证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-014 中水集团远洋股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为董事、 监事及高级管理人员购买责任险。根据《上市公司治理准则》相关规 定，公司全体监事对本议案回避表决，具体内容详见同日于巨潮资讯 网披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。 三、备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 2025 年 4 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-013 中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长（法定 代表人）职责的议案》 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事长辞职暨 推举董事代行董事长（法定代表人）职责的公告》。 2.审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回 避表决，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于为董事、监事 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 中水集团远洋股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 暨 持续督导总结报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）接受委托，担任中水 集团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"或"上市公司"或"公司"）重 大资产购买暨关联交易的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）。本独 立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽 责的态度，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息 披露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任 何责任。 4、本独 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-015 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事 长辞职暨推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》。现将相 关情况公告如下： 公司董事长宗文峰先生因年满退休，已向公司董事会提请辞去董 事长（法定代表人）、董事及董事会下属专门委员会的相关职务，公 司董事会于近日收到宗文峰先生的辞职报告。辞职后，宗文峰先生不 再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规相关规定，宗文峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司的正常运行。 宗文峰先生自任职以来，忠诚敬业、恪尽职守、勇于担当，在把 握公司战略发展方向、完善企业治理机制、重组整合创新发展、积极 履行社会责任等方面发挥了重要作用，为推动 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-016 中水集团远洋股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）风险控 制体系，促进董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责， 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。2025年4月28 日，公司召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议， 同意将《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》提交 公司股东会审议。相关情况公告如下： 1.投保人：中水集团远洋股份有限公司 1 重新投保等相关事宜。 根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事、监事对本 议案回避表决，本项议案直接提交公司股东会审议。 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 3.责任险累计赔偿最高额：800 万元人民币/年 5.保险期限：12 个月 4.保险费总额：约 19.20 万元人民币/年（具体以保险公司审批 报价数据为准） 董事会提 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-011 中水集团远洋股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2025 年第一季度报告》 监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了认真审核，认为报告 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能够从 各方面真实、准确、完整地反映公司 2025 年一季度的经营管理和财 务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日于巨潮资讯 ...

一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第七次会议于2025年4月18日以书面方式发出会议通知。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-010 中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次会议于2025年4月24日以通讯方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出 席9人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025 年第一季度报告》 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年第一季度报告》。 2.审议通过《2025 年一季度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。 1 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (h ...

中水集团远洋股份有限公司 2025 年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关于核准中水 集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号）核准， 公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,605.76 元，实际 募集资金净额为 388,802,391.68 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 16 日全部 到位，已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告（中 审亚太验字(2022)000042 号）。 二、募集资金存放与使用情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

中水集团远洋股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关于核准中水 集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号）核准， 公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,605.76 元，实际 募集资金净额为 388,802,391.68 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 16 日全部 到位，已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告（中 审亚太验字(2022)000042 号）。 二、募集资金存放与使用情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

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