工的日常关联交易金额为97,350万元，销售产品的日常关 联交易金额为8,550万元，共计105,900万元。 公司于2025年3月26日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第 五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈 忠先生、何卓胜先生、陈曦先生及关联监事余林燕女士进行回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该等关联 交易需要提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 1 关联交 易类别 关联人 关联交 易内容 关联交易 定价 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作制度》等规定和要求，广东恒申美达新材料股份公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的 原则，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚事务所"） 2、成立日期：1988 年 8 月 3、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 4、首席合伙人：肖厚发 5、截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注 册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 6、容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其 中审计业务收入 274 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-022 广东恒申美达新材料股份公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司近期就兴业银行股份有限公司江门分行与子公司新会德华尼龙切片有 限公司（以下简称"新会德华"）的授信业务签署了《最高额保证合同》，保证 最高本金限额为人民币 3,600 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履 行期限届满之日起三年。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：新会德华尼龙切片有限公司 注册资本：4911 万美元 成立日期：1993 年 5 月 18 日 法定代表人：郭敏 营业期限：1993-05-18 至无固定期限 经营范围：生产经营锦纶６干切片，锦纶６长丝和弹力丝，产品百分之七十 外销。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第十届董事会第二十五次会议、2024 年 6 月 11 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；同意公司 2024 年度内 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 广东恒申美达新材料股份公司 容诚专字[2025]350Z0004 号 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 关于广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]350Z0004 号 广东恒申美达新材料股份公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东恒申美达新材料股 份公司（以下简称恒申新材公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 3 月 26 日出 具了容诚审字[2025]350Z0003 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的恒申新材公司管理层编制的《广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度营 业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"恒申新材"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关规 定，对恒申新材使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需 求及有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，最 大限度地提高公司资产运行效率。 （二）投资金额 国金证券股份有限公司 关于广东恒申美达新材料股份公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 使用任一时点合计不超过人民币 6 亿元自有资金进行现金管理，在前述额度和期限 范围内，可滚存使用。 （三）投资品种 选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等机 构 ...

| 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 广东恒申美达新材料股份公司 容诚专字[2025]350Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]350Z0006 号 广东恒申美达新材料股份公司全体股东： 我们审核了后附的广东恒申美达新材料股份公司（以下简称恒申新材公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒申新材公司年度报告披露之目的使用，不得 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东恒申美达新材料股份公司 容诚专字[2025]350Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至/1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广东恒申美达新材料股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]350Z0005 号 广东恒申美达新材料股份公司全体股东： 本专项说明仅供恒申新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为广东恒申美达新材料股份公司容诚专字[2025]350Z0005 号 报告之签字盖章页。） （特殊普通合伙） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： 林志忠 中国注册会计师： 我们 ...

国金证券股份有限公司 关于广东恒申美达新材料股份公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"恒申新材"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对恒申新材 开展外汇套期保值业务事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、外汇套期保值业务投资情况概述 （一）投资目的 公司的全资子公司广东美达新材料有限责任公司（以下简称"美达新材料"）因投 资建设"高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目"，需要从境外进口设备，且因公司进 出口海外业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率出现较大波动时对公司经营业 绩造成的影响，有效预防外汇市场风险，公司 ...

国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"恒申新材"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对恒申新材 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司因生产经营的需要，拟与关联方福建申航国际贸易有限公司（以下简 称"申航贸易"）、孚逸特（上海）化工有限公司（以下简称"孚逸特化工"）、河南神马 锦纶科技有限公司（以下简称"神马锦纶"）、福建恒创优品科技有限公司（以下简称"恒 创优品"）、福建恒睿新材料科技有限公司（以下简称"恒睿新材"）等关联方发生采购 原材料、商品、委托加工、销售产品等关联交易。2025 年预计发生的采购原材料、商品 和 ...