证券代码：000798 证券简称：中水渔业 中水集团远洋股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中水集团远洋股份有限公司董事会现就提名张敏为中水集团远洋股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中水集团远洋股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中水集团远洋股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-054 中水集团远洋股份有限公司 专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十四次会议，审通过了《关于提名公司 独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 公司现任独立董事曾岳祥先生因个人原因，已向公司董事会提请 辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，曾岳祥 先生将不再担任公司的任何职务。 鉴于曾岳祥先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人 数的三分之一。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会正常运行， 在公司股东会选举产生新任独立董事之前，曾岳祥先生将依据相关法 律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会 中的职责。 1 曾岳祥先生在担任公司独立董事期间 ...

中水集团远洋股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进中水集团远洋股份有限公司(以下简称公司)的 规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、规范性文 件及《中水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中水集团远洋股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会 议事规则》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。 董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络 人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、规章和公司章程的有关规定, 承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不 得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁 发的董事会秘书培训合格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司 董 ...

中水集团远洋股份有限公司 董事会审计与合规委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，加 强风险防控，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计 委员会工作指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《中 水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之有关规 定，公司设立董事会审计与合规委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计与合规委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权；研究公司合规管 理重大事项或提出意见建议，指导、监督和评价公司合规管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与合规委员会成员由三名董事组成，全部为独立董 事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计与合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上（包括三 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中水集团远洋股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中水集团远洋股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年十二月 中水渔业 2025 年第二次临时股东会 嘉源·法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见， 不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准 确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 1 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-975 致：中水集团远洋股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中水集团远洋股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称" ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-051 中水集团远洋股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开日期和时间：2025年12月30日（星期二）14:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年12月30日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长叶少华先生。 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市 公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，会 议决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.出席的总体情况 参 加 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-053 中水集团远洋股份有限公司 3.本次会议由董事长叶少华先生主持，应出席董事8人，实际出 席8人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十四次会议于2025年12月25日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2025年12月30日以现场和网络相结合的方式召开。 1.审议通过《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专 门委员会委员的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会 委员的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 2.审议通过《关于制定公司"十五五"发展 ...

Core Viewpoint - The fishery sector experienced a decline of 1.53% on December 30, with Guolian Aquatic Products leading the drop. The Shanghai Composite Index closed at 3965.12, down 0.0%, while the Shenzhen Component Index rose by 0.49% to 13604.07 [1]. Group 1: Market Performance - The fishery sector's stocks showed varied performance, with notable declines in several companies, including Guolian Aquatic Products, which fell by 2.72% to a closing price of 3.58 [1]. - The trading volume for Guolian Aquatic Products was 683,000 shares, with a transaction value of 247 million yuan [1]. - Other companies in the sector, such as Dahu Co. and Kaichuang International, also reported declines of 0.17% and 0.87%, respectively [1]. Group 2: Capital Flow - The fishery sector saw a net outflow of 28.7 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 52.6 million yuan [1]. - The capital flow data indicates that Dahu Co. had a main fund net inflow of over 9.47 million yuan, while Guolian Aquatic Products experienced a significant outflow of 18.69 million yuan [2]. - Retail investors showed a strong interest in Zhongshui Fishery, with a net inflow of 43.07 million yuan, despite the overall negative trend in the sector [2].

Core Viewpoint - The fishery sector experienced a decline of 2.74% on December 29, with Guolian Aquatic Products leading the drop, while the Shanghai Composite Index rose slightly by 0.04% [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3965.28, up 0.04% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 13537.1, down 0.49% [1] - The fishery sector stocks showed varied performance, with notable declines in several companies [1] Group 2: Individual Stock Performance - Kaichuang International (600097) closed at 11.46, down 1.12% with a trading volume of 56,000 shares and a turnover of 64.29 million yuan [1] - Zhanzi Island (002069) closed at 3.76, down 1.31% with a trading volume of 113,400 shares and a turnover of 42.64 million yuan [1] - Dahu Co., Ltd. (600257) closed at 5.98, down 1.48% with a trading volume of 156,400 shares and a turnover of 93.32 million yuan [1] - Haodangjia (600467) closed at 2.63, down 3.31% with a trading volume of 834,600 shares and a turnover of 222 million yuan [1] - China Water Fisheries (000798) closed at 10.85, down 3.90% with a trading volume of 327,600 shares and a turnover of 358 million yuan [1] - Guolian Aquatic Products (300094) closed at 3.68, down 3.92% with a trading volume of 937,800 shares and a turnover of 348 million yuan [1] Group 3: Capital Flow Analysis - The fishery sector saw a net outflow of 152 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 155 million yuan [1] - Individual stock capital flows indicated that Dahu Co., Ltd. had a net inflow of 1.52 million yuan from main funds, while Zhanzi Island experienced a net outflow of 310,450 yuan [2] - Guolian Aquatic Products had a significant net outflow of 58.93 million yuan from main funds, while retail investors showed a net inflow of 40.89 million yuan [2]

证券之星消息，12月26日渔业板块较上一交易日下跌1.66%，中水渔业领跌。当日上证指数报收于 3963.68，上涨0.1%。深证成指报收于13603.89，上涨0.54%。渔业板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入 (元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600467 | 好当家 | > 186.79万 | 0.60% | 915.87万 | 2.92% | -1102.66万 | -3.52% | | 600257 大湖股份 | | -150.42万 | -1.91% | 460.62万 | 5.85% | -310.19万 | -3.94% | | 600097 开创国际 | | -238.47万 | -3.32% | -196.43万 | -2.74% | 434.90万 | 6.06% | | 002069 | 障子岛 | -356.60万 | -7.14% | 238.88万 | 4.78% | 117.72万 ...