山高环能集团股份有限公司 2024 年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估汇报如下： 安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之 一，在 ...

山高环能集团股份有限公司 关于持股5%以上股东变更名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）于 2025 年 4 月 21 日收到公司持股 5%以上股东南充产业发展集团有限公司的通知，其名称由 "南充临江产业发展集团有限责任公司"变更为"南充产业发展集团有限公司"， 现已完成工商变更登记并取得了新的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 名称：南充产业发展集团有限公司 统一社会信用代码：915113003094987089 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-023 类型：有限责任公司(国有独资) 法定代表人：邓虎龙 注册资本：50,000 万元 成立日期：2014 年 7 月 25 日 注册地址：南充市顺庆区丝绸路 51 号丝绸大厦 15 楼 经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；园区 管理服务；企业管理；工程管理服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；供 应链管理服务；商业综合体管理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依 ...

2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山高环能集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-022 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担 保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 山高环能下属公司济南十方固废处理有限公司（以下简称"济南十方"）因业 务需要，拟与渤海银行股份有限公司济南分行（以下简称"渤海银行"）开展综合 授信（流动资金贷款）业务，贷款额度不超过人民币1,000万元。公司为其提供 连带责任保证担保。 注册资本：2,500万元 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：顾业明 营业期限：2012年8月21日至2037年8月19日 注册地址：山东省济南市起步区孙耿街道104国道小杜家村路东（济南市生 活废弃物处理中心第一生活垃圾填埋厂南侧三层办公楼） 经营范 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-021 山高环能集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2025 年 4 月 21 日召开第十一届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 相关规定和要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 ...

第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场及 通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中监事赵洪波先生、高 猛先生以现场方式参加会议，公司高管列席了会议，会议由监事会主席赵洪波先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-010 经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的《2024 年年度报告全文》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司 内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》《2 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-009 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场及 通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事谢欣先生、杜业 鹏先生、杜凝女士、独立董事王守海先生、秦宇先生以现场方式参会，监事、高 管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致 通过如下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 内容详见与本公告同日披露的《2024 年度董事会 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-013 山高环能集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 十一届董事会第二十次会议及第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 2、公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母 公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 鉴于公司 2024 年度合并报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条 件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以资 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-018 山高环能集团股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未成就暨 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 十一届董事会第二十次会议及第十一届监事会第十二次会议，审议通过《关于第 二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销部分限制 性股票的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年1月24日，公司分别召开第十届董事会第四十七次会议、第十届监 事会第二十八次会议，审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，独立董事就本次激励计划发表了意见，法律顾问 上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。2022年2月16日，公司召开2022年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草 案）> ...

山高环能集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70062077_J02号 山高环能集团股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山高环能集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，山高环能集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 山高环能集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指 ...