证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-046 广东恒申美达新材料股份公司 关于选举公司第十一届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，广东恒申美达新材料股份公司（以 下简称"公司"）职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 2025 年 10 月 18 日 附：职工代表董事简历 赖志辉，男，中国国籍，1993 年 10 月出生，硕士学历。2021 年 10 月至 2024 年 2 月任恒申控股集团有限公司项目主管，2024 年 3 月至今担任公司新项目办 公室主任。现任公司工会副主席、新项目办公室主任、董事长秘书、后勤服务中 心经理。 赖志辉先生不存在不得担任董事的情形；没有持有上市公司股份；除本人任 职情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、 ...

广东恒申美达新材料股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-047 特别提示: （二）互联网投票系统投票时间：2025 年 10 月 17 日 9:15－15:00。 （三）交易系统投票时间：2025 年 10 月 17 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （一）现场会议时间：2025 年 10 月 17 日 14:30 开始。 3.召开方式：现场表决与网络投票 4.召集人：广东恒申美达新材料股份公司董事会 5.主持人：董事长陈忠先生 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （二）出席会议情况 出席会议股东（代理人）90 人，持有表决权股份总数 227,266,186 股，占 ...

| GUANGNENG 1 | | 地址：中国广东省江门市蓬江区 A：2/F, Meijing Building, No.1-5 Meijing | | --- | --- | --- | | LAWFIRM | 美景路1-5号二层 | Road, Pengjiang District, Jiangmen, | | | 电话: +86 750 316-6061 | Guangdong, 529000, P.R.C. | | 广能律师事务所 | 传真：+86 750 316-6070 | T: +86 750 316-6061 F: +86 750 316-6070 | 关于广东恒申美达新材料股份公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 广能（2025）法意字第 513 号 致：广东恒申美达新材料股份公司 广东恒申美达新材料股份公司（以下称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下称"本次临时股东大会"）于 2025 年 10 月 17 日 14:30 在公司 206 会议室召开。广东广能律师事务所受公司委托，指派陈洁芳律师、关超鸿 律师（以下称"本所律师"）出席了本次临时股东大会。根据《中华人 ...

Market Overview - The chemical fiber sector experienced a decline of 2.23% on October 17, with Haiyang Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3839.76, down 1.95%, while the Shenzhen Component Index closed at 12688.94, down 3.04% [1] Individual Stock Performance - Haiyang Technology (603382) closed at 32.76, down 6.32% with a trading volume of 31,100 shares and a turnover of 105 million yuan [1] - Shenma Co., Ltd. (600810) closed at 10.12, down 6.30% with a trading volume of 622,800 shares and a turnover of 643 million yuan [1] - Moyi Zhong (688722) closed at 17.66, down 5.21% with a trading volume of 52,000 shares and a turnover of 94.11 million yuan [1] - Tianfulong (603406) closed at 48.06, down 4.83% with a trading volume of 58,700 shares and a turnover of 288 million yuan [1] - Baogudi (300905) closed at 32.82, down 4.45% with a trading volume of 60,200 shares and a turnover of 202 million yuan [1] Capital Flow Analysis - The chemical fiber sector saw a net outflow of 351 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 334 million yuan [1] - The table of capital flow indicates that major stocks like Huafeng Chemical (002064) and Montai High-tech (300876) had mixed net inflows and outflows from different investor categories [2]

Group 1 - The company held its 10th meeting of the 11th Board of Directors on September 26, 2025, via communication voting, with all nine current directors present [1] - The Board approved several proposals, including the revision of the Articles of Association, which will incorporate the Profit Distribution Management System and abolish the original system [1] - The Board also approved the increase in the number of directors from 9 to 11, including the election of one employee representative director and one independent director [2][58] Group 2 - The company plans to hold the 2025 First Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 17, 2025, with both on-site and online voting options available [42][43] - The meeting will address various proposals, including those requiring special voting procedures, which need a two-thirds majority to pass [46] - Shareholders must register for the meeting by providing necessary identification and documentation [47][48] Group 3 - The company revised its Articles of Association to align with the latest legal and regulatory requirements, including the removal of the Supervisory Board section and the delegation of its powers to the Audit Committee [61] - The revised Articles specify that the Board of Directors will consist of 11 members, including one employee representative [61] - The threshold for shareholders to propose temporary motions at the shareholders' meeting has been adjusted to 1% of shares held [61]

Group 1 - The core point of the article is that Hengshen New Materials (000782) announced the election of Mr. Gao Qi as an independent director by the board of directors [1] Group 2 - The announcement was made on the evening of September 26 [1] - The decision reflects the company's governance structure and commitment to independent oversight [1]

广东恒申美达新材料股份公司 董事和高级管理人员离任管理制度 二零二五年九月 1 广东恒申美达新材料股份公司 董事和高级管理人员离任管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司 "）董事和高级 管理人员的离任管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东恒申美达新材料股份公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围：本制度适用于公司董事、《公司章程》规定的高级 管理人员。 第二章 离任程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理 人员辞职应当提交书面辞职报告。董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞职报告 之日起辞任生效。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有 关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，但存在相关法规另有规定的除 外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 ...

广东恒申美达新材料股份公司 董事会议事规则 二零二五年九月 1 广东恒申美达新材料股份公司 董事会议事规则 第三条 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务。 第四条 代表 10%以上表决权的股东、1/3 以上董事或审计委员会，可以提议召 开董事会临时会议。 提议应当以书面形式向董事长提出，会议内容应当属于董事会职权范围，有明 确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修 改或者补充。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第五条 公司董事会会议应严格按照规定的程序进行。董事会应按规定的时间 事先通知所有董事，并提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董 事理解公司业务进展的信息和数据。两名及以上独立董事认为资料不完整、论证不 充分或者提供不及时的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该 事项，董事会应当予以采纳，上市公司应当及时披露相关情况。 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，以确保董事会落实股东会决议，提高工 作效率 ...

广东恒申美达新材料股份公司 董事会提名委员会工作制度 二零二五年九月 1 广东恒申美达新材料股份公司 第一章 总则 第一条 为规范广东恒申美达新材料股份公司（以下称"公司"）董事、高级管 理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广东恒申美达新材料股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委 员会会议。当召集人不能或拒绝履行职责时，由过半数的提名委员会成员共同推举 一名委员主持。 第五条 提名委员会的召集人和委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会 ...

广东恒申美达新材料股份公司 公司章程 广东恒申美达新材料股份公司 章 程 （2025 年 9 月修订稿） 二零二五年九月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 4 | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 13 | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | 第三节 | 独立董事 26 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 28 | 第六章 | 高级管理人员 30 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | ...