二零二五年十月 广东恒申美达新材料股份公司 广东恒申美达新材料股份公司 外汇套期保值业务管理制度 外汇套期保值业务管理制度 第一条 为规范广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务，有效防范和降低汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《广东恒申美达新材料股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营需要，与境内外 具有相关业务经营资质银行、非银行等金融机构开展的规避和防范汇率或利率风 险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率 掉期、利率期权及其他外汇衍生产品等或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司、公司控股子公司及公司实际控制公司的外汇套期 保值业务。公司、公司控股子公司及公司实际控制公司开展外汇套期保值业务，应 当根据有关规定事先经过董事会或股东会审批，未经董 ...

第二条 本制度适用于公司以及纳入合并报表范围的各控股子公司。 广东恒申美达新材料股份公司 全面预算管理制度 二零二五年十月 广东恒申美达新材料股份公司 全面预算管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"） 全面预算管理工作，强化公司内部控制，将公司目标、战略规划、经营活动、公 司资源等要素有机地结合起来，优化配置资源、加强经营管理、有效控制风险， 从而稳步实施和推进战略举措，提升企业经营管理水平，保证公司战略目标和经 营目标的实现，特制订本制度。 第三条 全面预算管理原则，包括： （四）坚持开源节流原则，注重降本增效，保障企业持续发展。 第四条 全面预算管理的内容： 第五条 预算的编制方法： 公司各预算单位，采用固定预算、弹性预算、零基预算各基期预算相结合方 法。预算编制主体应根据不同的预算项目性质选择适当的预算编制方法。 第六条 全面预算管理环节，包括： 第 1 页 共 6 页 （一）坚持效益优先原则，实行总量平衡，进行全面预算管理； （二）坚持积极稳健原则，确保以收定支，加强财务风险控制； （三）坚持权责对等原则，确保切实可行，围绕经营战略实施； （一）公司年 ...

广东恒申美达新材料股份公司 财务管理制度 二零二五年十月 | | | 第一章 总则 为加强财务管理工作，建立健全财务内控制度，规范公司治理，广东恒申美 达新材料股份公司（下称"公司"）根据《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》《会计基础工作规范》《企业会计内部控制基本规范》，并结合本公司的 实际情况，制定本管理制度。 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司、分公司（简称"各分、子公 司 "）；各分、子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则。 第二章 财务组织与权责 一、财务组织体系及机构设置 1．公司负责人对本单位财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真 实性、合法性负责。 2．公司设立财务总监岗位，财务总监是公司财务负责人，负责和组织公司 财务管理工作和会计核算工作，并对财务数据的真实性、准确性、完整性负责。 3．公司设置财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配备与 工作相适应、具有上岗执业资格且具有相应专业知识与技能的部门经理和会计人 员；财务部根据会计业务设置工作岗位，会计工作岗位可以一人一岗、一人多岗 或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务 ...

广东恒申美达新材料股份公司 现金管理制度 二零二五年十月 广东恒申美达新材料股份公司 现金管理制度 第一条 为规范广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）现金管理 业务，提高现金管理收益，防范现金管理决策及执行中的风险，维护公司和股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规、自律监管规则以及《广东恒申美达新材料股份公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指公司、公司控股子公司或公司实际控制公司 在控制投资风险的前提下，以增加投资收益、提高资金使用效率为原则，对闲置资 金（含闲置自有资金、闲置募集资金）通过投资包括商业银行、证券公司、基金公 司、资产管理公司等在内的金融机构对外发行的安全性高、流通性好且投资期限不 超过十二个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、受让可转让大额存单、低风 险理财产品或收益凭证等），在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增 值。 （二）现金管理产品交易的标的为安全性高 ...

广东恒申美达新材料股份公司 对外投资管理制度 二零二五年十月 广东恒申美达新材料股份公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司 "）的对外 投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合《公 司章程》及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金（不含募集资金）以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险、期货、期权及其它金融衍生品种 等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于以下 ...

第一条 为了保护股东以及广大投资者的合法权益，规范广东恒申美达新材料 股份公司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公司 的担保及子公司的对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 合并报表范围内公司控股或实际控制的公司的对外担保，视同公司行 为，其对外担保应执行本制度，并应依据各自章程规定的权力机构作出有效文件 （包括但不限于股东决定、股东会决议、董事会决议等）后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 广东恒申美达新材料股份公司 对外担保管理制度 二零二五年十月 广东恒申美达新材料股份公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 ...

Core Points - Hengshen New Materials announced the election of Mr. Lai Zhihui as the employee representative director of the company's 11th board of directors, with the term lasting until the board's term ends [1] Group 1 - The company held a meeting on October 15, 2025, to elect the employee representative director [1] - The election was conducted through a secret ballot [1] - Mr. Lai Zhihui's term will last until the completion of the 11th board of directors [1]

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-046 广东恒申美达新材料股份公司 关于选举公司第十一届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，广东恒申美达新材料股份公司（以 下简称"公司"）职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 2025 年 10 月 18 日 附：职工代表董事简历 赖志辉，男，中国国籍，1993 年 10 月出生，硕士学历。2021 年 10 月至 2024 年 2 月任恒申控股集团有限公司项目主管，2024 年 3 月至今担任公司新项目办 公室主任。现任公司工会副主席、新项目办公室主任、董事长秘书、后勤服务中 心经理。 赖志辉先生不存在不得担任董事的情形；没有持有上市公司股份；除本人任 职情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、 ...

广东恒申美达新材料股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-047 特别提示: （二）互联网投票系统投票时间：2025 年 10 月 17 日 9:15－15:00。 （三）交易系统投票时间：2025 年 10 月 17 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （一）现场会议时间：2025 年 10 月 17 日 14:30 开始。 3.召开方式：现场表决与网络投票 4.召集人：广东恒申美达新材料股份公司董事会 5.主持人：董事长陈忠先生 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （二）出席会议情况 出席会议股东（代理人）90 人，持有表决权股份总数 227,266,186 股，占 ...

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