证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-028 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面送达或电子邮 件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名 监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、《2025 年第一季度报告》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-027 广东恒申美达新材料股份公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第十届董事会第二十五次会议、2024 年 6 月 11 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；同意公司 2024 年度内 对子公司提供 169,420 万元的担保额度，有效期自公司股东大会审议通过之日至 次年股东大会审议该类议案期间有效，实际担保金额、种类、期限等以签署的协 议为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度对外担保 额度预计的公告》（公告编号：2024-023）。 一、担保情况概述 公司近期就中国工商银行股份有限公司临澧支行与子公司常德美华尼龙有 限公司（以下简称"常德美华"）的授信业务签署了《最高额保证合同 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新 材 广东恒申美达新材料股份公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2025-001 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投 资 者 关 系 活 动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025年04月16日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 总经理 郭敏 | | 上市公司接待 | 董事会秘书 林剑波 | | 人员姓名 | 财务总监 姚顺熙 | | | 独立董事 林家和 | | | 1.2024年归母净利润同比上升50.77%，亏损收窄至-0.7亿 | | | 元，但公司已连续三年亏损，管理层是否制定了明确的扭亏计 | | 投资者关系活 | 划？ | | 动主要内容介 | 答:您好，从战略上，公司将推进两大战略：（1）大力推 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of 1 million to 1.5 million yuan for Q1 2025, compared to a loss of 749.06 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 40,000 and 60,000 yuan, a significant improvement from a loss of 771.71 million yuan year-over-year[3]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.0015 yuan and 0.0022 yuan, recovering from a loss of 0.01 yuan per share in the previous year[3]. Reasons for Performance Improvement - The primary reason for the turnaround from loss to profit is the adjustment of production and sales strategies in response to market demand and raw material price fluctuations, which improved gross profit margins[5]. Audit and Disclosure - The performance forecast has not been audited by an accounting firm, and the final financial data will be disclosed in the company's Q1 2025 report[4]. - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department[6].

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-025 广东恒申美达新材料股份公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 16 日前访问网址 https://eseb.cn/1naASjSPuUg 或扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日 披露公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 16 日下午 15:30-16:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-024 广东恒申美达新材料股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第 十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第七次会议审议通过《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年4月28日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:0 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-023 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 一、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃 权）。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2025 年 4 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 2 日以书面送达或电子邮件形 式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事 列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-015 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）及子公司因生产经营的 需要，拟与关联方福建申航国际贸易有限公司（以下简称"申航贸易"）、孚逸 特（上海）化工有限公司（以下简称"孚逸特化工"）、河南神马锦纶科技有限 公司（以下简称"神马锦纶"）、福建恒创优品科技有限公司（以下简称"恒创 优品"）、福建恒睿新材料科技有限公司（以下简称"恒睿新材"）等关联方发 生采购原材料、商品、委托加工、销售产品等关联交易。2025年预计发生的采购 原材料、商品和委托加工的日常关联交易金额为97,350万元，销售产品的日常关 联交易金额为8,550万元，共计105,900万元。 公司于2025年3月26日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第 五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈 忠先生、何卓胜先生、陈曦先生及关联监事余林燕女士进行回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该等关联 交易需要提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 1 关联交 易类别 关联人 关联交 易内容 关联交易 定价 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-022 广东恒申美达新材料股份公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司近期就兴业银行股份有限公司江门分行与子公司新会德华尼龙切片有 限公司（以下简称"新会德华"）的授信业务签署了《最高额保证合同》，保证 最高本金限额为人民币 3,600 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履 行期限届满之日起三年。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：新会德华尼龙切片有限公司 注册资本：4911 万美元 成立日期：1993 年 5 月 18 日 法定代表人：郭敏 营业期限：1993-05-18 至无固定期限 经营范围：生产经营锦纶６干切片，锦纶６长丝和弹力丝，产品百分之七十 外销。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第十届董事会第二十五次会议、2024 年 6 月 11 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；同意公司 2024 年度内 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作制度》等规定和要求，广东恒申美达新材料股份公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的 原则，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚事务所"） 2、成立日期：1988 年 8 月 3、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 4、首席合伙人：肖厚发 5、截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注 册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 6、容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其 中审计业务收入 274 ...