广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：赵向东） 报告期内，2024 年 1 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，本人作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事年度履职概况： （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年公司共计召开 3 次股东大会会议，共计召开 10 次董事会会议审议重 大事项，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 出席次数 | 现场出席 | 以通讯方 式参加次 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 ...

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：刘洋） 报告期内，2024 年 1 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，本人作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和全体股东的利益。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事年度履职概况： （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年公司共计召开 3 次股东大会会议，共计召开 10 次董事会会议审议重 大事项，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 出席次数 | 现场出席 | 以通讯方 式参加次 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 ...

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：林家和） | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 出席次数 | 现场出席 | 以通讯方 式参加次 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | 次数 | 大会次数 | | | 次数 | | | 数 | | | | 林家和 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 对出席董事会会议，本人均按规定发表相应意见，公司能够保证独立董事与 其他董事相同的知情权。本年度，本人对提交董事会、股东大会的议案均认真审 议，以谨慎的态度行使表决权，对 2024 年度任职期间公司董事会各项议案及其 它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 （二）参加独立董事专门会议及专门委员会的情况 本人详细了解公司运作情况，参加了 1 次独立董事专门会议，作为董事会审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，积极参与专门委员会开展的各 项工作。2024 年，本人出席审计委员会 7 次会议，提名委员会 2 次会议，薪酬 与考核委员会 1 次 ...

广东恒申美达新材料股份公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 舆情信息采集范围涵盖公司及子公司官网、公司及子公司微信公众 号、网络媒体、电子报、微信、博客、微博、互动易问答、论坛、股吧、贴吧等 各类型互联网信息载体。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为提高广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，有效预防、监控并建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理并应对各类舆情对公司股价、商业信誉、品牌形象及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资 ...

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：高琦-已离任） 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 30 日，本人作为广东恒申美达 新材料股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东，尤其是中小投资者的利益。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事年度履职概况： （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年公司共计召开 3 次股东大会会议，共计召开 10 次董事会会议审议重 大事项，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 出席次数 | 现场出席 | 以通讯方 式参加次 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | 次数 | 大会次数 | | | 次数 | | | 数 | | | | 高琦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ...

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：林涵-已离任） 报告期内，于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 30 日，本人作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东，尤其是中小投资者的利益。 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事年度履职概况： （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年公司共计召开 3 次股东大会会议，共计召开 10 次董事会会议审议重 大事项，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 出席次数 | 现场出席 次数 | 以通讯方 式参加次 | 委托出席 次数 | 列席股东 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | | | 数 | | | | 林涵 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 对出席董事会会议，本人按规定 ...

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东恒申美达新材料股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东恒申美达新材料股份公司（以 下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和内控评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-014 广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意广东新会 美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2798 号） 的核准，同意公司向特定对象发行新增股份人民币普通股(A 股)158,441,886 股， 发行价格为 3.75 元/股，募集资金总额为人民币 594,157,072.50 元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币 7,502,777.50 元后，募集资金净额为人民币 586,654,295.00 元。 2 ...

广东恒申美达新材料股份公司 二○二四年度董事会工作报告 2024 年度，广东恒申美达新材料股份公司（以下简称公司）董事会依照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制 度的规定，严格依法履行董事会职责，主要做了如下几方面的工作： 一、董事会履职情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成 符合法律法规和《公司章程》的要求。 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等内部控制文件的规定和要求履行职责，对报告期内公司发生的需要独 立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维 护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集股东大会，积极 参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培训，认真学习并贯彻落实执行上市 公司治理运作、信息披露等法规及政策。 二、董事会换届选举情况 2024 年度，根据《公司法》《股票上市规则》及公司章程等法律法规及公 司相关制度的规定， ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-020 广东恒申美达新材料股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据财政部于 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。根据规定要求， 公司决定对原采用的相关会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照 18 号准则解释要求执行。除上述会计政策 变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应 ...