证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-068 山高环能集团股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以现场 及通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事高猛 先生以现场方式参会，高管列席了会议。会议由监事会主席赵洪波先生主持，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《2025 年三季度报告》 经审核，监事会认为公司编制的《2025 年三季度报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关 ...

山高环能集团股份有限公司 三、关于《关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）的议案》的审查意见 经审核，我们一致同意关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金运 用可行性分析报告（修订稿）的事项。公司本次向特定对象发行股票的募集资 金使用安排符合国家产业政策以及相关法律、法规和规范性文件的规定，符合 公司长远发展计划，有利于增强公司综合竞争能力，符合公司及全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 四、关于《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 （修订稿）的议案》的审查意见 监事会关于调整公司向特定对象发行A股股票相关事项的 书面审核意见 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次 会议于2025年10月30日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和规范性文件 的有关规定，监事会在审阅了公司向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发 行"）的相关资料后，发表书面审核意见如下： ...

一、审议通过《2025 年三季度报告》 具体内容详见与本公告同日披露的《2025 年三季度报告》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以现 场及通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事杜业鹏先生 以现场方式参会，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审 议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-067 二、审议通过《关于签署餐厨垃圾处理委托运营服务协议的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《关于签署餐厨垃圾处理委托运营服务协 议的公告》。 ...

股票代码：000803 股票简称：山高环能 山高环能集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票方 案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年十月 1 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所主板 上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利 能力，实现公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过人民币 65,285.30万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于偿还银行借款。本 报告中如无特别说明，相关用语具有与《山高环能集团股份有限公司2025年度 向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景及目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家产业政策持续鼓励餐厨废弃物无害化处理与资源化利用 随着生活垃圾处置量的增大、环保要求的提高，餐厨废弃物资源化利用与 无害化处置逐渐成为重点环保问题。2021年5月，由国家发改委、住建部共同编 制的《"十四五"城镇生活垃圾分类和处理设 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-076 | | 情况 | | | --- | --- | --- | | | 第四节 董事 | 1、"一、本次向特定对象发行 股股票募集资金使 A | | | 会关于本次 | | | | | 用计划"更新了本次募集资金总额、募集资金用途； | | | 募集资金使 | 2、"二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分 | | | 用的可行性 | 析"更新了资产负债率等财务数据。 | | | 分析 | | | | 第五节 董事 | | | | 会关于本次 | | | | 发行对公司 | 更新了募集资金用途、资产负债率；更新了风险提示 | | | 影响的讨论 | | | | 与分析 | | | | 第七节 本次 | | | | 向特定对象 | | | | 发行 股股 A | 更新了本次发行数量等，重新测算了本次发行对主要 | | | 票摊薄即期 | 财务指标的影响。 | | | 回报情况及 | | | | 填补措施 | | | | 封面 | 更新了封面名称、日期。 | | | 一、本次向 | | | | 特定对象发 | 更新了本次募集资金总额，更新公司财 ...

山高环能集团股份有限公司 关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-074 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开 第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十三次会议，于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 2025 年 10 月 30 日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议及第十一届 监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范 性文件的规定，结合自身实际情况，对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案中的募集资金总额等有关事项进行调整。本次发行方案的具体调整情况如 下： 调整前： "本次向特定对象发行 A 股股票的 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-075 2025年10月30日 1 山高环能集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开 第十一届董事会第二十四次会议及第十一届监事会第十五次会议，审议通过了 关于修订公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《山高环能集团股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称"预案"） 及相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 本次预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行A股股票相关 事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山高环能集团股份有限公司 董 事 会 ...

山高环能集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 山高环能集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 预案 （修订稿） 二〇二五年十月 山高环能集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 声 明 1、公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次向特定对象发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，根据有关法律法规规定，本次发行 尚需经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。 2 1 山高环能集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定 ...

主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）和《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关 规定，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）就本次发行对即期回报 摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报 措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的主要假设和前提 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-077 山高环能集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营环境以及证券 市场情况等方面没有发生重大变化； ...

股票代码：000803 股票简称：山高环能 山高环能集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募 集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年十月 一、本次向特定对象发行A股股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币65,285.30万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行借款。 二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析 （一）必要性分析 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司的资产负债率分别为 73.50%、73.29%、72.27%和71.06%，资产负债率水平较高。本次偿还银行借款 有利于公司降低资产负债率，优化资本结构，降低公司财务风险。通过本次发 行，公司的资金实力将获得显著提升，抗风险能力得到强化，公司将在业务布 局、财务状况、长期战略实施等多方面夯实可持续发展基础，以应对行业未来 的发展趋势。 （二）可行性分析 1、募集资金使用符合法律法规的规定 公司拟将本次募集资金全部用于偿还银行借款，募集资金使用符合公司当 前实际发展需要，符合《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等 相关法律法规和规范性文件的 ...