2.本次会议于2024年12月20日以通讯方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出 席9人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-058 中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第四次会议于2024年12月16日以书面方式发出会议通知。 2.深交所要求的其他文件。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》 2.审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1 三、备查文件 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cn ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-061 中水集团远洋股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 20日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司吸 收合并全资孙公司的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次吸收合并事项概述 为优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，根据经营 管理需要，公司全资子公司中国水产舟山海洋渔业制品有限公司（以 下简称"制品公司"）拟依照法定程序吸收合并公司全资孙公司浙江 明珠海洋食品有限公司（以下简称"明珠食品"），本次吸收合并完成 后，制品公司存续经营，其名称、注册资本等保持不变，明珠食品将 予以注销，明珠食品的全部资产、债权债务由制品公司承继。 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。 二、合并双方基本情况 8.最近一年又一期主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，制 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-056 中水集团远洋股份有限公司 关于注销相关子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年12 月11日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于注销相关子 公司的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、注销事项概述 为持续推进亏损企业治理和深化"压减"工作的任务要求，巩固 治亏压减工作成果，优化资源配置，提高经营效率，公司拟注销控股 子公司中水北美公司（以下简称"北美公司"）和大连南城修船有限 公司（以下简称"南成公司"）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限内， 无需提交股东会通过。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大 资产重组。 二、拟注销子公司的基本情况 （一）中水北美公司 1.成立日期：1995 年 5 月 1 日 2.注册资本：8.58 万美元 3.注册地址：246 S.DE LACEY AVE,PASADENA, UNITED STATES,CA 9 ...

中水集团远洋股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-057 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1.股东会类型和届次：2024 年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司第九届董事会。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14：00。 网络投票时间：2024 年 12 月 27 日（星期五），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中水集 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-054 中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三次会议于2024年12月6日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2024年12月11日以现场方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出 席9人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 1 披露的《关于注销相关子公司的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于召开2024年第三次临时股东 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-055 中水集团远洋股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）。 2.原聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审亚太"）。 3.本次变更会计师事务所的原因:中水集团远洋股份有限公司 （以下简称"公司"）原审计机构中审亚太已连续 4 年为公司提供财 务和内部控制审计服务，公司根据财政部《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)及《公司章程》的相关 规定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要等情况，经过综合评 估和审慎研究，拟聘任天健为公司 2024 年度财务审计和内部控制审 计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所中 审亚太进行了沟通，中审亚太对此无异议。 4.公司审计与合规委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项 无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。 5.本次拟变更会计师事 ...

2024年6月7日，中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币11,000万元闲置募集资金临时补充流动 资金，使用期限自募集资金转出专户起不超过6个月（详见公司 2024-020号公告）。 公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金8,000万元，截止 2024年12月2日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金款项全 部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。同时，已将归还情 况及时通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-053 中水集团远洋股份有限公司 关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月3日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-052 中水集团远洋股份有限公司 关于参股公司部分股份被司法冻结的公告 近日，中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"或"公 司"）收到参股公司华农财产保险股份有限公司（以下简称"华农保 险"）关于部分股份被冻结的函告，获悉华农保险股东华邦控股集团 有限公司（以下简称"华邦集团"）持有的华农保险全部股份被司法 冻结，具体事项如下： 一、华农保险股份被冻结情况 华农保险股东华邦集团持有华农保险 20,000 万股股份全部被司 法冻结，占华农保险股份总数的 20%。在本次冻结的股份中，0 股为 有限售条件股份，20,000 万股为无限售条件股份。该司法冻结期限 为三年，自 2024 年 11 月 26 日起至 2027 年 11 月 25 日止。 二、本次股权司法冻结对公司的影响 公司共持有华农保险 11%股权，上述司法冻结事项对公司正常经 营没有影响。公司董事会将积极关注该事项的后续进展，并按照相关 法律法规要求及时履行信息披露义务。 三、备查文 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-051 中水集团远洋股份有限公司 二、本次股权无偿划转的完成情况 公司于 2024 年 11 月 8 日先后收到华农资产、中国农发集团《股 权无偿划转完成过户登记的告知函》及中水公司提供的中国证券登记 结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉本次国有股 权无偿划转事项于 2024 年 11 月 6 日完成过户登记手续。 三、控股股东变更情况 本次国有股权无偿划转过户登记手续完成后，中国农发集团分别 通过中水公司、舟渔公司间接持有中水渔业 33.90%股权、17.78%股 权，并通过华农资产间接持有中水渔业 0.87%股权，合计间接持有 52.54%股权，中国农发集团不再直接持有中水渔业股份。中水渔业的 控股股东变更为中水公司，实际控制人未发生改变，仍为中国农发集 团。此事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公 司及中小股东利益的情形。 关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记 暨控股股东发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次国有股权无偿划转 ...

Investment Rating - The report assigns a "Hold" rating to the company for the first time [1] Core Views - The company is a leading player in the deep-sea fishing industry, with strong resource integration capabilities [1] - The company's performance in 2024Q3 showed fluctuations, with a single-quarter loss due to complex market conditions and fluctuating costs [1] - The company's revenue for the first three quarters of 2024 increased by 16.82% YoY, while net profit attributable to the parent company increased by 26.57% YoY [1] - The company's restructuring has broadened its product line and enhanced synergies, leading to growth in both revenue and profit [1] - The company is actively expanding its industrial chain, with significant growth in its aquatic product trade business, which increased by 174.56% YoY in the first half of 2024 [1] Business Performance - The company achieved revenue of 3.249 billion yuan in the first three quarters of 2024, a YoY increase of 16.82% [1] - Net profit attributable to the parent company was 16 million yuan, a YoY increase of 26.57% [1] - In 2024Q3, the company's revenue was 1.293 billion yuan, a YoY increase of 49.94%, but it recorded a net loss of 54 million yuan [1] - The company's gross profit margin in Q3 was 3.23%, an increase of 0.81 percentage points YoY, while the net profit margin was -4.3%, a decrease of 5.14 percentage points YoY [1] Restructuring and Synergies - The company completed the restructuring of its fishing sector in June 2023, integrating various deep-sea fishing fleets and adding new businesses such as maritime services, aquatic product processing, and trade [1][10] - The restructuring has led to information sharing and complementary advantages in areas such as fishery resources, production management, and market sales, enhancing overall control and efficiency [1][10] Industrial Chain Expansion - The company has significantly expanded its industrial chain, increasing its influence in the industry [1] - In the first half of 2024, the company's aquatic product trade revenue reached 638 million yuan, accounting for 32.62% of its total business [1] - The company expects further expansion in its trade business in the second half of 2024, with its comprehensive competitiveness continuing to strengthen [1] Profit Forecast and Valuation - The report forecasts EPS for 2024-2026 to be 0.23 yuan, 0.37 yuan, and 0.55 yuan, respectively, with corresponding dynamic P/E ratios of 34x, 21x, and 14x [1] - The company's ROE is expected to be 14.91%, 19.40%, and 22.46% for 2024-2026, respectively [2] Industry Comparison - The report compares the company with two peers in the aquaculture industry, with average P/E ratios of 68x, 44x, and 31x for 2024-2026 [26] - The company's P/E ratios for 2024-2026 are 33.80x, 20.93x, and 14.02x, respectively [27]