证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-016 广东恒申美达新材料股份公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计 师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 1 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,2 ...

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东恒申美达新材料股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东恒申美达新材料股份公司（以 下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和内控评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述 ...

广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）全资子公司广东美达新 材料有限责任公司（以下简称"美达新材料"）因投资建设"高性能聚酰胺差异 化纤维智能制造项目"，需要从境外进口设备，且进出口海外业务主要采用美元、 欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇率损益会对公司的 经营业绩造成较大影响。为有效防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的 不确定性，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内的子公司拟与有政府部门批 准、具有相关业务经营资质的银行、非银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 1、投资目的 美达新材料因投资建设"高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目"，需要从 境外进口设备，且因公司进出口海外业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行 结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响， 为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，有效预防外汇市场风险， 公司拟与银行、非银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的，不影响公司正常 生产经营，不得进行投机和套 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-014 广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意广东新会 美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2798 号） 的核准，同意公司向特定对象发行新增股份人民币普通股(A 股)158,441,886 股， 发行价格为 3.75 元/股，募集资金总额为人民币 594,157,072.50 元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币 7,502,777.50 元后，募集资金净额为人民币 586,654,295.00 元。 2 ...

关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-017 广东恒申美达新材料股份公司 1、本次担保为广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）及子公司为 合并报表范围内子公司提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人民币 364,340 万 元，占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的 205.08%；其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 90,000 万元。敬请投资者注意投资风险。 2、本次预计为公司及其子公司提供担保额度并非实际担保金额，实际担保金额 尚需以实际签署并发生的担保合同为准。前述担保均为对合并报表内的单位提供的担 保，公司不存在对合并报表范围外公司的担保，不存在逾期担保。 一、担保情况概述 为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司及子 公司预计2025年度为子公司广东美达新材料有限责任公司（以下简称"美达新材料")、 新会德华尼龙切片有限公司（以下简称"新会德华"）、常德美 ...

广东恒申美达新材料股份公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、《2024 年度监事会工作报告》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、《2024 年度财务决算报告》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。 四、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 公司 2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相 关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）第十一届监 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-010 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、《2024 年度财务决算报告》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。 四、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 五、《2024 年工作汇报及 2025 年工作计划》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 六、《关于 2025 年度融资计划的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面送达或电子邮 件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名 监事列席了会 ...

1、董事会审议情况 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-013 广东恒申美达新材料股份公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 一、审议程序 公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。 董事会一致认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司 2024 年度经营与财务状况， 并结合公司 2025 年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有 关规定，董事会同意本次方案，并同意提交股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司第十一届监事会第五次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。 监事会一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 ...

广东恒申美达新材料股份公司 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2025年3月19日 1 关于公司部分生产线停产检修的公告 公司将根据本次检修的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露 媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。 特此公告。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）根据生产工艺特点，结合生 产装置运行周期情况，为确保生产装置安全稳定运行，拟对公司的聚合生产线停产检 修，本次检修计划于 2025 年 4 月 8 日开始，检修时间预计约为 20 天。 公司本次检修是根据生产装置的运行情况提出的，并已做好充分事前准备工作， 将确保检修工作安全、环保、高效进行。公司将根据装置检修的时间进度，陆续恢复 生产。本次检修将减少锦纶 6 切片产品当月产量，不会对公司全年生产经营计划的完 成及经营业绩产生较大的影响。 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-007 广东恒申美达新材料股份公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司近期就广发银行股份有限公司江门分行与子公司新会德华尼龙切片有 限公司（以下简称"新会德华"）的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保 债权之最高本金余额为 8,400 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履 行期限届满之日起三年。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：新会德华尼龙切片有限公司 注册资本：4911 万美元 成立日期：1993 年 5 月 18 日 法定代表人：郭敏 营业期限：1993-05-18 至 2025-05-17 经营范围：生产经营锦纶６干切片，锦纶６长丝和弹力丝，产品百分之七十 外销。 住所：江门市新会区冈州大道东 11 号 股权结构：新会德华是公司子公司，公司通过直接和间接方式持有其 100% 股权。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第十届董事会第二十五次会议、2024 年 6 ...