证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-014 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 为保障英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营融资需求， 公司及下属子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 260,000 万元 的综合授信额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行 承兑汇票、贸易融资、资金业务等。其中，公司拟为下属子公司在上述授信额度 内提供担保额度合计不超过 145,000 万元，以满足下属子公司经营发展需要，支 持其业务顺利开展。具体授信情况如下： | 序号 | 公司名称 | 公司类型 | 拟授信金融机构 | 拟授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 英洛华科技股份有限公司 | 本公司 | 中国银行、建设 | 115,000 | | 2 | 浙江联宜电机有限公司 | 全资子公司 | 银行、农业银行、 | 30,000 | | 3 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 全资子公司 | 工商银行、交通 | 30,000 | | 4 | 浙江横店英洛华进出口有限公司 | 全资子公司 | ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-007 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 英洛华科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 4 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2024 年 3 月 14 日在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 《公司 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-015 英洛华科技股份有限公司 关于补选第九届董事会非独立董事及 一、补选非独立董事的情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会 提名委员审查，同意提名吴兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），任期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至第九届董事 会届满为止。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、补选董事会专门委员会委员的情况 为保障公司董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，公司董事会同意补选吴兴先生担任公司第九届董事会审计 委员会委员、提名委员会委员、战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员， 免去魏中华先生第九届董事会审计委员会委员职务。任期自公司 2023 年度股 东大会审议通过《公司关于补选第九届董事会非独立董事会的议案》之日起至 第九届董事会届满为止，其他委员会委员保持不变。 本次补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成如下： 1 1、审计委员会：王成方（召 ...

英洛华科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为进一步完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《英洛华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-011 英洛华科技股份有限公司 关于 2023 年度确认信托理财产品投资损失及 计提资产减值准备的公告 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于 2023 年度确认信托理财产品投资损失及计提资产减值准备的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、本次确认信托理财投资损失及计提资产减值准备情况概述 为真实、准确、客观反映公司截至 2023 年末的财务状况及 2023 年度的经营 成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司基于谨慎性原则，并结合公司实际 情况，拟对持有的"国通信托·天瑜四号单一资金信托"信托理财产品确认投资 损失、对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。 经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的 分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

英洛华科技股份有限公司 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议： 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 3 月） ...

英洛华科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000147 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 2、合并及公司利润表 | 9-10 | | 3、合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 13-16 | | 5、财务报表附注 | 17-99 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月十四日 英洛华科技股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000147 号 英洛华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了英洛华科技股份有限公司（以下简称"英洛华"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了英洛华 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度 ...

英洛华科技股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000148 号 目 录 页 码 英洛华科技股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000148 号 英洛华科技股份有限公司全体股东： 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月十四日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了英洛华科技股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

英洛华科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司2023 年度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-016 英洛华科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 九届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司章程指引》等法律、 法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订，具体修订内容如下： 4 | 章或本章程规定、以及股东大会授予的 | 人士担任召集人。董事会负责制定专门委 | | --- | --- | | 其他职权。 | 员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | | 超过股东大会授权范围的事项,应 | | | 当提 ...