青海盐湖工业股份有限公司 关于对五矿集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 规定，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）对五矿集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）进行了全面的风险评估。评估过程中，我们查验了 财务公司的《企业法人营业执照》和《金融许可证》等证件资料，并详细审阅了 包括资产负债表、利润表、现金流量表在内的定期财务报表，以及对内部控制制 度的审查。基于这些资料和审查结果，我们对财务公司的经营资质、内部控制、 业务运营以及风险状况进行了深入评估。以下为具体的风险评估情况： 一、财务公司概况 （一）基本情况 财务公司于 1992 年 12 月 29 日根据中国人民银行（银复〔1992〕591 号） 批准，由中国五金矿产进出口总公司（现更名为中国五矿集团有限公司）出资设 立，1993 年 5 月，财务公司正式营业。根据北京市海淀区市场监督管理局于 2024 年 4 月 22 日核准的《营业执照》及国家金融监管管理总局北京监管局核发的《金 融许可证》，财务公司基本情况如下： | 公司名称 | 五矿集团财务有限责任公司 | ...

青海盐湖工业股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员 会履职监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法规与制度要求，公司对 2024 年 审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 履职情况进行全面评估，在此过程中，董事会审计委员会始终秉持勤勉尽责的原 则，认真履行对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及监督职责。现将具体情 况报告如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985 年成立 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 执业资质：我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股 企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。涉及的主要行业包括：制 造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科 学研究和技术 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-020 青海盐股工业股份有限公司 关于 2024 年度核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"盐湖股份"或"公司") 根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及国资监管具体要求，秉持谨慎性原则，为如实反映盐湖股份的财务状况， 向投资者提供真实、可靠且准确的会计信息，公司对有确凿证据表明无法收回的 应收账款和其他应收款，予以核销处理 。 一、本次核销资产情况 二、本次核销的审议程序 本事项，经公司 2025 年 3 月 27 日第九届董事会第九次会议和第九届监事会 第七次会议审议通过，根据《公司章程》规定，此事项无需提交公司股东大会审 议。 公司本次核销的应收账款与其他应收款账目，主要原因是上述债权形成时间 跨度大，债务人已破产、资不抵债等。公司全面梳理账目，深入调查债务人财务 状况，通过多种合法途径全力追收，确定款项无法收回。本次核销的资产类科目 共计 4,013.82 万元（其中： ...

打造世界知名 中国一流的盐湖工业园区 目录CONTENTS | | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | --- | | | 领导致辞 | 04 | | 01 | 关于盐湖股份 | 05 | | 02 | ESG 管理 | 08 | | --- | --- | --- | | | ESG 管理实践 | 08 | | | ESG 议题重要性评估 | 09 | | 03 | 责任专题 | 15 | | --- | --- | --- | | | 响应国家战略，守卫粮食安全 | 15 | | | 根植"两山"理念，打造生态盐湖 | 19 | | 04 | 低碳运营，绿色发展 | 21 | | --- | --- | --- | | | 环境管理体系 | 21 | | | 应对气候变化 | 25 | | | 水资源管理 | 30 | | | 能源管理 | 34 | | | 排放物与废弃物管理 | 38 | | | 绿色矿山建设与尾矿管理 | 41 | | | 循环经济 | 43 | ESG 数据表与附注 94 对标索引表 101 质量为先，服务市场 45 05 | 产品研发与创新 | 45 | | ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-022 青海盐湖工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《青海盐湖工 业股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2025年4月23日（星期三）14:30开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）召集人：本公司九届董事会。公司第九届董事会第九次会议审议批准 《关于召开2024年度股东大会的议案》。 3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的，以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日 2025年4月17日，截至2025年4月17日（星期四）下午 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）九届监事会第七次会议通知及 议案材料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于 2025 年 3 月 27 日在青海省西宁市城中区长江路 45 号三榆大酒店五楼万象厅以现场和 通讯相结合的方式召开，会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议由监事会主席 陈闽玉女士召集并主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定。 会议审议如下议题： 一、审议《2024 年年度报告全文及摘要》 公司全体监事认真审核了公司 2024 年年度报告，认为：2024 年年度报告的 编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2024 年年度报告的内容 和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，真实、准确地反映 了公司报告期内的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本议案内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-016 青海盐湖工业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事 会第八次会议于 2025 年 3 月 27 日在青海省西宁市城中区长江路 45 号三榆大酒 店五楼万象厅以现场及通讯方式召开。会议由董事长侯昭飞先生召集并主持，会 议应到董事 13 人，亲自参会董事 13 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》 等法规的规定，会议审议如下议案： 一、审议《2024 年年度报告全文及摘要》 董事会认为公司《2024 年年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。 表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票 ...

2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度拟 不进行利润分配的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情 况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司合并会计报表中 实现归属于上市公司股东的净利润 46.63 亿元，母公司报表净利润 38.21 亿元， 合并报表期末未分配利润-103.98 亿元，母公司报表期末未分配利润-165.66 亿元。 根据《公司法（2023 年修订）》第二百一十条、第二百一十一条的相关规定 及《公司章程》第二百一十一条之"（二）利润分配的具体政策"之"2.公司现金及 股票分红的具体条件和比例"之规定，公司不进行现金分配的特殊情况包括："④ 合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数。"同时，公司发放股票股 利的具体条件为"公司在经营情况良好 ...

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 36-00001 号 青海盐湖工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 我们审计了青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"盐湖股份"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 盐湖股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 ...