广东恒申美达新材料股份公司 董事会提名委员会工作制度 二零二五年九月 1 广东恒申美达新材料股份公司 第一章 总则 第一条 为规范广东恒申美达新材料股份公司（以下称"公司"）董事、高级管 理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广东恒申美达新材料股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委 员会会议。当召集人不能或拒绝履行职责时，由过半数的提名委员会成员共同推举 一名委员主持。 第五条 提名委员会的召集人和委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会 ...

广东恒申美达新材料股份公司 公司章程 广东恒申美达新材料股份公司 章 程 （2025 年 9 月修订稿） 二零二五年九月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 4 | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 13 | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | 第三节 | 独立董事 26 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 28 | 第六章 | 高级管理人员 30 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 二零二五年九月 1 广东恒申美达新材料股份公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 广东恒申美达新材料股份公司 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与 处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人以及 与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司年报信息披露重大差错责任追究应遵循实事求是、客观公正、有 错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第二章 责任的认定及追究 第五条 公司董事会秘书办公室负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制 度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会审议。 第六条 有下列情形之一，并导致公司受到证券监管机构出具监管关注函、通 报批评或者公开谴责的，应当追究相关人员的责任： （一）违反《公司法》《证券法》等国家法律、法规的规定，使年报信息披露发 生重大差错或造成不良影响的； 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，提高年报信息披露质量和透明度，强化信息披露 ...

广东恒申美达新材料股份公司 控股子公司管理制度 二零二五年九月 1 广东恒申美达新材料股份公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理 控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《广东恒申美达新材料股份公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包 括： （一）独资设立的全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上的股权，或者 持股50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子 ...

广东恒申美达新材料股份公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年九月 1 广东恒申美达新材料股份公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《广东 恒申美达新材料股份公司章程》（简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度 执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所开展 工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备 ...

广东恒申美达新材料股份公司 董事会审计委员会工作制度 二零二五年九月 1 为强化广东恒申美达新材料股份公司（以下称"公司"）董事会决策功能， 充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作 用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《广东恒申美达新材料股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制 度。 第二章 审计委员会的设立与运行 第二条 人员组成 审计委员会由三名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应过半数，由独立董事中的会计专业人士担任召集人。公司董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第三条 任职要求 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司建立有效的内 ...

广东恒申美达新材料股份公司 内部审计制度 二零二五年九月 1 广东恒申美达新材料股份公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广东恒申美达新材料股份公司内部审计工作，明确内部审计的 职责和权限，强化内部控制、改善经营管理、提高公司经营效率、确保内部控制持 续有效实施，维护投资者的权益，实现内部审计的制度化、规范化，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东恒申美 达新材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、异地工厂、控股子公司及重要参股子公司。 第三条 内部审计部门依据相关法律法规和公司有关管理制度的规定客观独 立地进行内部审计工作，对董事会负责，接受审计委员会的监督与指导并向审计委 员会或董事会报告工作。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审计部门作为内部审计机构，并配备专职内部审计人员。审计 部门在董事会下设审计委员会的领导下，对董事会负责，接受审计委员会的监督与 指导并向审计委员会或董事会报告工作。 ...

广东恒申美达新材料股份公司 内部控制制度 二零二五年九月 1 广东恒申美达新材料股份公司 内部控制制度 第一章 总则 第三条 公司内部控制制度应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其下属企业的各种业务和事项； 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会和高级管理人员及全体员 工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域； （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益和效率； （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； （四）适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整； （三）保障公司资产的安全、完整； 第一条 为有效落实广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）风 险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全，防范和化解各类风险，提高经营 效益和效率，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

广东恒申美达新材料股份公司 内幕信息知情人登记管理制度 二零二五年九月 1 广东恒申美达新材料股份公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文 件以及《广东恒申美达新材料股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》 "）、 《广东恒申美达新材料股份公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员 （如有），公司控股股东、第一大股东、实际控制人及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高 ...

投资者关系管理制度 二零二五年九月 1 广东恒申美达新材料股份公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者 "）之间的沟通，促进公司和投资者之间建 立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公司的了 解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东恒申 美达新材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信 ...