证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-009 中水集团远洋股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常生产经营需要，预计2025年度本公司及下属子公司 拟与中国农业发展集团有限公司、淄柴动力有限公司及其子公司、中 国水产有限公司及其子公司、中国华农资产经营有限公司及其子公司、 中国牧工商集团有限公司及其子公司、中国农垦集团有限公司及其子 公司、中国乡镇企业有限公司、中国爱地集团有限公司等发生日常关 联交易，涉及向关联人采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等， 预计2025年度日常关联交易采购类、劳务类、销售类合计金额不超过 39,948.43万元，2024年度上述日常关联交易合计金额为30,171.00 万元。 2025年4月17日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过 了《关于2025年度日常关联交易的议案》，公司关联董事宗文峰、陈 伟义、李海涛、芮纪军已回避表决。本次日常关联交易事项尚需提交 公司2024年年度 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-007 中水集团远洋股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并报表未弥补亏损金额 -406,012,317.77 元，实收股本 365,858,712.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司 未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。 二、导致亏损的主要原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的主要原因是： 一是市场需求受全球消费降级影响，全球市场上高端水产品的需求连 续几年持续走弱，导致公司超低温金枪鱼及高端 ...

中水集团远洋股份有限公司第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 中水集团元洋股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、董事会会议召开情况 中水集团远洋股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 独立董事专门委员会第一次会议通知于2025年4月10日通过电子邮 件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2025年4月17日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事3名,实到独立董事3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定。会议由独立董事顾科主持。 会议审议并通过议案、议题如下: 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2024年度利润分配预案》 经审议,公司全体独立董事一致认为:公司 2024度利润分配预 案符合《公司法》《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情 况,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东的利益的情形。该议案的决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司《2024年度利润分配 预案》,并提交公 ...

中水集团远洋股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》和《中水集团远洋股份有限公司章程》《董事会 审计与合规委员会工作细则》等规定和要求，董事会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及董事会审计与合规委员会履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称：天健所）对公司 2024 年度财务报 告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证， 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方 占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，中水集团远洋股份有限公司监事会全体成员始 终严格按照《监事会议事规则》、《公司法》和《公司章程》 等相关要求,认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公 司生产经营活动、重大项目的规范运作，募集资金使用情况、 关联交易等，以及公司董事、高管人员的履职情况进行监督， 切实维护公司利益和投资者权益，促进公司持续、健康发展。 现将监事会 2024年的主要工作情况和2025年的工作计划报 告如下： 一、2024 年监事会会议的召开及审议通过情况 本报告期内，监事会采用现场或通讯方式共召开 10 次 会议，审议通过了 22 项议案，并联同董事和高管签署了 4 次定期报告的书面确认意见。具体内容如下： | 次数 | 届次 | 召开 | 召开方式 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 时间 | | 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | 2.审议通过《2023 年年度报告和报告摘要》 | | | | | | 3.审议通过《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | 4.审议通过《 202 ...

| 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系; | 是□ 否乙 | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 | | | | 的自然人股东及其配偶、父母、子女: | 是口 否M | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否▽ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | ਕੇ | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | | | 是□ 否V | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人 | 是口 是内 | | | 员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; | | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨 | | | 6 | 询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级 | 是 合V | | | 复核 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-008 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第六次会议，审通过了《关于提名第九届董 事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于董事辞职相关情况 公司董事会于近日收到董事陈伟义先生提交的书面辞职报告，陈 伟义先生因退休辞去公司董事职务。辞职后，陈伟义先生将不再担任 公司的任何职务。 截至本公告披露日，陈伟义先生未持有公司股份，不存在应当履 行但未履行的承诺事项。为确保公司董事会正常运行，在公司股东会 选举产生新任董事之前，陈伟义先生将依据相关法律法规和《公司章 程》的规定继续履行其在董事会中的职责。 陈伟义先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对 陈伟义先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 二、关于提名董事候选人相关情况 中水集团远洋股份有限公司 关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本事项尚需提交公司股东会进行审议。上述非独立董事候选人经 股东 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-006 中水集团远洋股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会 议，审议并表决通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。本 议案尚需提交公司股东会审议。现将公司 2024 年度计提资产减值准 备的具体情况公告如下： 2024 年度计提信用减值损失合计-2,481,890.22 元（收益），主 要是应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款计提或转回的信 用减值损失金额。计提资产减值损失合计 72,284,642.90 元（损失）， 1 主要是存货及合同履约成本减值损失、固定资产减值损失和合同资产 减值损失。上述金额为计提与转回抵销后的金额。 三、本次计提减值准备对公司的影响 公 司 本 次 计 提 信 用 减 值 损 失 和 资 产 减 值 损 失 合 计 69,802,752.68 元，相应减少公司 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在 财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控 ...

中水集团远洋股份有限公司 2024 年年度财务报告 中水集团远洋股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 中水集团远洋股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 中水集团远洋股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中水集团远洋股份有限公司（以下简称中水渔业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中水渔业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中水渔业公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审 ...