关于中国水产舟山海洋渔业制品有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—5 | 页 | | 三、执业资质证书………………………………………………… 第 | 6—10 | 页 | 天健审〔2025〕5833 号 中水集团远洋股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中水集团远洋股份有限公司（以下简称中水渔业公司）管 理层编制的《关于中国水产舟山海洋渔业制品有限公司 2024 年度业绩承诺完成 情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中水渔业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中水渔业公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中水渔业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于中国水产舟山海洋渔业制品有限公司 2024 年 度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 9—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5828 号 中水集团远洋股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中水集团远洋股份有限公司（以下简称中水渔业公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中水渔业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中水渔业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中水渔业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司 重大资产购买业绩承诺实现情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作 为中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"、"上市公司"或"公司"） 重大资产购买暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规范性 文件的要求，对中水渔业本次重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"、 "本次重组"、"重大资产重组"）之业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下 核查意见。 一、本次交易概述 公司以支付现金的方式向中国水产有限公司（以下简称"中国水产"）购买 其持有的中渔环球海洋食品有限责任公司（以下简称"中渔环球"）51%股权， 向中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司购买其分别持有 的中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司（以下简称"农发远洋"）20.89%、 51.19%股权，向中国水产舟山海洋渔业有限公司购买其持有的中国水产舟山海洋 渔业制品有限公司（以下简称"舟渔制品"）100%股权。 截至 2023 年 7 月 26 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 四、执业资质证书………………………………………………第 126—130 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕57 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 5—9 页 专项审计说明 天健审〔2025〕5829 号 中水集团远洋股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们接受委托，审计了中水集团远洋股份有限公司（以下简称中水渔业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的中水渔业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中水渔业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中水渔业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中水渔业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中水集团远洋股份有限公司 经核查独立董事曾岳祥、马战坤、顾科的任职经历以及 其签署的《独立董事关于 2024年度独立性情况的自查报告》, 公司董事会认为:公司独立董事未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事的独立性符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》《公司 章程》等法律法规中的相关要求。 中水集团远洋股份有限公司 董事会 2025年4月17日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板上市公司规范运作》 及中水集团远洋股份有限公司(以下简称"公司")《公司 章程》等法律法规要求,董事会就公司在任独立董事曾岳祥、 马战坤、顾科的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

作为公司的独立董事，本人未在公司及其关联企业担任 除独立董事以外的其他任何职务。经自查，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 中水集团远洋股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马战坤） 本人作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水 渔业"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深 圳证券交易所股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董 事相关规章制度的规定和要求，在 2024 年度履职期内，按 时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 职责；在审议公司重大事项时，充分发挥自身专业特长，本 着客观、独立、公正的原则发表独立意见，为公司的健康发 展建言献策，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人马战坤，1966 年 9 月出生，硕士研究生学历，北京 大学法律学专业。北京市国际法学会理事，海南国际仲裁院 仲裁员。现任北京浩天律师事务所律师、合伙人，克劳 ...

一、独立董事基本情况 本人顾科，1980 年 11 月出生，硕士研究生学历，北京 大学金融学专业，中欧国际工商学院 EMBA，保荐代表人，中 国注册会计师，持有上海证券交易所独立董事资格证书。现 任栖港投资创始合伙人，专注于科技行业直接股权投资，北 京国环莱茵环保科技股份有限公司独立董事。2021 年 9 月起 任中水渔业独立董事至今。 作为公司的独立董事，本人未在公司及其关联企业担任 除独立董事以外的其他任何职务。经自查，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 中水集团远洋股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾科） 本人作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水 渔业"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深 圳证券交易所股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董 事相关规章制度的规定和要求，在 2024 年度履职期内，按 时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 职责；在审议公司重大事项时，充分发挥自身专业特长，本 着 ...

中水集团远洋股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾岳祥） 本人作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水 渔业"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深 圳证券交易所股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董 事相关规章制度的规定和要求，在 2024 年度履职期内，按 时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 职责；在审议公司重大事项时，充分发挥自身专业特长，本 着客观、独立、公正的原则发表独立意见，为公司的健康发 展建言献策，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人曾岳祥，1953 年 10 月出生, 大专学历，厦门水产 学院海洋捕捞专业，高级工程师。曾任舟山市政府副市长， 浙江省远洋渔业集团股份有限公司总经理，浙江大洋世家股 份有限公司副董事长、总经理。2024 年 7 月起任中水渔业独 立董事至今。 作为公司的独立董事，本人未在公司及其关联企业担任 除独立董事以外的其他任何职务。经自查，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相 ...

不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 23973.57万股，累计占流通股比： 65.53%，较上期变化： 181.60万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中国水产有限公司 | 12401.28 | 33.90 | 新进 | | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 6503.29 | 17.78 | 不变 | | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 2088.17 | 5.71 | 不变 | | 潘立明 | 1372.08 | 3.75 | -6.27 | | 杜晚春 | 453.53 | 1.24 | 不变 | | 中国华农资产经营有限公司 | 319.43 | 0.87 | -4300.97 | | 张丽华 | 285.00 | 0.78 | 新进 | | 施荣捷 | 212.57 | 0.58 | 不变 | | 胡光剑 | 187.42 | 0.51 | 不变 | | 于亚坤 | 150.80 | 0.41 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东 ...