2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度拟 不进行利润分配的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情 况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司合并会计报表中 实现归属于上市公司股东的净利润 46.63 亿元，母公司报表净利润 38.21 亿元， 合并报表期末未分配利润-103.98 亿元，母公司报表期末未分配利润-165.66 亿元。 根据《公司法（2023 年修订）》第二百一十条、第二百一十一条的相关规定 及《公司章程》第二百一十一条之"（二）利润分配的具体政策"之"2.公司现金及 股票分红的具体条件和比例"之规定，公司不进行现金分配的特殊情况包括："④ 合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数。"同时，公司发放股票股 利的具体条件为"公司在经营情况良好 ...

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 36-00001 号 青海盐湖工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 我们审计了青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"盐湖股份"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 盐湖股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

22 层 2206 我们接受委托,审计了青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具大信审字[2025] 第 36-00001 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 WUYIGE Certified Public Accountants LLP % 1 层 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower ...

内部控制审计报告 大信审字[2025]第 36-00002 号 青海盐湖工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了青 海盐湖工业股份有限公司(以下简称"盐湖股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 =、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 WUYIGE Certified Public Accounta & 1 1 1 Room 2206 22/F. Xuevuan International Towe No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China.100083 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountan ...

独立董事2024年度述职报告 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规的规定及《公司章程》《青 海盐湖工业股份有限公司独立董事制度》的要求，认真行使法律所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的工作情况作简要汇报。 一、报告期内工作情况回顾 | | 董事会召开次数 | | 5 | 股东大会召开次数 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场出 席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续2次未亲自 | 亲自出 | | | 加会议次数 | 次数 | | 出席会议 | 席次数 | | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024年度，本人本 ...

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权 利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的工作情况作简要汇报。 | | 董事会召开次数 | | 5 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续2次未亲自出 | 亲自出 | | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | 席会议 | 席次数 | | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 一、报告期内工作情况回顾 2024年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会会议 ...

青海盐湖工业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青海盐湖工业股份有限公司（下称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国务院国资委关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管 理工作的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《青海盐湖工业股份有限公司章程》及其他有关法律法规， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高经营发展质量和规范运作水 平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学的发展战略、 完善的公司治 理，不断改进经营管理、培育核心竞争力，充分合规的信息披露，以及通过资本 运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，达到公 司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，实现公司市值与内在价值的动态 均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一）系统性 ...

青海盐湖工业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》。青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事黄速建先生、何萍女士、陈斌先生、宋林先生、张钦昱先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄速建先生、何萍女士、陈斌先生、宋林先生、张钦昱先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 青海盐湖工业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

青海盐湖工业股份有限公司 与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解青海盐湖工业股份有限公司（以下简 称"盐湖股份公司"）及下属子公司与五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）开展金融业务的风险，保障资金安全，根据《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《企业集团财务公司管理办法》等规定，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 盐湖股份公司成立风险处置领导工作组（以下简称"领导小组"）， 全面负责与财务公司开展金融业务风险的防范和处置工作。由盐湖股份公司董事 长任组长，财务总监、董事会秘书任副组长。其成员包括盐湖股份公司董事会办 公室、财务部、审计与风险控制部、法律合规部及其他相关人员。财务部在领导 小组的领导下开展日常工作。 第三条 金融业务风险应急处置应遵循以下原则： （一）预防为主、防治结合。在金融业务开展过程中，注重风险预防，加强 风险监测，及时发现并处置风险。 （二）快速反应、果断处置。在风险发生时，立即启动风险处置程序，确保 风险得 ...