中水集团远洋股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-050 中水集团远洋股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中水集团远洋股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------- ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-049 中水集团远洋股份有限公司 关于办公地址及投资者联系方式变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需 要，办公地址将于 10 月 8 日起变更。为便于投资者与公司沟通交流， 现将公司办公地址及投资者联系方式的变更情况公告如下： 公司信息披露及备置地点同时变更，敬请广大投资者知悉。由此 给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京市西城区西单民丰胡同 31 号 | 北京市丰台区南四环西路 188 号 | | | 中水大厦 6 层 | 十八区 19 号楼 | | 联系电话 | 董事会秘书:（010）88067461 证券事务代表:（010）88067461 | 董事会秘书:（010）83959798 证券事务代表:（010）83959798 | | 传真号码 | （ ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-045 （一）股东大会召开情况 1.会议召开时间 中水集团远洋股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 现场会议召开时间：2024年9月26日（星期四）14:00。 网络投票时间：2024年9月26日（星期四），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年9月26日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9月26日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。 3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长宗文峰先生。 1 本次股东大会 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-046 中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第一次会议于2024年9月19日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2024年9月26日以现场方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出 席9人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 经审议，全体董事同意选举宗文峰先生为公司第九届董事会董事 长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证 券事务代表的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.逐项审议通过《关于选举公司第九届董事会专门 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-048 中水集团远洋股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 公司第九届董事会由 9 名董事组成，自公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司第九届董事 1 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第九届董 事会董事和公司第九届监事会非职工代表监事；公司第九届监事会职 工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。公司于 2024 年 9 月 26 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通 过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，选举监事 会主席，聘任公司总经理等高级管理人员、董事会秘书、证券事务代 表等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况 公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 （一）董事会成员 1 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-047 中水集团远洋股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 经审议，同意选举云经才先生为公司第九届监事会主席，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。云经才先生 简历详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 披露的 《中水集团远洋股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编 号 2024-041） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议； 一、监事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 19 日以书面形式发出会议通知。 2.本次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场方式召开。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中水集团远洋股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年九月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中水集团远洋股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-723 致：中水集团远洋股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中水集团远洋股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《中 水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提 供 ...

中水集团远洋股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马战坤 ，作为中水集团远洋股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过中水集团远洋股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

证券代码: 000798 证券简称: 中水渔业 提名人中水集团远洋股份有限公司董事会现就提名曾岳祥为中水集团远洋股份有限公司第9届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中水集团远洋股份有限公司第9届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过中水集团远洋股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 中水集团远洋股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、 ...

中水集团远洋股份有限公司 提名人中水集团远洋股份有限公司董事会现就提名顾科为中水集团远洋股份有限公司第9届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任中水集团远洋股份有限公司第9届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、被提名人已经通过中水集团远洋股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 证券代码: 000798 证券简称: 中水渔业 独立董事提名人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 的相关 ...