关于广东恒申美达新材料股份公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"恒申新材"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关规 定，对恒申新材 2025 年度对外担保额度预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、担保情况概述 为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司及子公 司预计 2025 年度为子公司广东美达新材料有限责任公司（以下简称"美达新材料")、 新会德华尼龙切片有限公司（以下简称"新会德华"）、常德美华尼龙有限公司（以下简 称"常德美华"）、四川美华新材料有限公司（以下简称"四川美华"）、美达尼龙有限公 司（以下简称"美达尼龙"）在银行、融资公司等机构融资提供担保额度总计不超过人 民币 364,340 万元， ...

内部控制审计报告 广东恒申美达新材料股份公司 容诚审字[2025]350Z0018 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至/1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2025]350Z0018 号 广东恒申美达新材料股份公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"恒申新材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内 ...

国金证券股份有限公司 关于广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度保荐工作报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 因及解决措施 | | 原实际控制人李坚之关于不谋求控制权和放弃表决权的承诺 | 是 | 不适用 | | 原控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司关于放弃表决权 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | 2 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒申新材（000782） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨盛 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：张培 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防 ...

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：林涵-已离任） 报告期内，于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 30 日，本人作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东，尤其是中小投资者的利益。 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事年度履职概况： （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年公司共计召开 3 次股东大会会议，共计召开 10 次董事会会议审议重 大事项，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 出席次数 | 现场出席 次数 | 以通讯方 式参加次 | 委托出席 次数 | 列席股东 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | | | 数 | | | | 林涵 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 对出席董事会会议，本人按规定 ...

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：赵向东） 报告期内，2024 年 1 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，本人作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事年度履职概况： （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年公司共计召开 3 次股东大会会议，共计召开 10 次董事会会议审议重 大事项，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 出席次数 | 现场出席 | 以通讯方 式参加次 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 ...

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：高琦-已离任） 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 30 日，本人作为广东恒申美达 新材料股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东，尤其是中小投资者的利益。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事年度履职概况： （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年公司共计召开 3 次股东大会会议，共计召开 10 次董事会会议审议重 大事项，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 出席次数 | 现场出席 | 以通讯方 式参加次 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | 次数 | 大会次数 | | | 次数 | | | 数 | | | | 高琦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ...

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：刘洋） 报告期内，2024 年 1 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，本人作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和全体股东的利益。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事年度履职概况： （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年公司共计召开 3 次股东大会会议，共计召开 10 次董事会会议审议重 大事项，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 出席次数 | 现场出席 | 以通讯方 式参加次 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 ...

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：林家和） | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 出席次数 | 现场出席 | 以通讯方 式参加次 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | 次数 | 大会次数 | | | 次数 | | | 数 | | | | 林家和 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 对出席董事会会议，本人均按规定发表相应意见，公司能够保证独立董事与 其他董事相同的知情权。本年度，本人对提交董事会、股东大会的议案均认真审 议，以谨慎的态度行使表决权，对 2024 年度任职期间公司董事会各项议案及其 它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 （二）参加独立董事专门会议及专门委员会的情况 本人详细了解公司运作情况，参加了 1 次独立董事专门会议，作为董事会审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，积极参与专门委员会开展的各 项工作。2024 年，本人出席审计委员会 7 次会议，提名委员会 2 次会议，薪酬 与考核委员会 1 次 ...

广东恒申美达新材料股份公司 | 姓名 | 本年应参 | | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会 | 出席次数 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 大会次数 | | | 次数 | | | 数 | | | | 陈玉宇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 对出席董事会会议，本人按规定发表相应意见，公司能够保证独立董事与其 他董事相同的知情权。本年度，本人对提交董事会、股东大会的议案均认真审议， 以谨慎的态度行使表决权，对 2024 年度任职期间公司董事会各项议案及其它事 项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 （二）参加独立董事专门会议及专门委员会的情况 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：陈玉宇-已离任） 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 30 日，本人作为广东恒申美达 新材料股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公 ...

广东恒申美达新材料股份公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 舆情信息采集范围涵盖公司及子公司官网、公司及子公司微信公众 号、网络媒体、电子报、微信、博客、微博、互动易问答、论坛、股吧、贴吧等 各类型互联网信息载体。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为提高广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，有效预防、监控并建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理并应对各类舆情对公司股价、商业信誉、品牌形象及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资 ...