证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-006 中水集团远洋股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会 议，审议并表决通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。本 议案尚需提交公司股东会审议。现将公司 2024 年度计提资产减值准 备的具体情况公告如下： 2024 年度计提信用减值损失合计-2,481,890.22 元（收益），主 要是应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款计提或转回的信 用减值损失金额。计提资产减值损失合计 72,284,642.90 元（损失）， 1 主要是存货及合同履约成本减值损失、固定资产减值损失和合同资产 减值损失。上述金额为计提与转回抵销后的金额。 三、本次计提减值准备对公司的影响 公 司 本 次 计 提 信 用 减 值 损 失 和 资 产 减 值 损 失 合 计 69,802,752.68 元，相应减少公司 ...

Contact us: Address: Bldg 19, Block 18, No.188 S 4th Ring Road W, Fengtai District, Beijing, P.R.China Phone: 0086-10-83959798 Environmental, Social and Governance (ESG) Report of CNFC Overseas Fisheries Co., Ltd.2024 我们的联系方式： 地址:北京市丰台区南四环西路188号18区19号楼 电话：010-83959798 Beauty and Purity, Safeguarding the Ocean's Azure Splendor through Stewardship | 53 科技引航 智慧发展 | | --- | | Pioneering with Technology, Thriving through Intelligence | | 环境治理 持续发展 | 61 | | --- | --- | | Environmental Governance, Sustainable | | ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在 财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控 ...

中水集团远洋股份有限公司第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 中水集团元洋股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、董事会会议召开情况 中水集团远洋股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 独立董事专门委员会第一次会议通知于2025年4月10日通过电子邮 件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2025年4月17日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事3名,实到独立董事3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定。会议由独立董事顾科主持。 会议审议并通过议案、议题如下: 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2024年度利润分配预案》 经审议,公司全体独立董事一致认为:公司 2024度利润分配预 案符合《公司法》《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情 况,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东的利益的情形。该议案的决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司《2024年度利润分配 预案》,并提交公 ...

中水集团远洋股份有限公司 2024 年年度财务报告 中水集团远洋股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 中水集团远洋股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 中水集团远洋股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中水集团远洋股份有限公司（以下简称中水渔业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中水渔业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中水渔业公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审 ...

| 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系; | 是□ 否乙 | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 | | | | 的自然人股东及其配偶、父母、子女: | 是口 否M | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否▽ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | ਕੇ | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | | | 是□ 否V | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人 | 是口 是内 | | | 员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; | | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨 | | | 6 | 询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级 | 是 合V | | | 复核 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-009 中水集团远洋股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常生产经营需要，预计2025年度本公司及下属子公司 拟与中国农业发展集团有限公司、淄柴动力有限公司及其子公司、中 国水产有限公司及其子公司、中国华农资产经营有限公司及其子公司、 中国牧工商集团有限公司及其子公司、中国农垦集团有限公司及其子 公司、中国乡镇企业有限公司、中国爱地集团有限公司等发生日常关 联交易，涉及向关联人采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等， 预计2025年度日常关联交易采购类、劳务类、销售类合计金额不超过 39,948.43万元，2024年度上述日常关联交易合计金额为30,171.00 万元。 2025年4月17日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过 了《关于2025年度日常关联交易的议案》，公司关联董事宗文峰、陈 伟义、李海涛、芮纪军已回避表决。本次日常关联交易事项尚需提交 公司2024年年度 ...

中水集团远洋股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人顾科，于2021年9月起任职中水集团远洋股份有限公司（以下简称 "上市公司"）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年 12月31日。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 求，持续保持独立性。本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ 否√ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否√ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□ 否√ | | 5 | 与 ...

中水集团远洋股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》和《中水集团远洋股份有限公司章程》《董事会 审计与合规委员会工作细则》等规定和要求，董事会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及董事会审计与合规委员会履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称：天健所）对公司 2024 年度财务报 告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证， 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方 占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...

中水集团远洋股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"） 面对复杂多变的市场环境，公司上下齐心协力，解难题、谋 发展，着力发展新质生产力，狠抓合规经营工作，积极适应 变化，多举措提升管理水平，推动公司可持续发展。公司董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相 关规定，依法履行董事会的职责，积极有效地开展董事会各 项工作，认真贯彻落实股东大会各项决议，保障公司规范运 营，促进公司规范运作，同时在公司治理、日常经营、并购 重组等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，不断提 升上市公司投资价值。现将 2024 年度董事会的工作情况汇 报如下： 一、2024 年度董事会工作情况 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董 事，公司董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要 求，公司董事参加了中国证监会北京监管局举办的董事培训， 充分了解董事的权利、义务和责任，具备履行职责的能力并 做到了勤勉尽责。公司董事会召开的历次会议符合有关法律、 法规的要求，公司董事会在公司重大问题的决策上起到了 ...