证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-010 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、《2024 年度财务决算报告》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。 四、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 五、《2024 年工作汇报及 2025 年工作计划》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 六、《关于 2025 年度融资计划的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面送达或电子邮 件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名 监事列席了会 ...

1、董事会审议情况 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-013 广东恒申美达新材料股份公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 一、审议程序 公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。 董事会一致认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司 2024 年度经营与财务状况， 并结合公司 2025 年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有 关规定，董事会同意本次方案，并同意提交股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司第十一届监事会第五次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。 监事会一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 ...

广东恒申美达新材料股份公司 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2025年3月19日 1 关于公司部分生产线停产检修的公告 公司将根据本次检修的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露 媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。 特此公告。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）根据生产工艺特点，结合生 产装置运行周期情况，为确保生产装置安全稳定运行，拟对公司的聚合生产线停产检 修，本次检修计划于 2025 年 4 月 8 日开始，检修时间预计约为 20 天。 公司本次检修是根据生产装置的运行情况提出的，并已做好充分事前准备工作， 将确保检修工作安全、环保、高效进行。公司将根据装置检修的时间进度，陆续恢复 生产。本次检修将减少锦纶 6 切片产品当月产量，不会对公司全年生产经营计划的完 成及经营业绩产生较大的影响。 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-007 广东恒申美达新材料股份公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司近期就广发银行股份有限公司江门分行与子公司新会德华尼龙切片有 限公司（以下简称"新会德华"）的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保 债权之最高本金余额为 8,400 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履 行期限届满之日起三年。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：新会德华尼龙切片有限公司 注册资本：4911 万美元 成立日期：1993 年 5 月 18 日 法定代表人：郭敏 营业期限：1993-05-18 至 2025-05-17 经营范围：生产经营锦纶６干切片，锦纶６长丝和弹力丝，产品百分之七十 外销。 住所：江门市新会区冈州大道东 11 号 股权结构：新会德华是公司子公司，公司通过直接和间接方式持有其 100% 股权。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第十届董事会第二十五次会议、2024 年 6 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-008 广东恒申美达新材料股份公司 关于子公司为公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）与广发银行股份 有限公司江门分行（以下简称"广发银行江门分行"）签订了《授信额度合同》 （以下简称"主合同"）。同日，公司子公司新会德华尼龙切片有限公司（以下 简称"新会德华"）与广发银行江门分行签订了《最高额保证合同》，由新会德 华提供连带责任保证，担保债权之最高本金余额为 9,500 万元。 本次担保属于子公司为母公司提供担保，子公司新会德华已履行了其内部审 批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，本次子公司为母公司提供担保事项无需提交公司董事会 或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成纤维制造；合成纤维销售；面 料印染加工；面料纺织加工；服装制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类 ...

广东恒申美达新材料股份公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东恒申美达新材料股份公司 股票上市地点：深圳证券交易所 上市公司股票简称：恒申新材 上市公司股票代码：000782 信息披露义务人：青岛昌盛日电新能源控股有限公司 住所或通信地址：青岛即墨市大信镇普东营普路 46 号 信息披露义务人的一致行动人：青岛昌盛东方实业集团有限公司 住所或通信地址：青岛市崂山区科苑纬 1 路 1 号 B 座 7 层 B4-2 信息披露义务人的一致行动人：李坚之 住所或通信地址：山东省青岛市市北区 股权变动性质：减少（司法拍卖） 签署日期：2025 年 1 月 22 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号－权益变动报告书》 及其他相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在广东恒申美达新材料股份公司中 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-006 广东恒申美达新材料股份公司 关于 5%以上股东股份司法拍卖过户完成 暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司（以下简称"昌盛日电"）股 份被司法拍卖并完成过户登记手续所致。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不触及要 约收购。 公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登 公司"）系统查询获悉，公司持股 5%以上股东昌盛日电前期被司法拍卖股份已 完成过户手续。截至本公告披露日，昌盛日电前期被司法拍卖股份已全部完成过 户手续，现将有关情况公告如下： 一、股东股份被司法拍卖的基本情况 公司分别于 2024 年 11 月 26 日、2024 年 12 月 18 日披露了《关于持股 5% 以上股东部分股份被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-078）， 《关于持股 5%以上股东部分股 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-005 广东恒申美达新材料股份公司 关于 5%以上股东股份司法拍卖部分过户完成 暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）持股 5%以上股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司（以下简称"昌 盛日电"）股份被司法拍卖并部分完成过户登记手续导致被动减持以及表决权恢 复所致。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不触及要 约收购。 | 股东名称 | 本次变动前 | | | 本次变动后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数 | 持股 | 表决权比例 | 股份数 | 持股 | 表决权比例 | | | | 比例 | | | 比例 | | | 昌盛日电 | 145,198,182 | 21.15% | 17.00% | 87,841,106 | 12.79% | 12.79% | 注：北京市第二中 ...

上市公司股票简称：恒申新材 上市公司股票代码：000782 信息披露义务人：青岛昌盛日电新能源控股有限公司 住所或通信地址：青岛即墨市大信镇普东营普路 46 号 信息披露义务人的一致行动人：青岛昌盛东方实业集团有限公司 住所或通信地址：青岛市崂山区科苑纬 1 路 1 号 B 座 7 层 B4-2 广东恒申美达新材料股份公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东恒申美达新材料股份公司 股票上市地点：深圳证券交易所 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在广东恒申美达新材料股份公司中拥有权益的 股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 信息披露义务人的一致行动人：李坚之 住所或通信地址：山东省青岛市市北区 股权变动性质：减少（司法拍卖、处置；表决权恢复） 签署日期：2025 年 1 月 21 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-003 （二）业绩预告情况： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 亏损：6,100 | 万元-7,900 | 万元 | 亏损：14,267.87 | 万元 | | | 比上年同期减亏：44.63%-57.25% | | | | | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 亏损：3,500 | 万元-4,500 | 万元 | 亏损：9,230.03 | 万元 | | | 比上年同期减亏：51.25%-62.08% | | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.09 | 元/股-0.12 | 元/股 | 亏损：0.27 元/股 | | | 营业收入 | 290,000 | 万元-350,000 | 万元 | 281,738.00 万元 | | | 扣除后营业收入 | 288,000 | 万元-348,000 | 万元 | 281,065.61 万元 | | 二、业绩预告预审计情况 ...