上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于山高环能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-067 山高环能集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公 司会议室。 3、会议召集人：公司第十一届董事会 4、会议召开方式：现场与网络投票相结合 5、会议主持人：董事长谢欣先生 6、本次股东大会 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-064 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 山高环能集团股份有限公司 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证 ...

2024 年半年度计提各项资产减值准备合计 999.24 万元，明细如下表： 单位：人民币万元 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-062 山高环能集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年半年度计提各项资产减值准备的议案》，具体内容如下： 一、本次计提各项资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制 度的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并 报表中截至 2024 年 6 月 30 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查， 在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性等进行了充分 的分析，并按资产类别进行了测试，对可能发生减值的相关资产计提了减值准备。 | 序号 | 资产名称 | 计提资产减值准备金额 ...

| | | | | | 2024 年半 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 年度占用累 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年期末占 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | | 计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | | | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 占用资金余额 | | （不含利 | （如有） | 金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-061 山高环能集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，现就截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 1、实际募集资金金额、资金到账情况 按照中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986 号）核准，公司根据发行方案向 25 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,823,630 股，发行价格为 11.68 元/股，募集资金总额 605,299,998.40 元，扣除相关发行费用后，募集资金 净额 592,798,277.99 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 16 日到达公司指定的本 次募 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-063 山高环能集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了 第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十次会议，审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、责任保险的具体方案 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资 者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和 全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险的具体方案如下： 二、购买董监高责任险的审议程序 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回 避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 三、备查文件 1、第十一届董事会第十四次会议决议； ...

第十一届监事会第十次会议决议公告 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-058 山高环能集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会议 通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决 方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，高管列席了会议。会 议由监事会主席赵洪波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等法律法规的有关规定。经与会监事审议通过，以投票表决方式， 一致通过如下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议通过《2024 年半年度报告》及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 内容详见与本公告同日披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告 摘要》。 表决结果：3 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-065 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2024 年 8 月 23 日召开第十一届董 事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 相关规定和要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）14：30。 山高环能集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日，其中： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，具体情况如下： 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 4 日（星期三） ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-057 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场及 通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事谢欣先生、杜业 鹏先生以现场方式参会，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 内容详见与本公告同日披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告 摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容详见与本公告同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 表决结果：7 ...