证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-044 英洛华科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1225 号文件《关于核准太原双 塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》的核准，公司向横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业（有 限合伙）、许晓华发行股份购买其持有的浙江联宜电机股份有限公司 100%股权， 同时公司于2015年8月17日向横店集团控股有限公司发行人民币普通股（A股） 24,468,085 股，募集配套资金总额为 229,999,999.00 元，扣除西南证券股份有 限公司承销费用 13,500,000.00 元后的净额为人民币 216,499,999.00 元，已于 2015 年 8 月 14 日存入公司在中国光大银行太原分行营业部开立的账号为 75250 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-043 英洛华科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第 九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会议，分别审议通过了《公司关 于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备 的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况， 本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面 充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值 损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减值和资产减值准备的基本情况 经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的 分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-046 英洛华科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议决定于 2023 年 9 月 5 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 15:00 （2）网络投票时间：2023年9月5日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交 ...

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担 保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，我们作为英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 审慎负责的态度，基于独立客观的立场，对公司控股股东及其他关联方资金往来 和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明和独立意见： 1、公司严格按照中国证监会有关文件要求和《公司章程》的相关规定，规 范公司的对外担保行为，严格控制对外担保风险。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对下属子公司提供担保 144,700 万元，占 公司最近一期经审计净资产的 53.55%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因 担保被判决败诉而应承担的损失等情形。前述担保均已按照《公司章程》及中国 证监会的相关规定，经过相应审议程序并履行了信息披露义务。 英洛华科 ...

| | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 同一实际控制人控制 | 应收账款 | - | 0.64 | | 0.64 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 横店集团浙江得邦公共照明有限 公司 | 同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.52 | | 0.52 | - | 货款 | 经营性往来 | | | 浙江横店影视剧组服务有限公司 | 同一实际控制人控制 | 其他应收款 | - | 3.60 | | 3.60 | 经营往来 | 经营性往来 | | | 横店集团东磁股份有限公司 | 同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 36.00 | | | 36.00 | 经营往来 | 经营性往来 | | | 赣州市东磁电子有限公司 | 同一实际控制人控制 | 其他应收款 | - | 47.09 | | 47.09 | 经营往来 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及 其附属企业 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,160.97 | | | 9,951.33 -4,7 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-038 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 7 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2023 年 8 月 17 日在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事 长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2023 年 半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2023 年半年度报告》及其摘要详见公司指定 ...

西南证券股份有限公司关于英洛华科技股份有限公司 终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为英洛 华科技股份有限公司（以下简称"英洛华"或"公司"）发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，对英洛华终止实施部分募 集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并发表 意见如下： （三）募集资金使用情况 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 1、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集 团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]1225 号）核准，公司于 2015 年 8 月 17 日向横店集团控股有限公司非公开 发行人民币普通股（A 股）24,468,085 股，发行价格为 9.40 元/股，募集资金总 额 ...

独立董事签字： 赵国浩 王成方 韩灵丽 二〇二三年八月十日 英洛华科技股份有限公司独立董事 关于公司购买资产暨关联交易的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，我们作为英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立客观的立场，就公司购买资产暨关 联交易事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下： 公司事前就购买关联方资产事项通知了独立董事且提供了相关资料，我们与 公司管理层进行了必要的沟通并认真审核了相关资料，公司本次购买房产是为了 更好地满足公司员工居住需求。本次交易本着公平公正的原则进行，交易价格以 具有证券、期货相关资产评估业务资质的评估机构的评估结果为依据，评估机构 与本次交易的参与方不存在关联关系，定价公允合理，并经交易双方友好协商确 定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害及全体股东利益的行为。 基于以上判断，我们同意公司将该事项提交公司第九届董事会第十五次会议 审议。公司本次购买资产构成关联交易，关联董事徐文 ...

英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 16 日召开 第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2022-061）。现将归还情况公告如下： 公司已于 2023 年 8 月 8 日将上述用于暂时补充流动资金的 8,000 万元闲置 募集资金归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了独立 财务顾问西南证券股份有限公司及项目主办人。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二○二三年八月十日 1 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-037 英洛华科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 编号：2023-05 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他 （投资者电话会议） 华福证券：王保庆 华泰柏瑞基金：何静 国金证券：李超、宋洋 农银汇理：周子涵 华鑫证券：杜飞、傅鸿浩、张涵、谭倩、罗迪萧 国泰基金：陆子珩 沪通私募基金：王博 参与单位名称及 善思投资：郑建鑫 人员姓名 中邮证券：魏欣、王靖涵、陈敏 英大资产：王文宾、白思雨、卢琼 淡水泉：原茵 安信证券：覃晶晶 长城基金：李金洪 招商证券：刘伟洁、赖如川 长盛基金：赵启超 时间 2023 年 7 月 4 日-7 日 地点 横店 上市公司接待人 董事会秘书：钱英红 证券事务代表：吴美剑 员姓名 机电事业部：章黎明、申屠君 1 英洛华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 一、公司基本情况介绍 公司目前主要有钕铁硼磁性材料、微特电机系列产品、健 康器材三大业务。磁材业务有赣州和横店两个基地，目前钕铁 硼毛坯总产能约为 1.3 万吨；微特电机系列产品包括直流、交 流、无刷、伺服等各类电机以及减速器、驱动控制等；健康器 材目前主要产品包 ...