记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 000798 证券简称: 中水渔业 提名人中水集团远洋股份有限公司董事会现就提名马战坤为中水集团远洋股份有限公司第9届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中水集团远洋股份有限公司第9届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过中水集团远洋股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 中水集团远洋股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-043 中水集团远洋股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法 规和《中水集团远洋股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实 际情况，中水集团远洋股份有限公司拟对《股东大会议事规则》相关 条款进行修订与完善。 | 8 | 第二十二条 公司应当 | 第二十二条 公司应当在公司住所地或公司章 | | --- | --- | --- | | | 在公司住所地召开股东 | 程规定的地点召开股东会。股东会应当设置会 | | | 大会。股东大会应当设 | 场,以现场会议形式召开，并应当按照法律、 | | | 置会场,以现场会议形 | 行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采 | | | 式召开。公司还将提供 | 用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东 | | | 网络或其他方式为股东 | 参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加 | | | 参加股东大会提供便 | 股东会的,视为出席。 | | ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-039 中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 3 日以书面形式发出会议通知。 2.本次会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。 审议通过《关于公司监事会换届及提名第九届监事会监事候选人 的议案》 鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司进行监事会换 届选举，监事会提名云经才先生、张永刚先生为公司第九届监事会监 事候选人。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述候选人尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生第 九届监事会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》相关规定，公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。 具体情况如下： 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-041 中水集团远洋股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司监事会 2024 年 9 月 10 日 2 附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历 公司于 2024 年 9 月 10 日召开第八届监事会第二十七次会议，审 议通过了《关于公司监事会换届及提名第九届监事会监事候选人的议 案》。经公司实际控制人中国农业发展集团有限公司推荐，监事会同 意提名云经才先生、张永刚先生为公司第九届监事会非职工代表监事 候选人，上述监事候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司第九届监事会由三名 监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。本次 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-038 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本议案需提交公司股东会采用累积投票制进行选举，公司第九届 董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事8人，实际出 席8人。 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第三十一次会议于2024年9月3日以书面方式发出会议通知。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 2.本次会议于2024年9月10日以通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于董事会换届及提名第九届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》有关规定， 经公司董事会提名委员会审核，同意提名宗文峰先生、叶少华先生、 陈伟义先生、李海涛先生、芮纪军先生和张晓伟先生为公司第 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-040 中水集团远洋股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》相关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。 具体情况如下： 公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立 董事三名，任期自公司股东会选举通过之日起三年，具体情况如下： 经公司实际控制人中国农业发展集团有限公司和股东中国国有 企业混合所有制改革基金有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核 通过，公司第九届董事会非独立董事候选人为宗文峰先生、叶少华先 生、陈伟义先生、李海涛先生、芮纪军先生、张晓伟先生。 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司第九届董 事会独立董事候选人为曾岳祥先生、马战坤先生、顾科先生，其中顾 科先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已完成深圳证券交易 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-042 中水集团远洋股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会民主选举产生。 公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第二届职工代表大会第二次会议， 选举孟海燕女士担任公司第九届监事会职工代表监事。孟海燕女士将 与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第 九届监事会，第九届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。 职工监事简历见附件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司监事会 2024 年 9 月 10 日 1 附件：职工代表监事简历 孟海燕女士，1974 年 3 月出生，中国国籍，无其他国家永久居 留权，研究生学历。曾就职于 302 医院、北京积水潭医院院办，曾任 北京华立科泰医药有限公司公关部副经理、本公司办公室高级业务经 理，现任本公司董事会办公室高级业务经理。 孟海燕女 ...

中水集团远洋股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 顾科 ，作为中水集团远洋股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中水集团远洋股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事 ...

中水集团远洋股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 声明人 曾岳祥 ，作为中水集团远洋股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中水集团远洋股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

中水集团远洋股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-044 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 现将有关事项通知如下： 1.股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）14：00。 网络投票时间：2024 年 9 月 26 日（星期四），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 26 日 9:15－9:25， 9:30－11:30 和 ...