广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：刘洋） 报告期内，2024 年 1 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，本人作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和全体股东的利益。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事年度履职概况： （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年公司共计召开 3 次股东大会会议，共计召开 10 次董事会会议审议重 大事项，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 出席次数 | 现场出席 | 以通讯方 式参加次 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 ...

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：林家和） | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 出席次数 | 现场出席 | 以通讯方 式参加次 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | 次数 | 大会次数 | | | 次数 | | | 数 | | | | 林家和 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 对出席董事会会议，本人均按规定发表相应意见，公司能够保证独立董事与 其他董事相同的知情权。本年度，本人对提交董事会、股东大会的议案均认真审 议，以谨慎的态度行使表决权，对 2024 年度任职期间公司董事会各项议案及其 它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 （二）参加独立董事专门会议及专门委员会的情况 本人详细了解公司运作情况，参加了 1 次独立董事专门会议，作为董事会审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，积极参与专门委员会开展的各 项工作。2024 年，本人出席审计委员会 7 次会议，提名委员会 2 次会议，薪酬 与考核委员会 1 次 ...

广东恒申美达新材料股份公司 | 姓名 | 本年应参 | | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会 | 出席次数 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 大会次数 | | | 次数 | | | 数 | | | | 陈玉宇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 对出席董事会会议，本人按规定发表相应意见，公司能够保证独立董事与其 他董事相同的知情权。本年度，本人对提交董事会、股东大会的议案均认真审议， 以谨慎的态度行使表决权，对 2024 年度任职期间公司董事会各项议案及其它事 项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 （二）参加独立董事专门会议及专门委员会的情况 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：陈玉宇-已离任） 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 30 日，本人作为广东恒申美达 新材料股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公 ...

广东恒申美达新材料股份公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 舆情信息采集范围涵盖公司及子公司官网、公司及子公司微信公众 号、网络媒体、电子报、微信、博客、微博、互动易问答、论坛、股吧、贴吧等 各类型互联网信息载体。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为提高广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，有效预防、监控并建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理并应对各类舆情对公司股价、商业信誉、品牌形象及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资 ...

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年年度财务报告 广东恒申美达新材料股份公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 28 日 1 广东恒申美达新材料股份公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]350Z0003 号 | | 注册会计师姓名 | 林志忠、王坚斌 | 审计报告正文 广东恒申美达新材料股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东恒申美达新材料股份公司（以下简称恒申新材公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒申新材公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 ...

国金证券股份有限公司 关于广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，恒申新材已经建立了较为健全的法人治理结构，制 定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度和执 行情况符合内控有关法律法规和规范性文件的要求，公司出具的《2024 年度内 部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 2 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 恒申美达新材料股份公司（以下简称"恒申新材"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对恒申新材出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、恒申新材对内部控制的自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司发现财务报告内部控制重大缺陷 0 项 ...

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）在董事会 和经营班子的正确领导下，全体员工团结拼搏，克服困难，推动着企业各项工作 的开展，在生产经营上有条不紊的运行。 2024 年公司监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》， 本着对股东大会负责的精神，认真履行各项职责，积极勤勉地工作。现将过去一 年监事会的主要工作报告如下: 一、组织召开监事会会议 2024 年，监事会共组织召开 9 次监事会会议，会议情况及决议内容如下： | 会议届次 | | | | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十届监事会 | | | | | | | 1、关于修订监事会议事规则的议案 | | | | | 2024 | | 年 | 1 | 2、关于公司第十届监事会非职工代表监事候选人 | | 第 20 | | 次会议 | 月 | 14 | 日 | | | | | | | | | | | 的提案 | | 第十届监事会 | | | 2024 | | ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-020 广东恒申美达新材料股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据财政部于 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。根据规定要求， 公司决定对原采用的相关会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照 18 号准则解释要求执行。除上述会计政策 变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应 ...

经核查独立董事赵向东、林家和、刘洋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 广东恒申美达新材料股份公司 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2025 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事赵向东、林家和、刘洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-018 广东恒申美达新材料股份公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）全资子公司 广东美达新材料有限责任公司（以下简称"美达新材料"）因投资建设"高性能聚酰 胺差异化纤维智能制造项目"，需要从境外进口设备，且为适应公司国际业务的发展， 预防外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟开展 远期结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。主要外币币种为美元、欧元、 日元等币种。公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合 约价值不超过等值人民币 60,000 万元，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过 等值人民币 3,000 万元。有效期限自年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大 会召开日内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环使用。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第六次会 议、第十 ...