一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第七次会议于2025年4月18日以书面方式发出会议通知。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-010 中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次会议于2025年4月24日以通讯方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出 席9人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025 年第一季度报告》 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年第一季度报告》。 2.审议通过《2025 年一季度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。 1 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (h ...

中水集团远洋股份有限公司 2025 年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关于核准中水 集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号）核准， 公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,605.76 元，实际 募集资金净额为 388,802,391.68 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 16 日全部 到位，已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告（中 审亚太验字(2022)000042 号）。 二、募集资金存放与使用情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

中水集团远洋股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人顾科，于2021年9月起任职中水集团远洋股份有限公司（以下简称 "上市公司"）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年 12月31日。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 求，持续保持独立性。本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ 否√ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否√ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□ 否√ | | 5 | 与 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-009 中水集团远洋股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常生产经营需要，预计2025年度本公司及下属子公司 拟与中国农业发展集团有限公司、淄柴动力有限公司及其子公司、中 国水产有限公司及其子公司、中国华农资产经营有限公司及其子公司、 中国牧工商集团有限公司及其子公司、中国农垦集团有限公司及其子 公司、中国乡镇企业有限公司、中国爱地集团有限公司等发生日常关 联交易，涉及向关联人采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等， 预计2025年度日常关联交易采购类、劳务类、销售类合计金额不超过 39,948.43万元，2024年度上述日常关联交易合计金额为30,171.00 万元。 2025年4月17日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过 了《关于2025年度日常关联交易的议案》，公司关联董事宗文峰、陈 伟义、李海涛、芮纪军已回避表决。本次日常关联交易事项尚需提交 公司2024年年度 ...

中水集团远洋股份有限公司第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 中水集团元洋股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、董事会会议召开情况 中水集团远洋股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 独立董事专门委员会第一次会议通知于2025年4月10日通过电子邮 件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2025年4月17日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事3名,实到独立董事3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定。会议由独立董事顾科主持。 会议审议并通过议案、议题如下: 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2024年度利润分配预案》 经审议,公司全体独立董事一致认为:公司 2024度利润分配预 案符合《公司法》《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情 况,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东的利益的情形。该议案的决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司《2024年度利润分配 预案》,并提交公 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，中水集团远洋股份有限公司监事会全体成员始 终严格按照《监事会议事规则》、《公司法》和《公司章程》 等相关要求,认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公 司生产经营活动、重大项目的规范运作，募集资金使用情况、 关联交易等，以及公司董事、高管人员的履职情况进行监督， 切实维护公司利益和投资者权益，促进公司持续、健康发展。 现将监事会 2024年的主要工作情况和2025年的工作计划报 告如下： 一、2024 年监事会会议的召开及审议通过情况 本报告期内，监事会采用现场或通讯方式共召开 10 次 会议，审议通过了 22 项议案，并联同董事和高管签署了 4 次定期报告的书面确认意见。具体内容如下： | 次数 | 届次 | 召开 | 召开方式 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 时间 | | 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | 2.审议通过《2023 年年度报告和报告摘要》 | | | | | | 3.审议通过《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | 4.审议通过《 202 ...

Contact us: Address: Bldg 19, Block 18, No.188 S 4th Ring Road W, Fengtai District, Beijing, P.R.China Phone: 0086-10-83959798 Environmental, Social and Governance (ESG) Report of CNFC Overseas Fisheries Co., Ltd.2024 我们的联系方式： 地址:北京市丰台区南四环西路188号18区19号楼 电话：010-83959798 Beauty and Purity, Safeguarding the Ocean's Azure Splendor through Stewardship | 53 科技引航 智慧发展 | | --- | | Pioneering with Technology, Thriving through Intelligence | | 环境治理 持续发展 | 61 | | --- | --- | | Environmental Governance, Sustainable | | ...

中水集团远洋股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》和《中水集团远洋股份有限公司章程》《董事会 审计与合规委员会工作细则》等规定和要求，董事会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及董事会审计与合规委员会履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称：天健所）对公司 2024 年度财务报 告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证， 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方 占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...

中水集团远洋股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关于核准中水 集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号）核准， 公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,605.76 元，实际 募集资金净额为 388,802,391.68 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 16 日全部 到位，已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告（中 审亚太验字(2022)000042 号）。 二、募集资金存放与使用情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-007 中水集团远洋股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并报表未弥补亏损金额 -406,012,317.77 元，实收股本 365,858,712.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司 未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。 二、导致亏损的主要原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的主要原因是： 一是市场需求受全球消费降级影响，全球市场上高端水产品的需求连 续几年持续走弱，导致公司超低温金枪鱼及高端 ...