本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-037 创维数字股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易额度的 公告 创维数字股份有限公司（简称"公司"或"创维数字"，含控股子公司，下 同）第十一届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》及第十一届董事会第二十五次、 第二十七次会议，对公司 2024 年度日常关联交易进行了预计及新增，相关内容 详见公司分别于 2023 年 12 月 9 日、2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 24 日在《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2024 年日常关联交易预计情 况的公告》（公告编号：2023-076）、《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的公 告》（公告编号：2024-008、026）。 现因公司及子公司业务发展、生产经营的需要，基于与创维光电科技（深圳） 有限公司（以下简称"光电科技 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-039 创维数字股份有限公司 关于 2024 年半年度计提、转回资产减值准备 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定，对公司截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减 值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。结合报 告期收回或转回的实际，现就具体情况公告如下： 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、减值准备政策 （1）应收款项等金融资产减值准备的确认标准与计提 对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司运用简化计量方法， 按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司选择运 用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 项目 | 资产名称 | 本报告期计提资产减 | 占公司 2024 | 年半年度 | | --- ...

创维数字股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十二届董事会第二次会议 2024 年 8 月 12 日以电话、电子 邮件形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议 由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公 司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2024年半年度报告全文和摘要的议案》 《 2024年 半 年 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》的具体内容 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时 报》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-034 四、审议通过 ...

一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文和摘要的议案》 监事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2024 年半年度报告， 认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、 真实地反映出公司 2024 年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》 经审核，监事会同意公司新增对 2024 年度日常关联交易及额度 的预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营 发展需要，有利于企业的长远发展，未发现有损害公司利益的情况。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-035 创维数字股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十一届监事会第二次会议 2024 年 8 月 12 日以电话、电子 邮件形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议 由公司监事会主席喻召福先生主 ...

创维数字股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资 | 2024年半年度占 | 2024年半年度占 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度处置 | 2024年06月30日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 科目 | 金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 子公司减少 | 期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | | 陕西创维新能源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | - | 313.03 | - | 300.87 | - | | 12.16 提供劳务 | 经营性往来 | | | 深圳创维海外销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人直接控制的其他附属 ...

创维数字股份有限公司 关于在创维集团财务有限公司开展金融 业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解创维数字股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司在创维集团财务有限公司（以下简称"创维财 务公司"）开展金融业务的资金风险，确保资金安全，根据深圳证券 交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立金融业务风险防范及处置工作领导小组，由公 司总经理任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司财 务总监任副组长，领导小组成员包括财务部、审计部等部门负责人。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，领导小组下 设工作小组，负责金融业务风险处置预案的具体实施，具体实施部门 及办公地点设在公司财务部，由财务总监任工作小组组长，具体负责 日常的监督与管理工作，严控创维财务公司金融业务风险。 第二条 金融业务风险处置机构职责： （一）领导小组统一承担金融业务风险的应急处置工作，全面负 责金融业务风险的防范和处置等事项，对公司董事会负责。 （二）财务部、审计部、证券部等相关部门按照职责分工，积极 落实各项防范化解风险的措施，相互协调，形成合力，共同防范和化 ...

关于对创维集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所相关规定，创维数字 股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了创维集团财务有限公司（以下简称"创 维财务公司"）2024 年半年度未经审计的财务报表及相关数据指标，并对创维财 务公司进行了相关的风险评估，同时对创维财务公司的《金融许可证》《企业法 人营业执照》等的合法有效性进行了查验，出具本风险持续评估报告。 一、创维财务公司的基本情况 1.创维财务公司是经中国银行保险监督管理委员会[2013]第 446 号文件批准 成立的非银行金融机构，于 2013 年 9 月 5 日取得营业执照及《中华人民共和国 金融许可证》。 2.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区 管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；经营场所： 广东省深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦东座 21 楼。 3.金融许可证机构编码：L0177H244030001 4.统一社会信用代码：9144030007804891X5 5.法定代表人：顾铿 6.注册资本：122,345 万元人民币，股东构成： ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-038 创维数字股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更是公司根据财政部修订并发布的准则解释第 17 号的相关 规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开第十二届 董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，现将相关情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，该解释对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 ...

创维数字股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议的审查意见 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以通讯方 式召开 2024 年第三次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事白华先生召集并主持本次会议。 作为的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立客观的原则， 对下列事项发表审查意见如下： 一、对新增 2024 年度日常关联交易额度的审查意见 我们审阅了本次新增 2024 年度日常关联交易额度的材料，认为公司预计新 增的 2024 年度日常关联交易均为正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司 主营业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、公正原则， 交易价格客观、公允，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，公司 全体独立董事同意《关于新增 2024 年度 ...

一、股票交易异常波动情况 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-033 创维数字股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予 以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"创维数字"）股票 （证券代码：000810，证券简称：创维数字）于2024年8月15日、2024年8月16 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.51%，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司核实并关注相关情况 针对公司股票异常波动，经发函、邮件及电话问询等方式对公司实际控制人、 控股股东及其一致行动人、董事会、管 ...