证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-040 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担 保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 公司下属公司青岛十方生物能源有限公司（以下简称"青岛十方"）因业务需 要，拟与中国光大银行股份有限公司青岛分行（以下简称"光大银行青岛分行"） 签署《综合授信协议》和《流动资金贷款合同》，青岛十方向光大银行青岛分行 申请 1,000 万元流动资金贷款，公司为其提供连带责任保证担保。 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 21 日公司分别召开了第十一届董事会第十 二次会议与 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2024 年度对外担保额度 预计的议案》，同意自公司 2023 年年度股东大会审 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 1、经核查，公司本次股东大会是由公司第十一届董事会召集召开，本次股 东大会的召集议案已经公司第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 28 日 表决通过。 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限公 司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-037 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14：00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日其中： 山高环能集团股份有限公司 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公 司会议室。 3、会议召集人：公司第十一届董事会 4、会议召开方式：现场与网络投票相结合 5、会议主持人：董事长谢欣先生 6、本次股东大会的召集 ...

山高环能集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订，2023 年年度股东大会审议通过） | . | = | | --- | --- | | | اد | | 第一章 总 则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 公司宗旨和范围 | | | 3 | | 第三章 股 份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | | 19 | | 第一节 | 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | | 21 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 25 | | 第六章 经理及其他高级管 ...

山高环能集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-023 2024 年 4 月 30 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人谢欣、主管会计工作负责人谢丽娟及会计机构负责人（会计主 管人员）谢丽娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见 "第 三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中,描述了公司未来经 营可能面临的主要风险，敬请投资者予以关注。 公司不需要遵守特殊行业的披露要求 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二 ...

山高环能集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-033 山高环能集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 416,414,141.10 | 680,277,092.61 | -38.79% | | 归属于上市公司股东的净利 | 8,772,491.10 | 40,381,143.58 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-018 山高环能集团股份有限公司 关于公司参股合伙企业分配本金及收益并注销的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年9月3日、2021年9 月17日召开第十届董事会第四十一次会议及2021年第四次临时股东大会，审议通 过《关于设立碳中和投资产业基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙 人参与投资福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"清禹新能" 或"合伙企业"），公司以自有资金认缴出资10,000万元人民币。 2021年12月6日，公司签署了《合伙协议》。2021年12月8日，清禹新能完成 工商注册登记。 2023年7月，清禹新能召开合伙人会议，鉴于清禹新能后续无投资计划，为 提高各合伙人资金使用效率，经清禹新能第十二次合伙人会议决议，各合伙人一 致决定对清禹新能进行分配、清算，按现金分配+股权分配的形式实现投资退出。 其中：清禹新能对江南水务、丛麟科技和禹泽资本以现金形式分配，对公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的 被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充 分关注担保风险。 一、综合授信及担保情况概述 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-019 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 公司下属公司济南十方固废处理有限公司（以下简称"济南十方"）为满足流 动资金需求，决定与渤海银行股份有限公司济南分行（以下简称"渤海银行"）进 行合作，与其开展综合授信（流动资金贷款）业务，融资额度 1,000 万元，融资 期限 12 个月，担保方式为山高环能保证担保。 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日公司分别召开了第十一届董事会第四 次会议与 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意自公司 2022 年年度股东大会审 ...

公司报告 | 公司点评 事件：公司发布 2023 年年度业绩预告，2023 年公司归母净利润盈利区间为 600 万 元-900 万元，同比降 89.41%-92.94%；2024 年 2 月，国务院办公厅发布关于加快构 建废弃物循环利用体系的意见，提出要推进废弃物能源化利用；3 月，国家能源局 综合司发布关于公示生物柴油推广应用试点的通知。 ➢ 国务院《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》提出，到 2025年，初步 建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，主要废弃物循环利用取得积极进 展。资源循环利用产业年产值达到 5万亿元；到 2030年，建成覆盖全面、运转高 效、规范有序的废弃物循环利用体系，各类废弃物资源价值得到充分挖掘，再生材 料在原材料供给中的占比进一步提升，废弃物循环利用水平总体居于世界前列。同 时，《意见》在提高废弃物资源化和再利用水平中提出，要推进废弃物能源化利用， 有序推进厨余垃圾处理设施建设，提升废弃油脂等厨余垃圾能源化、资源化利用 水平。 2、公司是国内餐厨垃圾处理领先企业，也是国内 UCO 生产龙头 3、盈利预测&投资建议：我们看好国内废弃物能源化相关产业政策向好趋势，而 由于公 ...

山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的 被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充 分关注担保风险。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-016 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 一、综合授信及担保情况概述 公司下属控股公司北京新城热力有限公司（以下简称"新城热力"）为满足日 常经营项下采购合同、采购及维护修理设备等用途，决定与江苏银行股份有限公 司北京分行（以下简称 "江苏银行"）开展流动资金借款业务。本次借款金额 4,000 万元，借款期限 1 年，由公司提供最高额连带责任保证担保。 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日公司分别召开了第十一届董事会第四 次会议与 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意自公司 2022 年 ...