证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-002 中水集团远洋股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：8,500 | 万元–12,000 | 万元 | 亏损：11,808 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损：9,100 | 万元–13,000 | 万元 | 亏损：16,582 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.2323 | 元/股–0.3280 | 元/股 | 亏损：0.3228 | 元/股 | 2.业绩预告情况: 预计净利润为负值 二、与会计师事务所沟通情况 中水集团远洋股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与 年度审 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中水集团远洋股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年九月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中水集团远洋股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-946 致：中水集团远洋股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中水集团远洋股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《中 水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提 供 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-065 中水集团远洋股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开日期和时间：2024年12月27日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024年12月27日（星期五），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月27日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月27日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会 议室。 3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表共3名， ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-062 中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 三、备查文件 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第五次会议于2024年12月23日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2024年12月27日以现场与网络相结合的方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出 席9人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.经与会董事签字的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 1 ...

中信证券股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为中水集团 远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"、"上市公司"、"公司"）非公开发行股 票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就中水 渔业部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查，具体如下： 一、 募集资金基本情况 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 6 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中水集团远洋股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕668 号），核准公司非公开 发行不超过 5,860 万股新股。本次发行采取向特定投资者非公开发行股票的方式， 共计发行人民币普通股（A 股）46,403,712 股，每股面值 1 元，发行价格为 8.62 元/股。本次募集资金总额为 399,999,997.44 元。扣除 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-063 2.本次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场与网络相结合的方式召 开。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为，本次对募投项目"金枪鱼研发加工中心项目"达到 预定可使用状态日期的调整，是根据募投项目实施的实际进展情况做 出的客观审慎决定，对募集资金投资项目没有实质性变更，未改变募 集资金投资内容、投资方向及投资总额，不存在损害其他股东利益的 情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使 用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。综上所述，监 事会同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。 中水集团远洋股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.中水集团 ...

三方监管协议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-064 中水集团远洋股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"或"中水渔业"） 于2024年12月27日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第 四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 经审慎决定，公司拟将"金枪鱼研发加工中心项目"的达到预定可使 用状态日期延长至2025年6月30日。本次募投项目延期事项在公司董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 募集资金及其投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号）核准，公司非 公开发行人民币普通股（A股）46,403,712股，每股发行价为人民币 8.62元，募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除各项不含税 发行费用人 ...

1.中水集团远洋股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 16 日以书面形式发出会议通知。 2.本次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-059 中水集团远洋股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.经与会监事签字的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司监事会 审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》 经审核, 监事会认为，此次子公司按照《企业会计准则》的相关 规定处置部分固定资产，符合谨慎性原则和子公司的实际情况，不会 对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cni ...

本报告依据中国资产评估准则编制 资产评估报告 中同华评报字 2024 第 041863 号 共壹册 第壹册 古有限公司 北京中同伴资产评 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 1101020 日期:2024年10月 23 日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 111020005202402121 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024)1762号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第041863号 | | 报告名称: | 万诚船务有限公司拟处置海丰728船舶资产评估项 ■ | | 评估结论: | 12.468.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年10月23日 | | 评估机构名称: | 北京中同华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张洁 (资产评估师) 会员编号:11190033 小加兴 (资产评估师) 会员编号:11230084 | (可扫描二维码查 ...

中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 20日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审 议通过了《关于子公司处置固定资产的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-060 中水集团远洋股份有限公司 关于子公司处置固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司运营的"海丰728"船船龄已满32年。目前该船设备老化， 维修成本较高。为消除安全隐患，降低费用支出，结合现有运力及"海 丰728"船现状，经过深入分析研究，公司拟对"海丰728"船进行公 开挂牌处置。 二、拟处置资产基本情况 "海丰728"船产权归属于公司控股子公司中渔环球海洋食品有 限责任公司所属万诚船务有限公司（注册地香港），资产权属清晰， 无抵押、担保。"海丰728"船原值370.02万美元，截至公告日，已累 计计提折旧162.96万美元，账面净值207.06万美元。 "海丰728"船截至评估 ...