中水集团远洋股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人顾科，于2021年9月起任职中水集团远洋股份有限公司（以下简称 "上市公司"）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年 12月31日。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 求，持续保持独立性。本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ 否√ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否√ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□ 否√ | | 5 | 与 ...

中水集团远洋股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"） 面对复杂多变的市场环境，公司上下齐心协力，解难题、谋 发展，着力发展新质生产力，狠抓合规经营工作，积极适应 变化，多举措提升管理水平，推动公司可持续发展。公司董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相 关规定，依法履行董事会的职责，积极有效地开展董事会各 项工作，认真贯彻落实股东大会各项决议，保障公司规范运 营，促进公司规范运作，同时在公司治理、日常经营、并购 重组等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，不断提 升上市公司投资价值。现将 2024 年度董事会的工作情况汇 报如下： 一、2024 年度董事会工作情况 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董 事，公司董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要 求，公司董事参加了中国证监会北京监管局举办的董事培训， 充分了解董事的权利、义务和责任，具备履行职责的能力并 做到了勤勉尽责。公司董事会召开的历次会议符合有关法律、 法规的要求，公司董事会在公司重大问题的决策上起到了 ...

本人马战坤,于2021年9月起任职中水集团远洋股份有限公司(以下简 称"上市公司"） 独立董事,在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024 年12月31日。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职 要求,持续保持独立性。本人2024年度独立性自查情况如下: | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系; | 是□ 否乙 | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 | 是□ 否☑ | | | 的自然人股东及其配偶、父母、子女; | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否☑ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | ব | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; | 是□ 否☑ | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 10 日以书面形式发出会议通知。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-004 中水集团远洋股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 2.本次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场与网络相结合的方式召开。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2024 年度监事会工作报告》 经审议，监事会通过了《2024 年度监事会工作报告》，报告期内 监事会全体成员始终严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关要求,认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公 司生产经营活动、重大项目的规范运作，以及公司董事、高管人员的 履职情况进行监督，切实维护公司利益和投资者权益，促进公司持续、 健康发展。 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-003 中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六次会议于2025年4月10日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2025年4月17日以现场和网络相结合的方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出 席9人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年度董事会工作报告》。 2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3.审议通过《2024 年度独立董事述职 ...

关于中水集团远洋股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"、"公司"）重大资产购买暨关 联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中水渔业2024年度内 部控制情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据全面性和重要性原则确定内部控制评价范围，覆盖公司主要业务单 位、重要业务事项和高风险领域，为保证公司年度内部控制评价的全面性和客观 性，本年度内部控制评价采用了公司总部和主要生产经营单位负责开展内部控制 自我评价以及评价工作组负责开展内部控制监督评价相结合的方式，对公司主要 业务及职能管理活动的内部控制设计及执行有效性进行了评价。 1、纳入评价范围的主要单位 1 盖为基础，本年度纳入内部控制监督评价范围的单位包括： 中水集团远洋股份有限公司总部； ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—5 | 页 | | 三、执业资质证书………………………………………………… 第 | 6—10 | 页 | 关于北京中水海龙贸易有限责任公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕5831 号 中水集团远洋股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的中水集团远洋股份有限公司（以下简称中水渔业公司）管 理层编制的《关于北京中水海龙贸易有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况 的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中水渔业公司 2024 年度报告披露时 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—7 | 页 | 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中水集团远洋股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中水集团远洋股份有限公司（以下简称中水渔业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中水 渔业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

中信证券股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中水集 团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"、 "公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号— —保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对中水渔业 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关于核准中水 集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号）核准， 公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 二、管理层的责任 中水渔业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （深证上〔2024〕398 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕5830 号 中水集团远洋股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中水集团远洋股份有限公司（以下简称中水渔业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的中水渔业公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的 ...