证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-008 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第六次会议，审通过了《关于提名第九届董 事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于董事辞职相关情况 公司董事会于近日收到董事陈伟义先生提交的书面辞职报告，陈 伟义先生因退休辞去公司董事职务。辞职后，陈伟义先生将不再担任 公司的任何职务。 截至本公告披露日，陈伟义先生未持有公司股份，不存在应当履 行但未履行的承诺事项。为确保公司董事会正常运行，在公司股东会 选举产生新任董事之前，陈伟义先生将依据相关法律法规和《公司章 程》的规定继续履行其在董事会中的职责。 陈伟义先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对 陈伟义先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 二、关于提名董事候选人相关情况 中水集团远洋股份有限公司 关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本事项尚需提交公司股东会进行审议。上述非独立董事候选人经 股东 ...

本人马战坤,于2021年9月起任职中水集团远洋股份有限公司(以下简 称"上市公司"） 独立董事,在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024 年12月31日。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职 要求,持续保持独立性。本人2024年度独立性自查情况如下: | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系; | 是□ 否乙 | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 | 是□ 否☑ | | | 的自然人股东及其配偶、父母、子女; | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否☑ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | ব | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; | 是□ 否☑ | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 10 日以书面形式发出会议通知。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-004 中水集团远洋股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 2.本次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场与网络相结合的方式召开。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2024 年度监事会工作报告》 经审议，监事会通过了《2024 年度监事会工作报告》，报告期内 监事会全体成员始终严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关要求,认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公 司生产经营活动、重大项目的规范运作，以及公司董事、高管人员的 履职情况进行监督，切实维护公司利益和投资者权益，促进公司持续、 健康发展。 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-003 中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六次会议于2025年4月10日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2025年4月17日以现场和网络相结合的方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出 席9人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年度董事会工作报告》。 2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3.审议通过《2024 年度独立董事述职 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 9—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5828 号 中水集团远洋股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中水集团远洋股份有限公司（以下简称中水渔业公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中水渔业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中水渔业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中水渔业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定 ...

中信证券股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中水集 团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"、 "公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号— —保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对中水渔业 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关于核准中水 集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号）核准， 公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民 ...

关于中水集团远洋股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"、"公司"）重大资产购买暨关 联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中水渔业2024年度内 部控制情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据全面性和重要性原则确定内部控制评价范围，覆盖公司主要业务单 位、重要业务事项和高风险领域，为保证公司年度内部控制评价的全面性和客观 性，本年度内部控制评价采用了公司总部和主要生产经营单位负责开展内部控制 自我评价以及评价工作组负责开展内部控制监督评价相结合的方式，对公司主要 业务及职能管理活动的内部控制设计及执行有效性进行了评价。 1、纳入评价范围的主要单位 1 盖为基础，本年度纳入内部控制监督评价范围的单位包括： 中水集团远洋股份有限公司总部； ...

中国国际金融股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司 重大资产购买业绩承诺实现情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作 为中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"、"上市公司"或"公司"） 重大资产购买暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规范性 文件的要求，对中水渔业本次重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"、 "本次重组"、"重大资产重组"）之业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下 核查意见。 一、本次交易概述 公司以支付现金的方式向中国水产有限公司（以下简称"中国水产"）购买 其持有的中渔环球海洋食品有限责任公司（以下简称"中渔环球"）51%股权， 向中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司购买其分别持有 的中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司（以下简称"农发远洋"）20.89%、 51.19%股权，向中国水产舟山海洋渔业有限公司购买其持有的中国水产舟山海洋 渔业制品有限公司（以下简称"舟渔制品"）100%股权。 截至 2023 年 7 月 26 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 二、管理层的责任 中水渔业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （深证上〔2024〕398 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕5830 号 中水集团远洋股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中水集团远洋股份有限公司（以下简称中水渔业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的中水渔业公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—5 | 页 | | 三、执业资质证书………………………………………………… 第 | 6—10 | 页 | 关于北京中水海龙贸易有限责任公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕5831 号 中水集团远洋股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的中水集团远洋股份有限公司（以下简称中水渔业公司）管 理层编制的《关于北京中水海龙贸易有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况 的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中水渔业公司 2024 年度报告披露时 ...