证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-022 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担 保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 山高环能下属公司济南十方固废处理有限公司（以下简称"济南十方"）因业 务需要，拟与渤海银行股份有限公司济南分行（以下简称"渤海银行"）开展综合 授信（流动资金贷款）业务，贷款额度不超过人民币1,000万元。公司为其提供 连带责任保证担保。 注册资本：2,500万元 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：顾业明 营业期限：2012年8月21日至2037年8月19日 注册地址：山东省济南市起步区孙耿街道104国道小杜家村路东（济南市生 活废弃物处理中心第一生活垃圾填埋厂南侧三层办公楼） 经营范 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-021 山高环能集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2025 年 4 月 21 日召开第十一届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 相关规定和要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 ...

第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场及 通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中监事赵洪波先生、高 猛先生以现场方式参加会议，公司高管列席了会议，会议由监事会主席赵洪波先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-010 经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的《2024 年年度报告全文》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司 内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》《2 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-009 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场及 通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事谢欣先生、杜业 鹏先生、杜凝女士、独立董事王守海先生、秦宇先生以现场方式参会，监事、高 管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致 通过如下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 内容详见与本公告同日披露的《2024 年度董事会 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-013 山高环能集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 十一届董事会第二十次会议及第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 2、公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母 公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 鉴于公司 2024 年度合并报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条 件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以资 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-018 山高环能集团股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未成就暨 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 十一届董事会第二十次会议及第十一届监事会第十二次会议，审议通过《关于第 二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销部分限制 性股票的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年1月24日，公司分别召开第十届董事会第四十七次会议、第十届监 事会第二十八次会议，审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，独立董事就本次激励计划发表了意见，法律顾问 上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。2022年2月16日，公司召开2022年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草 案）> ...

山高环能集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70062077_J02号 山高环能集团股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山高环能集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，山高环能集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 山高环能集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 法律意见书对公司本次回购注销的相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律 意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限 公司（以下简称"山高环能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及相关规 定，就公司回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出 具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司 ...

关于山高环能集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70062077_J01号 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司董事会： 我们审计了山高环能集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月21日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70062077_J01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，山高环能集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是山高环能集团 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山高环能集团股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处 ...

山高环能集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 山高环能集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 1 1 | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | 公司资产负债表 | 18 | - | 19 | | 公司利润表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | 财务报表附注 | 25 | - | 160 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | 1 | - | 2 | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70062077_J01号 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山高环能集团股份有限公司的财务报表 ...