青海盐湖工业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权 利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的工作情况作简要汇报。 | | 董事会召开次数 | | 5 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续2次未亲自出 | 亲自出 | | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | 席会议 | 席次数 | | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 一、报告期内工作情况回顾 2024年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会会议 ...

青海盐湖工业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》。青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事黄速建先生、何萍女士、陈斌先生、宋林先生、张钦昱先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄速建先生、何萍女士、陈斌先生、宋林先生、张钦昱先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 青海盐湖工业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

青海盐湖工业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈斌） 2024年5月7日，盐湖股份有限公司（以下简称公司）召开2023年年度股东大会， 完成董事会换届选举，本人当选为公司第九届董事会独立董事并正式履职。在履职期 间，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营 机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，积极沟 通了解公司经营、财务管理、内部审计等情况，认真审阅议案及材料，审慎依规发表 独立意见，致力维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，以累积投票方式选举本人为公司 第九届董事会独立董事，任期3年。 本人简历如下：陈斌，男,汉族，1969年10月出生，法学学士，工商管理硕士研究 生，高级会计师、注册会计师、注册税务师、一级企业法律顾问，西宁仲裁委员会仲 裁员；现任青海省内部审计师协会会长，青海省市场主体信用协会会 ...

青海盐湖工业股份有限公司 与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解青海盐湖工业股份有限公司（以下简 称"盐湖股份公司"）及下属子公司与五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）开展金融业务的风险，保障资金安全，根据《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《企业集团财务公司管理办法》等规定，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 盐湖股份公司成立风险处置领导工作组（以下简称"领导小组"）， 全面负责与财务公司开展金融业务风险的防范和处置工作。由盐湖股份公司董事 长任组长，财务总监、董事会秘书任副组长。其成员包括盐湖股份公司董事会办 公室、财务部、审计与风险控制部、法律合规部及其他相关人员。财务部在领导 小组的领导下开展日常工作。 第三条 金融业务风险应急处置应遵循以下原则： （一）预防为主、防治结合。在金融业务开展过程中，注重风险预防，加强 风险监测，及时发现并处置风险。 （二）快速反应、果断处置。在风险发生时，立即启动风险处置程序，确保 风险得 ...

青海盐湖工业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青海盐湖工业股份有限公司（下称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国务院国资委关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管 理工作的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《青海盐湖工业股份有限公司章程》及其他有关法律法规， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高经营发展质量和规范运作水 平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学的发展战略、 完善的公司治 理，不断改进经营管理、培育核心竞争力，充分合规的信息披露，以及通过资本 运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，达到公 司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，实现公司市值与内在价值的动态 均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一）系统性 ...

青海盐湖工业股份有限公司 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。2024 年度（2024年5月7日起）本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规 定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经 营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度的工作情况作简要汇报。 | | 董事会召开次数 | | 5 | 股东大会召开次数 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场 出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续2次未亲自出 | 亲自出 | | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | 席会议 | 席次数 | | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 一、报告期内工作情况回顾 2024年度，本人本着勤勉务实和诚 ...

独立董事2024年度述职报告 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规的规定及《公司章程》《青 海盐湖工业股份有限公司独立董事制度》的要求，认真行使法律所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的工作情况作简要汇报。 一、报告期内工作情况回顾 | | 董事会召开次数 | | 5 | 股东大会召开次数 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场出 席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续2次未亲自 | 亲自出 | | | 加会议次数 | 次数 | | 出席会议 | 席次数 | | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024年度，本人本 ...

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规的规定及 《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度的工作情况作简要汇报。 | 一、报告期内工作情况回顾 | | --- | | | 董事会召开次数 | | 7 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场次 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续2次未亲自 | 亲自出 | | 数 | 加会议次数 | 次数 | | 出席会议 | 席次数 | | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 | ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for Q1 2025 is projected to be between CNY 113 million and CNY 120 million, representing a year-on-year increase of 20.97% to 28.47% compared to CNY 93.41 million in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between CNY 113 million and CNY 119 million, reflecting a growth of 28.83% to 35.68% from CNY 87.48 million in the previous year[3]. - The basic earnings per share is forecasted to be between CNY 0.2135 and CNY 0.2268, up from CNY 0.1765 per share in the same period last year[3]. - The financial data provided in the earnings forecast is preliminary and has not been audited, with detailed financial information to be disclosed in the Q1 2025 report[5]. Product Performance - The company's core products, potassium chloride and lithium carbonate, have shown stable production and sales performance during the reporting period[4]. - The significant increase in market prices for potassium chloride, influenced by supply and demand dynamics, has driven the company's performance growth compared to the previous year[4].

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥15.13 billion, a decrease of 29.86% compared to ¥21.58 billion in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥4.66 billion, down 41.07% from ¥7.91 billion in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥7.82 billion, a decline of 35.40% from ¥12.10 billion in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.8812, a decrease of 40.78% compared to ¥1.4881 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥45.78 billion, a slight decrease of 1.35% from ¥46.41 billion at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 14.63% to approximately ¥36.57 billion at the end of 2024, compared to ¥31.91 billion at the end of 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 13.62%, down from 27.91% in 2023, indicating a significant decline in profitability[22]. - The company reported a total of CNY 262.60 million in non-recurring gains and losses for 2024, compared to a loss of CNY 810.19 million in 2023[27]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,513,411.95 million and a net profit attributable to shareholders of CNY 466,311.65 million during the reporting period[86]. - The company’s total assets amounted to CNY 4,578,285.09 million, with total liabilities of CNY 618,881.72 million, indicating a stable financial structure[88]. Market Dynamics - The global potassium fertilizer demand is projected to be between 70-73 million tons in 2024, with China's consumption accounting for approximately 25% of the total[38]. - China's potassium chloride apparent consumption is expected to reach 18.72 million tons in 2024, reflecting a year-on-year growth of 6%[38]. - The company operates in a highly concentrated potassium fertilizer market, with the top five producers controlling about 70% of global capacity[31]. - The import dependency for potassium chloride in China is forecasted to be 67% in 2024, with total imports reaching 12.63 million tons, a 9% increase year-on-year[33]. - The potassium fertilizer market is anticipated to stabilize in 2024, despite ongoing geopolitical risks affecting supply and transportation costs[42]. - The company is positioned to benefit from the tightening supply-demand dynamics in the potassium fertilizer market, which may lead to price recovery[42]. - Domestic potassium chloride prices are expected to rise moderately due to tight supply and alignment with international market trends, as domestic import dependence is high[46]. Production and Capacity - The production capacity for potassium chloride is 5 million tons per year, with a utilization rate of 100%[78]. - The lithium carbonate production capacity is 40,000 tons per year, with plans to release part of the capacity by 2025[78]. - The company holds mining rights for approximately 3,700 square kilometers of the Qarhan Salt Lake, with a potassium chloride production capacity of 5 million tons, indicating strong growth potential in domestic and international markets[51]. - The company has improved potassium resource recovery rates and reduced water consumption by 27%, while maintaining a product quality where 85% of potassium chloride produced has a purity of over 95%[51]. Research and Development - Research and development expenses increased by 44.11% year-over-year to ¥188,933,177.83 in 2024, attributed to increased investment in R&D[101]. - The number of R&D personnel decreased by 9.49% to 1,049 in 2024, with a corresponding drop in the proportion of R&D staff from 18.88% to 17.12%[104]. - The company has completed the laboratory phase of the crystallization model for low-sodium potassium salt, aiming to improve overall recovery rates and product granularity[102]. - The company aims to establish a comprehensive system for lithium extraction from salt lake brine, with pilot tests achieving industry-standard product quality[104]. - The company is actively pursuing research on strategic emerging industries related to salt lakes[125]. Environmental Compliance - The company has obtained valid pollution discharge permits for its subsidiaries, with the permits for the potassium fertilizer subsidiary and Blue Science Lithium Industry valid from January 3, 2023, to January 2, 2028[195]. - The total emission of sulfur dioxide is 255.647 tons per year, while nitrogen oxides emissions are 370.3639 tons per year, both within the regulatory limits[195]. - The company operates multiple organized discharge outlets, including 9 for particulate matter and 9 for nitrogen oxides, ensuring compliance with environmental standards[195]. - The company is committed to sustainable practices in its production processes, as evidenced by its environmental permit compliance[195]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its competitive edge by leveraging the strengths of China Minmetals and China Salt Lake, focusing on resource acquisition and industry chain expansion[120]. - The company is actively pursuing a "go global" strategy to accelerate the layout of overseas potassium salt mines[123]. - The company is focused on developing high-value-added products, including battery-grade lithium carbonate, to create new profit growth points[122]. - The company aims to enhance its market presence and influence in the global salt lake market through strategic resource integration and technological innovation[120]. Governance and Management - The company has a robust governance structure, ensuring effective supervision and decision-making processes[132]. - The company maintains independence in operations, assets, and personnel, ensuring transparency and compliance with regulations[134][135][136]. - The company is committed to maintaining a diverse and experienced leadership team to drive future growth and innovation[145]. - The company is enhancing its governance structure by appointing independent directors and supervisors to strengthen oversight and accountability[145]. Future Outlook - The company provided an optimistic outlook for Q4 2023, projecting revenue growth of 20% compared to Q3 2023[152]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 300 million allocated for potential deals[152]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements in the supply chain[152]. - The company plans to complete the 40,000 tons/year integrated lithium salt project by 2025, with a current contract amount of ¥4.243 billion, achieving approximately 55% of the overall project progress[113].