格隆汇8月19日丨英洛华(000795.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入17.34亿元，同比 下降14.73%；归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长0.52%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润1.14亿元，同比下降16.05%；基本每股收益0.1312元；拟向全体股东每10股派发现 金红利1.38元(含税)。 ...

Group 1 - The company Innohua (SZ 000795) announced that as of the disclosure date, the actual external guarantee amount is 553 million yuan, accounting for 20.57% of the company's most recent audited net assets [2] - For the year 2024, the revenue composition of Innohua is as follows: Neodymium Iron Boron accounts for 52.79%, motors account for 22.42%, electric wheelchairs and mobility scooters account for 14.93%, audio speakers account for 5.24%, and other industries account for 4.62% [2]

英洛华（SZ 000795，收盘价：12.05元）8月19日晚间发布公告称，公司及下属子公司2025年半年度确 认信用减值损失-203.24万元，确认资产减值损失2440.42万元，合计2237.18万元，考虑所得税影响后， 减少2025年半年度归属于上市公司股东净利润2007.92万元，减少归属于上市公司股东所有者权益 2007.92万元。 （文章来源：每日经济新闻） ...

Group 1 - The company Innohua (SZ 000795, closing price: 12.05 yuan) announced on August 19 that its 10th board meeting was held on August 18, 2025, to review the proposal for increasing the expected amount of daily related transactions for 2025 [2] - In 2024, the revenue composition of Innohua is as follows: Neodymium Iron Boron accounts for 52.79%, motors account for 22.42%, electric wheelchairs and mobility scooters account for 14.93%, audio speakers account for 5.24%, and other industries account for 4.62% [2]

英洛华科技股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | | | | 第一章 | 总则…………………………………………… 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ………………………………2 | | 第三章 | 股份 ……………………………………………3 | | 第四章 | 股东和股东会 …………………………………5 | | 第五章 | 董事会…………………………………………19 | | 第六章 | 高级管理人员…………………………………30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计……………32 | | 第八章 | 通知和公告……………………………………37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算……………37 | | 第十章 | 修改章程………………………………………41 | | 第十一章 | 附则…………………………………………41 | 英洛华科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

第一条 为了加强对英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 英洛华科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 1 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不 ...

英洛华科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年8月修订） 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的规定 或要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见或出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前委托会 计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总 则 第一条 为规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一 ...

英洛华科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第四条 投资者关系管理的 ...

英洛华科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独立董 事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员为三名，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任召集人，负责主 持委员会工 ...

（2025 年 8 月修订） 第一条 为维护中小股东的合法权益，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定，制定本实施细则。 第二条 累积投票制是指公司召开股东会选举或更换非由职工代表担任的两 名及两名以上董事（包括非独立董事和独立董事）时，股东所持的每一有效表决 权股份拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权数等于该股东持 有的有效表决权股份总数与应选董事总数的乘积。 第三条 公司采用累积投票制选举董事时，出席股东会的股东可以将其所拥 有的投票权数任意分配，既可以集中投向一位董事候选人，也可以分散投向数位 董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第四条 公司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票。选举非独立董事 时，出席股东会的股东所拥有的投票权数等于其持有的有效表决权股份总数与该 次股东会应选非独立董事人数的乘积，该部分投票权数只能投向该次股东会的非 独立董事候选人；选举独立董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权数等于其 持有的有效表决权 ...