九届董事会第四次（临时）会议决议公告 表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事会第四次（临时） 会议通知及议案材料于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发给公司董事。本次 会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 13 人，实际参 与表决董事 13 人。会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，本次会议审议了如下议案： 1、审议《2024 年第三季度报告全文》 本议案内容详见 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-058 青海盐湖工业股份有限公司 表决结果：此议案审议通过 特此公告。 青海盐湖工业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 ...

青海盐湖工业股份有限公司 九届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-059 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）九届监事会第四次（临时） 会议通知及议案材料于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发给公司监事。本次 会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应到监事 9 人，实到监事 9 人， 会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议 了如下议案： 一、2024 年第三季度报告 公司全体监事认真审核了公司 2024 年第三季度报告，认为：2024 年第三季 度报告的编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2024 年第三季度 报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，真实、 准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案内容详见 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《上海 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-056 青海盐湖工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4.召集人：公司九届董事会 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）14:30 2.召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 4 楼盐湖云智公司 1 号会议室。 5.主持人：董事长贠红卫先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股 东大会规则》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东（及代理人）共 2522 人，代表股份 2,327,875,625 股， 占公司有表决权股份总数的 42.8479％。其中： 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共11人，代表股份986,538,283 股， ...

青海竞帆律师事务所 关于青海盐湖工业股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会 之法律意见书 Jingfan China,810001 青 海 竞 帆 律 师 事 务 所 青海竞帆律师事务所 股东大会法律意见书 青 海 竞 帆 律 师 事 务 所 地址：青海省西宁市西关大街 130 号青海银行 18 楼 邮编：810000 电话：86-971-8587800 8587781 电子邮箱：jfsjmytd@163.com 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | 4 | | --- | --- | | 二、关于出席本次股东大会人员的资格 | 5 | | 三、关于本次股东大会的表决程序 | 6 | | 四、结论意见 | 8 | 青海竞帆律师事务所 股东大会法律意见书 青海竞帆律师事务所 关于青海盐湖工业股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司董事会于 2024 年 9 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载的青海盐湖工业股份 有限公司《关于召开 2024 年第一次临时股东 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-057 青海盐湖工业股份有限公司 关于回购股份变更用途并注销及破产企业财产处置专用账 户股票用于注销减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 如债权人要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据相关规定，向公司提出 书面要求，并随附相关证明文件，包括但不限于证明债权债务关系存在的合同、 协议及其他凭证的原件及复印件等，并提供如下身份证明文件： 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定 代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开 第九届董事会第三次（临时）会议和第九届监事会第三次（临时）会议，并于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份变 更用途并注销及破产企业财产处置专用账户股票用于注销减资的议案》。同意公 司 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会将延期召开，会议召开日期由原定的 2024 年 10 月 15 日（星期二）延期至 2024 年 10 月 16 日（星期三），股权登记日不变，仍为 2024 年 10 月 11 日（星期五）， 会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。现将本次会 议延期后的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-055 青海盐湖工业股份有限公司 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司九届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司九届董事会第二次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和《青海盐湖工业股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-054 青海盐湖工业股份有限公司 关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会将延期召开，会议召开日期由原定的 2024 年 10 月 15 日（星期二）延期至 2024 年 10 月 16 日（星期三），股权登记日不变，仍为 2024 年 10 月 11 日（星期五）， 会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。 一、原定召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2024年10月15日（星期二）14:30； 2.网络投票时间：2024年10月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年10月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-051 青海盐湖工业股份有限公司 监事会认为，公司本次回购股份用途变更并注销及破产企业财产处置专用 账户股票注销减资事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法 规及《公司章程》的相关规定，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及 股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监 事会同意公司本次回购股份用途变更并注销及破产企业财产处置专用账户股票 注销减资事项。 具体内容详见 2024 年 9 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。 九届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）九届监事 会第三次（临时）会议于 2024 年 9 月 29 日在青海省格尔木市黄河路 28 号青海 盐湖工业股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-053 青海盐湖工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （二）召集人：本公司九届董事会。公司第九届董事会第二次会议审议批准 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《青海盐湖 工业股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2024年10月15日（星期二）14:30开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月15日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月15日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采用现场 ...

户股票用于注销减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-052 青海盐湖工业股份有限公司 关于回购股份变更用途并注销及破产企业财产处置专用账 证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 64,679,497.00 股，占公司总股 本的 1.19%，最高成交价为 25.13 元/股，最低成交价为 17.23 元/股，成交总金额 为 1,499,184,360.49 元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完成。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开 第九届董事会第三次（临时）会议和第九届监事会第三次（临时）会议，审议通 过了《关于回购股份变更用途并注销及破产企业财产处置专用账户股票用于注销 减资的议案》，同意公司将回购股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励 计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，同时同意公司"青海盐湖工业 股份有限公司破产企业财产处置专用账户"（以下简称"重整账户"）结余股票划 转至公司回购专用证券账户进行注销减 ...